کلاهبرداری

داده‌های چینالیسیس (Chainalysis) نشان می‌دهد که حدود یک میلیون بیت کوین در بازارهای دارک وب و توسط مجرمان سایبری ردوبدل می‌شود. در این بین، صرافی‌های ارزهای دیجیتال نیز نقشی محوری بازی می‌کنند. به...

یک مرد ۵۲ ساله سنگاپوری به‌اتهام تبلیغ طرح پانزی وان کوین (OneCoin) گناهکار شناخته شد. این طرح با روش‌های بازاریابی هرمی توانسته بود حجم بالایی از سرمایه جذب کند. به گزارش کوین دسک، فُک فوک سنگ (Fok...

معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا اظهار داشت که ارزهای دیجیتال در تمامی کشورهای دنیا ابزار کمک به مجرمان سایبری به شمار می‌روند چرا که مجرمان از این ابزار برای عدم شناسایی استفاده می‌کنند. به نقل...

یک طرح پانزی ارزهای دیجیتال در هند که به شرکت سرمایه‌گذاری تغییر شکل داده بود، در پی شناخته شدن آن به عنوان یک «پیشنهاد غیرقانونی» از سوی بانک مرکزی هند فرو پاشید. به گزارش پایگاه خبری دکان کرونیکل...

پلیس هنگ‌کنگ روز جمعه 23 آذر، در حال بررسی ایمیل‌های تهدید به بمب‌گذاری است که قصد اخاذی با ارزهای دیجیتال را دارند. این ایمیل‌ها در موجی گسترده از کلاهبرداری سایبری، در سرتاسر جهان افراد مختلفی را...

از مدت ها پیش اختلافاتی بین «ویتالیک بوترین»، موسس ارز دیجیتال اتریوم و «کریگ رایت»، فردی که ادعا می کند خالق ارز دیجیتال بیت کوین است، مطرح بوده و اخیراً بحث بین آنها بالا گرفته و بوترین مدعی شده که...

به قول ما فارسی زبانان، فواره چون بلند شود سرنگون گردد...  پیش از هر چیز ماجراهای اخیر دنیای بلاک چین و ارزهای دیجیتال را دوره می‌کنیم. هفته گذشته شرکت کداک هم به جمع بلاک چینی ها پیوست و ارزش سهام...

پیدایش پلتفرم های صرافیِ ارزهای رمزگذاری شده(cryptocurrency exchange) و وبسایتهایی که شما می توانید از طریق آنها به خرید(buy) و فروش(sell) یا مبادله ارزهای رمزگذاری شده بپردازید، کاملا دربردارنده هر...

پس از مصادره شدن سایت صرافی BTC-e توسط پلیس، بیانیه زیر توسط این شرکت در انجمن جهانی بیت کوین تاک منتشر شد. متن بیانیه شرکت BTC-e: اطلاعات دقیق تر در مورد آنچه برای سرویس BTC-e رخ داده است. در تاریخ...

بیش از 240 میلیون دلار بیت کوین که از طریق طرح کلاهبرداری پلاس توکن از کاربران دریافت شده بود، در قالب چهار تراکنش بیت کوین منتقل شده‌ است. به‌ گزارش «کوین تلگراف» و به‌نقل از حساب کاربری «ویل آلرت»...

روز 18 می (28 اردیبهشت)، یک حساب توییتری به نام بیت کانکت 2 (Bitconnect 2.0) پستی منتشر کرد که در آن اعلام شده بود پروژه بیت کانکت، یکی از بزرگترین کلاهبرداری‌های تاریخ ارزهای دیجیتال، مجددا...

طبق مصاحبه‌ای که روز 19 فوریه (30 بهمن) در وبسایت اخبار مالی دِپیپرز (the Paypers) هلند منتشر شد، اداره‌ی تحقیقات فدرال (FBI) ایالات متحده حقه‌های رایج در ICOهای تقلبی را اعلام کرد. به گفته‌ی FBI،...

بر اساس گزارش وبلاگ خبری و امنیتی KrebsonSecurity در تاریخ 7 نوامبر، مجریان قانون در ایالات متحده، عملیات «انتقال سیم کارت» را در یکی از بالاترین اولویت های خود، برای مبارزه با کلاهبرداری های مربوط...

بانک ملی دوبی برای جلوگیری از جعل و کلاهبرداری در چک ها از فناوری بلاک چین بهره می برد. به نقل از finextra؛ بانک ملی دوبی که بزرگترین گروه مالی در خاورمیانه به لحاظ سرمایه محسوب می شود، از فناوری...

ارز لجیت کوین Legitcoin، در سایت Legitcoin.me به قیمت 1.35 دلار به ازای هر LEGIT فروخته می‌شود و سازندگان آن ادعا می‌کنند تا ماه مارس 2018 به ارزش 70 دلار خواهد رسید. آنها سرمایه گذاران را امیدوار...

همه ما در دوران کودکی داستان چوپان دروغگو را شنیده‌ایم. شخصیت اصلی این داستان چوپانی بود که هر بار به دروغ فریاد میزد: «کمک کنید،گرگ!» درس اخلاقی این داستان این بود که هرگز نباید تظاهر کنیم مشکل...

بر اساس گزارش‌های ثبت‌شده توسط سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان استرالیا، این کشور در سال گذشته شاهد افزایش چشمگیری در میزان کلاه‌برداری‌ها در حوزه ارزهای دیجیتالی بوده است. سازمان رقابت و حمایت از...

به گزارش رسانه‌ی کانادایی CBC در 5 فوریه (16 بهمن)، وکیلی به دستور دادگاه، لپ تاپ رمزگذاری شده‌ی جرالد کاتن (Gerald Cotten) مدیر عامل بزرگ‌ترین صرافی کانادایی، کوادریگا سی‌اکس (QuadrigaCX) که به...

طبق پست‌های منتشر شده در توییتر و انجمن ردیت در روز 4 فوریه (15 بهمن)، کاربران کیف پول‌های ارز دیجیتال مای‌ اتر ولت (MyEtherWallet) و الکتروم (Electrum) تحت حملات فیشینگ قرار دارند. حمله فیشینگ،...

پلیس هند از دستگیری فردی به نام دیویش دارجی که گفته می‌شود رییس طرح پانزی بیت کانکت است، خبر داد. عده زیادی از منتقدین و صاحب‌نظران جامعه ارز دیجیتال، از پلتفرم سرمایه‌گذاری بیت کانکت به عنوان یک طرح...

به نقل از رسانه محلی در روز یکشنبه، مردی در شرق چین که با سوءاستفاده از جهش قیمتی سال 2017 بیت کوین، 100 میلیون یوان (معادل 15میلیون دلار) از 50 سرمایه گذار در طی سه ماه کلاهبرداری کرده بود، دستگیر...

عرضه‌ی اولیه کوین یا همان ICO که توسط قهرمان بوکس فلوید می‌ودر (Floyd Mayweather, Jr) حمایت شده بود، این روزها در مرکز یک شکایت دسته‌ جمعی قرار گرفته است. در تاریخ ۱۳ دسامبر، بر علیه سهراب شارما،...

جیمی دیمون(Jamie Dimon)، مدیر عامل شرکت، در بیانات اخیر خود گفته بسیار دشوار است بتوان به این نکته پی برد که جی پی مورگان(JPMorgan) چه موضعی در خصوص بیت کوین و سایر ارزهای رمزگذاری شده دارد. سرویس...

کاربران سرویس معاملاتی همتا به همتای لوکال بیتکوینز (LocalBitcoins) مورد حمله‌ی سایبری مجرمان با سبک کلاه‌برداری فیشینگ قرار گرفتند. در این حادثه مقدار زیادی از بیت کوین‌های کاربران به سرقت رفت. در...