atlasarzdigital

پولشویی

لیست مطالب پولشویی - داده‌های چینالیسیس (Chainalysis) نشان می‌دهد که حدود یک میلیون بیت کوین در بازارهای دارک وب و توسط مجرمان سایبری ردوبدل می‌شود. در این بین، صرافی‌های ارزهای...
حدود ۱ میلیون واحد بیت کوین در اختیار بازارهای دارک وب، کلاهبرداران و دزدان است

حدود ۱ میلیون واحد بیت کوین در اختیار بازارهای دارک وب، کلاهبرداران و دزدان است

داده‌های چینالیسیس (Chainalysis) نشان می‌دهد که حدود یک میلیون بیت کوین در بازارهای دارک وب و توسط مجرمان سایبری ردوبدل می‌شود. در این بین، صرافی‌های ارزهای دیجیتال نیز نقشی محوری بازی می‌کنند. به...

هکرهای توییتر رد بیت کوین‌ها را در سایت‌های قمار گم می‌کنند

هکرهای توییتر رد بیت کوین‌ها را در سایت‌های قمار گم می‌کنند

هکرهای کلاهبرداری بزرگ بیت کوین در توییتر، در حال انتقال سرمایه جمع‌آوری‌شده به پلتفرم‌های معاملات همتابه‌همتا و سایت‌های شرط‌بندی هستند. به نقل از کوین تلگراف، شرکت سایفرتریس (Ciphertrace)، فعال در...

تعداد خودپردازهای بیت کوین در جهان به ۸,۰۰۰ عدد رسید

تعداد خودپردازهای بیت کوین در جهان به ۸,۰۰۰ عدد رسید

تعداد خودپردازهای بیت کوین در جهان طی دو سال گذشته ۱۵۰ درصد افزایش داشته است و ایالات متحده بیشترین سهم را از این افزایش دارد. این در حالی است که به‌زودی باید منتظر وضع قوانین سخت‌گیرانه‌ای در ارتباط...

۱۳ سال زندان برای شهروند آمریکایی به جرم پولشویی برای داعش با استفاده از ارزهای دیجیتال

۱۳ سال زندان برای شهروند آمریکایی به جرم پولشویی برای داعش با استفاده از ارزهای دیجیتال

یک دادگاه فدرال در ایالات متحده آمریکا، یک شهروند آمریکایی را به جرم پولشویی به نفع داعش با استفاده از بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال به ۱۳ سال زندان محکوم کرد. به گزارش کوین تلگراف، طی اطلاعیه‌ای که...

دستورالعمل ضدپولشویی اتحادیه اروپا اجرا شد؛ معنای این حکم برای ارزهای دیجیتال چیست؟

دستورالعمل ضدپولشویی اتحادیه اروپا اجرا شد؛ معنای این حکم برای ارزهای دیجیتال چیست؟

پنجمین دستورالعمل ضد پولشوییِ اتحادیه اروپا (5AMLD)، روز گذشته دهم ژانویه (۲۰ دی) اجرایی شد. این مقررات در روز ۹ جولای ۲۰۱۸ به عنوان قانون تصویب شد و گفته می‌شود هدف آن تلاش برای افزایش شفافیت در...

صرافی بیتفینکس اتهام پولشویی را رد کرد: قربانی کلاهبرداری شده‌ایم

صرافی بیتفینکس اتهام پولشویی را رد کرد: قربانی کلاهبرداری شده‌ایم

بیتفینکس می‌گوید فریب خورده و قربانی یک کلاهبرداری توسط کرپیتو کپیتال (Crypto Capital) شده است. بر اساس گزارش کوین‌دسک، صرافی ارز دیجیتال بیتفینکس روز جمعه (3 آبان) ادعا کرد که قربانی یک کلاهبرداری...

افزایش مبادلات غیرقانونی در دارک وب؛ بیت کوین 10 برابر گران‌تر فروخته می‌شود!

افزایش مبادلات غیرقانونی در دارک وب؛ بیت کوین 10 برابر گران‌تر فروخته می‌شود!

محققین امنیتی در آخرین کاوش‌های خود روند جدیدی از مبادلات غیرقانونی و پردرآمد بیت کوین به پول‌های رایج را در انجمن‌ها و بازارهای سیاه دارک‌ وب کشف کرده‌اند. به نقل از کوین‌دسک و بر اساس گزارش فصلی...

هکر بایننس همچنان در حال پولشویی بیت کوین‌های به‌ سرقت رفته است

هکر بایننس همچنان در حال پولشویی بیت کوین‌های به‌ سرقت رفته است

صرافی بایننس در ماه می (اردیبهشت) سال جاری به دلیل یک رخنه امنیتی، مورد حمله هکرها قرار گرفت. بنا به اعلام این صرافی، هکرها موفق شدند در یکی از تراکنش‌های تاییدشده، مبلغ 7,047 بیت کوین را از این...

بیت کوین دیگر گزینه‌ مناسبی برای خلافکارها نیست

بیت کوین دیگر گزینه‌ مناسبی برای خلافکارها نیست

به تازگی «گری دیویس» (Gary Davis) به جرم همکاری در ایجاد و مدیریت وب‌سایت «جاده ابریشم» (Silk Road)، به 6.5 سال حبس محکوم‌شده است. سیلک رود وب‌سایتی بود در فضای دارک وب که خریدوفروش انواع دارو، اسلحه...

مدیر سابق صرافی ارزدیجیتال WEX در ایتالیا دستگیر شد

مدیر سابق صرافی ارزدیجیتال WEX در ایتالیا دستگیر شد

به گزارش «کوین دسک» و به نقل از بخش روسی خبرگزاری بی بی سی، «دیمیتری واسیلیف» (Dmitri Vasilev)، مدیرعامل سابق صرافی ارزهای دیجیتال وکس (WEX)، روز جمعه در ایتالیا بازداشت شده است. در متن خبر، از یک...

پولشویی چیست و چه مجازاتی دارد؟

پولشویی چیست و چه مجازاتی دارد؟

پولشویی چیست؟‌ حتما نام این واژه را بارها و بارها در اخبار و رسانه‌ها شنیده‌اید. در این مقاله به زبان ساده توضیح می‌دهیم که پولشویی چیست، چگونه انجام می‌شود، مراحل آن چگونه است و اثرات آن در جامعه...

ادعای جنجالی کریگ رایت: صرافی بایننس پولشویی می‌کند و مک‌آفی یک شیاد است

ادعای جنجالی کریگ رایت: صرافی بایننس پولشویی می‌کند و مک‌آفی یک شیاد است

پس از گذشت چند هفته از حذف شدن ارز دیجیتال بیت کوین SV از بایننس، کریگ رایت که مدعی عنوان ساتوشی ناکاموتوست، این صرافی را به یک دلال خانه تشبیه کرده و جان مک آفی را کلاهبردار خواند. رایت در مصاحبه‌ای...

دستگیری فرد دانمارکی به جرم پول‌شویی 450 هزار دلاری با بیت کوین

دستگیری فرد دانمارکی به جرم پول‌شویی 450 هزار دلاری با بیت کوین

به گزارش خبرگزاری حوزه فناوری، the next web، در تاریخ ۸ آوریل، مرد ۳۳ ساله دانمارکی به جرم پولشویی بیت کوین‌هایی به ارزش 450 هزار دلار، به چهار سال و سه ماه حبس محکوم شد. طبق بیانیه‌ای که از طرف پلیس...

صدور دستورالعمل‌های مقدماتی ارز دیجیتال از سوی ‏FATF‏ برای مبارزه با پول‌شویی

صدور دستورالعمل‌های مقدماتی ارز دیجیتال از سوی ‏FATF‏ برای مبارزه با پول‌شویی

گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، یک سازمان بین دولتی است که با هدف توسعه سیاست‌های مبارزه با پول‌شویی بنا شده است. این سازمان در روز پنجشنبه 28 فوریه (9 اسفند) دستورالعمل‌های مقدماتی‌ای برای ارز دیجیتال...

همکاری 4 صرافی بزرگ ارز دیجیتال در کره جنوبی برای مبارزه با پولشویی

همکاری 4 صرافی بزرگ ارز دیجیتال در کره جنوبی برای مبارزه با پولشویی

چهار صرافی ارزهای دیجیتال در کره‌ جنوبی برای مقابله با پولشویی و برنامه‌های آسیب‌زننده به کاربران با یکدیگر همکاری می‌کنند. روز جمعه چهار صرافی کوربیت (Korbit)، بیت‌هامب (Bithumb)، کوین‌وان (Coinone)...

ابراز نگرانی آمریکا از همکاری چینی‌ها با کارتل‌های مواد مخدر مکزیکی برای پول‌شویی با ارزهای دیجیتال

ابراز نگرانی آمریکا از همکاری چینی‌ها با کارتل‌های مواد مخدر مکزیکی برای پول‌شویی با ارزهای دیجیتال

نهادهای مجری قانون در ایالات متحده، در زمینه افزایش استفاده کارتل‌های مواد مخدر و سایر گروه‌های تبهکار سازمان‌یافته فراملیتی از کانال‌های چینی برای پول‌شویی ‌ابراز نگرانی کرده‌اند. بر اساس گزارش...

روسیه خطاب به FATF: مراقب جریان ارزهای دیجیتال باشید !

روسیه خطاب به FATF: مراقب جریان ارزهای دیجیتال باشید !

روزنامۀ روسی Izvestia، در روز دوشنبه 29 اکتبر، به نقل از مقامات قانون‌گذار دولت روسیه، اعلام کرد که تمامی اعضای گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، باید توصیۀ این رگولاتوری را برای کنترل مبادلات ارزهای...

عضو ارشد اتاق بازرگانی: ارزهای دیجیتال باید بومی سازی شوند

عضو ارشد اتاق بازرگانی: ارزهای دیجیتال باید بومی سازی شوند

نایب رئیس کمیسیون فاوای اتاق بازرگانی بر ضرورت بومی سازی ارزهای دیجیتالی تاکید کرد و اذعان داشت که نباید در اجرای این مهم تعللی ایجاد شود. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیسیون فناوری اطلاعات و...

معامله‌گر 21 ساله بیت کوین به جرم پولشویی دستگیر شد !

معامله‌گر 21 ساله بیت کوین به جرم پولشویی دستگیر شد !

معامله‌گر 21 ساله آمریکایی بیت کوین به اتهام چندین فقره انتقال غیرقانونی پول و پولشویی دستگیر شد. بر اساس اطلاعیه دادگستری کالیفرنیا، پس از دستگیری این فرد وقتی که قصد فرار به مکزیک را داشت، روز جمعه...

ارز دیجیتال، راه غلبه بر سایه سنگین دلار

ارز دیجیتال، راه غلبه بر سایه سنگین دلار

به نقل از اکوفارس؛ اگرچه موضوع ارز‌های دیجیتال امروز به عنوان یک گزینه قدرتمند در دور زدن محدودیت‌هایی همچون تحریم در دنیا مطرح می‌شود، بانک مرکزی کماکان در استفاده از آن فرصت‌سوزی می‌کند. این روزها...

بلاتکلیفی وضعیت مصادره 500 بیت کوین ایرانیان توسط دولت فدرال آمریکا

بلاتکلیفی وضعیت مصادره 500 بیت کوین ایرانیان توسط دولت فدرال آمریکا

رییس انجمن بلاک چین ایران از مصادره ۵۰۰ بیت کوین متعلق به برخی از افراد ایرانی به ارزش ۲۵ میلیارد تومان توسط دولت فدرال آمریکا خبر داد. یکی از مهم‌ترین صحبت‌هایی که سال گذشته در زمینه ارز دیجیتال در...

ژاپن در اجلاس گروه 20 خواهان اقدام برای جلوگیری از پولشویی با ارزهای دیجیتال خواهد شد

ژاپن در اجلاس گروه 20 خواهان اقدام برای جلوگیری از پولشویی با ارزهای دیجیتال خواهد شد

 به نقل از یک مقام دولتی آگاه؛ ژاپن امسال در اجلاس سران گروه بیست خواهان اقدام برای جلوگیری از پولشویی با ارزهای دیجیتال خواهد شد، تا در این راستا تدابیری اندیشیده شود! مقام دولتی مذکور در صحبت‌های...

مقایسه پرونده‌های پول‌شویی ارزهای رایج و ارزهای دیجیتال/ سوزنی در انبار کاه!

مقایسه پرونده‌های پول‌شویی ارزهای رایج و ارزهای دیجیتال/ سوزنی در انبار کاه!

طبق تحقیقات موسسه بزرگ آسیا نیکی (Nikkei Asian)، پرونده‌های مشکوک به پولشویی مربوط به ارزهای دیجیتال در ژاپن، نسبت به پول‌شویی با ارزهای سنتی، مانند سوزنی در انبار کاه است! به گزارش بنیاد نیکی، طبق...

صرافی btc-e وجوه مشتریان را پس می دهد

صرافی btc-e وجوه مشتریان را پس می دهد

پس از مصادره شدن سایت صرافی BTC-e توسط پلیس، بیانیه زیر توسط این شرکت در انجمن جهانی بیت کوین تاک منتشر شد. متن بیانیه شرکت BTC-e: اطلاعات دقیق تر در مورد آنچه برای سرویس BTC-e رخ داده است. در تاریخ...

بازخورد
feedback
بازخورد شما درباره ارزدیجیتال

این بازخورد برای صفحه پولشویی ارسال خواهد شد.

گزارش خطا
  • گزارش خطا
  • انتقادات و پیشنهادات
  • نیاز به راهنمایی

ارزهای دیجیتاللیست کامل
اخبار و مقالاتاخبار و مقالات بیشتر
صرافی ارزهای دیجیتالصرافی های بیشتر
دستگاه ماینر ارزهای دیجیتالدستگاه های بیشتر
موردی یافت نشد.