پولشویی

لیست مطالب پولشویی - با افزایش محبوبیت بازار ارزهای دیجیتال، این حوزه در کانون توجه مجرمان نیز قرار گرفته است و آنان از روش‌های مختلفی برای مال‌باخته‌کردن کاربرانِ این فضا استفاده...
پول‌شویی در صنعت توکن‌های غیرمثلی چگونه انجام می‌شود؟
پول‌شویی در صنعت توکن‌های غیرمثلی چگونه انجام می‌شود؟

با افزایش محبوبیت بازار ارزهای دیجیتال، این حوزه در کانون توجه مجرمان نیز قرار گرفته است و آنان از روش‌های مختلفی برای مال‌باخته‌کردن کاربرانِ این فضا استفاده می‌کنند. به‌همین‌دلیل، آشنایی با ترفندها...

گزارش: افزایش استفاده از NFTها در فعالیت‌های مجرمانه
گزارش: افزایش استفاده از NFTها در فعالیت‌های مجرمانه

هر چند روزبه‌روز با کاربردهای جدید و هیجان‌انگیز توکن‌های غیرمثلی (NFTها) آشنا می‌شویم؛ اما باید بدانیم همراه با این پیشرفت‌ها، پتانسیل سوءاستفاده از این نوآوری‌ها نیز روندی روبه‌رشد دارد. استفاده از...

آمریکا به صرافی‌های ارز دیجیتال: با ابزارهای مختلف جلوی عبور از تحریم را بگیرید
آمریکا به صرافی‌های ارز دیجیتال: با ابزارهای مختلف جلوی عبور از تحریم را بگیرید

اداره کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا (OFAC)، دیروز طی اطلاعیه‌ای، دستورالعمل‌های لازم برای شرکت‌های فعال در حوزه دارایی‌های دیجیتال را ابلاغ کرد. به گزارش لا۳۶۰ (law360)، در این دستورالعمل‌ها ضمن...

اتحادیه اروپا قصد دارد بخشی را برای مبارزه با پول‌شویی‌های مربوط به ارز دیجیتال راه‌اندازی کند
اتحادیه اروپا قصد دارد بخشی را برای مبارزه با پول‌شویی‌های مربوط به ارز دیجیتال راه‌اندازی کند

اتحادیه اروپا قصد دارد دپارتمانی را راه‌اندازی کند که هدف آن، مبارزه با پول‌شویی و دیگر جرایمی است که امکان استفاده از ارزهای دیجیتال در آنها وجود دارد. به گزارش کریپتو پوتیتو، اتحادیه اروپا قصد دارد...

مقامات انگلیس نگران فروش املاک با ارزهای دیجیتال؛ مجرمان جذب می‌شوند
مقامات انگلیس نگران فروش املاک با ارزهای دیجیتال؛ مجرمان جذب می‌شوند

مدیر آژانس‌ ملی مقابله با جرائم انگلیس نگران است که فروش دارایی‌های گران‌قیمت با استفاده از بیت کوین، توجه مجرمان پول‌شویی را به خود جلب کند. به گزارش دیکریپت، نایجل لری (Nigel Leary)، مدیر آژانس ملی...

نهاد مسئول تحریم‌های آمریکا به‌دنبال جلوگیری جدی از دور زدن تحریم با ارزهای دیجیتال است
نهاد مسئول تحریم‌های آمریکا به‌دنبال جلوگیری جدی از دور زدن تحریم با ارزهای دیجیتال است

اداره کنترل دارایی‌های خارجی ایالات متحده (OFAC) به‌دنبال ابزارهای بیشتر برای ره‌گیری تراکنش‌های مشکوک در حوزه ارزهای دیجیتال است و در همین راستا استفاده از خدمات چینالیسیس (Chainalysis) را تمدید...

سرویس‌های مخفی‌ساز تراکنش‌های بیت کوین یکی پس از دیگری افشا می‌شود
سرویس‌های مخفی‌ساز تراکنش‌های بیت کوین یکی پس از دیگری افشا می‌شود

یک شهروند سوئدی- روسی پس از اینکه تراکنش‌هایش را از سال ۲۰۱۱ به این‌سو ردیابی کرده‌اند، متهم شده است که در این سال‌ها گرداننده یک سرویس پولشویی چند میلیون دلاری بیت کوین بوده است. به گزارش کوین...

کاهش شدید جرایم مربوط به ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۰
کاهش شدید جرایم مربوط به ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۰

داده‌های چینالیسیس (Chainalysis) نشان می‌دهد که سهم فعالیت‌های غیرقانونی از مجموع تراکنش‌های ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۰ به ۰.۳۴ درصد (معادل با ۱۰ میلیارد دلار) کاهش یافته است که بسیار کمتر از رقم ۲.۱...

وزیر خزانه‌داری جدید آمریکا: کاربرد غیرقانونی ارزهای دیجیتال یک «نگرانی» است
وزیر خزانه‌داری جدید آمریکا: کاربرد غیرقانونی ارزهای دیجیتال یک «نگرانی» است

جنت یلن (Janet Yellen)،‌ نامزد جو بایدن برای تصدی وزیر خزانه‌داری ایالات متحده و رئیس اسبق فدرال رزرو در جلسه اولیه کسب رأی اعتماد مجلس سنا گفته است که ارزهای دیجیتال یک مسئله و نگرانی ویژه برای...

۱۳ درصد پولشویی بیت کوین در کیف پول‌های حریم ‌خصوصی محور اتفاق افتاده است
۱۳ درصد پولشویی بیت کوین در کیف پول‌های حریم ‌خصوصی محور اتفاق افتاده است

داده‌های تازه نشان می‌دهد که ۱۳ درصد از پول‌شویی‌ها در حوزه ارزهای دیجیتال با استفاده از کیف پول‌های حریم‌خصوصی‌محور که قابلیت‌هایی مانند CoinJoin دارند، انجام می‌گیرد. به گزارش کریپتوپوتیتو،...

بایننس به مشارکت در پولشویی متهم شد
بایننس به مشارکت در پولشویی متهم شد

صرافی ارز دیجیتال بایننس در دادگاهی در ایالات متحده به اتهام پول‌شویی تحت تعقیب قانونی قرار گرفته است. گفته می‌شود صرافی ژاپنی فیسکو (Fisco) از بایننس به‌دلیل تسهیل پول‌شویی بیش از ۹ میلیون دلار ارز...

حدود ۱ میلیون واحد بیت کوین در اختیار بازارهای دارک وب، کلاهبرداران و دزدان است
حدود ۱ میلیون واحد بیت کوین در اختیار بازارهای دارک وب، کلاهبرداران و دزدان است

داده‌های چینالیسیس (Chainalysis) نشان می‌دهد که حدود یک میلیون بیت کوین در بازارهای دارک وب و توسط مجرمان سایبری ردوبدل می‌شود. در این بین، صرافی‌های ارزهای دیجیتال نیز نقشی محوری بازی می‌کنند. به...

هکرهای توییتر رد بیت کوین‌ها را در سایت‌های قمار گم می‌کنند
هکرهای توییتر رد بیت کوین‌ها را در سایت‌های قمار گم می‌کنند

هکرهای کلاهبرداری بزرگ بیت کوین در توییتر، در حال انتقال سرمایه جمع‌آوری‌شده به پلتفرم‌های معاملات همتابه‌همتا و سایت‌های شرط‌بندی هستند. به نقل از کوین تلگراف، شرکت سایفرتریس (Ciphertrace)، فعال در...

آمریکا: قاچاقچیان مواد مخدر چینی از بیت کوین برای پولشویی استفاده می‌کنند
آمریکا: قاچاقچیان مواد مخدر چینی از بیت کوین برای پولشویی استفاده می‌کنند

اداره کنترل سرمایه‌های خارجی آمریکا (OFAC) موسوم به اُفک، وابسته به وزارت خزانه‌داری، ۴ تن از اتباع چینی را به‌اتهام استفاده از ارزهای دیجیتال برای پولشویی جهت قاچاق مواد مخدر تحریم کرد. به گزارش...

تعداد خودپردازهای بیت کوین در جهان به ۸,۰۰۰ عدد رسید
تعداد خودپردازهای بیت کوین در جهان به ۸,۰۰۰ عدد رسید

تعداد خودپردازهای بیت کوین در جهان طی دو سال گذشته ۱۵۰ درصد افزایش داشته است و ایالات متحده بیشترین سهم را از این افزایش دارد. این در حالی است که به‌زودی باید منتظر وضع قوانین سخت‌گیرانه‌ای در ارتباط...

۱۳ سال زندان برای شهروند آمریکایی به جرم پولشویی برای داعش با استفاده از ارزهای دیجیتال
۱۳ سال زندان برای شهروند آمریکایی به جرم پولشویی برای داعش با استفاده از ارزهای دیجیتال

یک دادگاه فدرال در ایالات متحده آمریکا، یک شهروند آمریکایی را به جرم پولشویی به نفع داعش با استفاده از بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال به ۱۳ سال زندان محکوم کرد. به گزارش کوین تلگراف، طی اطلاعیه‌ای که...

دستورالعمل ضدپولشویی اتحادیه اروپا اجرا شد؛ معنای این حکم برای ارزهای دیجیتال چیست؟
دستورالعمل ضدپولشویی اتحادیه اروپا اجرا شد؛ معنای این حکم برای ارزهای دیجیتال چیست؟

پنجمین دستورالعمل ضد پولشوییِ اتحادیه اروپا (5AMLD)، روز گذشته دهم ژانویه (۲۰ دی) اجرایی شد. این مقررات در روز ۹ جولای ۲۰۱۸ به عنوان قانون تصویب شد و گفته می‌شود هدف آن تلاش برای افزایش شفافیت در...

صرافی بیتفینکس اتهام پولشویی را رد کرد: قربانی کلاهبرداری شده‌ایم
صرافی بیتفینکس اتهام پولشویی را رد کرد: قربانی کلاهبرداری شده‌ایم

بیتفینکس می‌گوید فریب خورده و قربانی یک کلاهبرداری توسط کرپیتو کپیتال (Crypto Capital) شده است. بر اساس گزارش کوین‌دسک، صرافی ارز دیجیتال بیتفینکس روز جمعه (3 آبان) ادعا کرد که قربانی یک کلاهبرداری...

افزایش مبادلات غیرقانونی در دارک وب؛ بیت کوین ۱۰ برابر گران‌تر فروخته می‌شود!
افزایش مبادلات غیرقانونی در دارک وب؛ بیت کوین ۱۰ برابر گران‌تر فروخته می‌شود!

محققین امنیتی در آخرین کاوش‌های خود روند جدیدی از مبادلات غیرقانونی و پردرآمد بیت کوین به پول‌های رایج را در انجمن‌ها و بازارهای سیاه دارک‌ وب کشف کرده‌اند. به نقل از کوین‌دسک و بر اساس گزارش فصلی...

دردسر جدید بانک‌ها؛ بازار طلا از شمش‌های تقلبی پر شده است
دردسر جدید بانک‌ها؛ بازار طلا از شمش‌های تقلبی پر شده است

گزارشی که اخیرا توسط رویترز تهیه شده، نشان می‌دهد که بازار فلزات گرانبها رفته رفته با شمش‌های تقلبی طلا در حال پر شدن است. حال باید دید که طرفداران پر و پا قرص طلا مانند «پیتر شیف»، چه واکنشی نسبت به...

هکر بایننس همچنان در حال پولشویی بیت کوین‌های به‌ سرقت رفته است
هکر بایننس همچنان در حال پولشویی بیت کوین‌های به‌ سرقت رفته است

صرافی بایننس در ماه می (اردیبهشت) سال جاری به دلیل یک رخنه امنیتی، مورد حمله هکرها قرار گرفت. بنا به اعلام این صرافی، هکرها موفق شدند در یکی از تراکنش‌های تاییدشده، مبلغ 7,047 بیت کوین را از این...

بیت کوین دیگر گزینه‌ مناسبی برای خلافکارها نیست
بیت کوین دیگر گزینه‌ مناسبی برای خلافکارها نیست

به تازگی «گری دیویس» (Gary Davis) به جرم همکاری در ایجاد و مدیریت وب‌سایت «جاده ابریشم» (Silk Road)، به 6.5 سال حبس محکوم‌شده است. سیلک رود وب‌سایتی بود در فضای دارک وب که خریدوفروش انواع دارو، اسلحه...

دلار ۸۰۰ برابر محبوب‌تر از بیت کوین در پولشویی‌‌ها
دلار ۸۰۰ برابر محبوب‌تر از بیت کوین در پولشویی‌‌ها

طبق تحقیقات اخیر سایت مسری (Messari)، بیت کوین آن‌طور هم که منتقدان ادعا می‌کنند، تهدید اقتصادی محسوب نمی‌شود. گفته می‌شود که این تحقیق با هدف پاسخ به اظهارات وزیر خزانه‌داری آمریکا، استیون منوشین...

مدیر سابق صرافی ارزدیجیتال WEX در ایتالیا دستگیر شد
مدیر سابق صرافی ارزدیجیتال WEX در ایتالیا دستگیر شد

به گزارش «کوین دسک» و به نقل از بخش روسی خبرگزاری بی بی سی، «دیمیتری واسیلیف» (Dmitri Vasilev)، مدیرعامل سابق صرافی ارزهای دیجیتال وکس (WEX)، روز جمعه در ایتالیا بازداشت شده است. در متن خبر، از یک...

ارزهای دیجیتاللیست کامل
اخبار و مقالاتاخبار و مقالات بیشتر
صرافی ارزهای دیجیتالصرافی های بیشتر
دستگاه ماینر ارزهای دیجیتالدستگاه های بیشتر
موردی یافت نشد.