آمریکا به صرافی‌های ارز دیجیتال: با ابزارهای مختلف جلوی عبور از تحریم را بگیرید

آمریکا به صرافی‌های ارز دیجیتال: با ابزارهای مختلف جلوی عبور از تحریم را بگیرید

اداره کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا (OFAC)، دیروز طی اطلاعیه‌ای، دستورالعمل‌های لازم برای شرکت‌های فعال در حوزه دارایی‌های دیجیتال را ابلاغ کرد.

به گزارش لا۳۶۰ (law360)، در این دستورالعمل‌ها ضمن اشاره به ملزوماتی که شرکت‌های فعال در این حوزه می‌بایست رعایت کنند، پیشنهادهایی هم برای گرفتارنشدن در دام تحریم‌ها مطرح شده است. طبق اعلام اوفاک، شرکت‌های مرتبط می‌بایست از ابزارهایی برای تعیین موقعیت کاربران استفاده کرده و آدرس‌های آی‌پی مربوط به کشورهای تحریمی را مسدود کنند. این شرکت‌ها همچنین می‌توانند با بهره‌گیری از ابزارهای تحلیلی، هر گونه تغییر آی‌پی و استفاده از آن را برای انجام فعالیت‌های مشکوک شناسایی و ره‌گیری کنند.

اوفاک در سال ۲۰۱۸ برنامه‌ای را آغاز کرد که طی آن فهرستی از آدرس‌های ارزهای مجازیِ مرتبط با کشورهای خاص و افراد حاضر در فهرست سیاه تدوین شد. این نهاد می‌گوید آدرس‌های دیگری که با آدرس‌های موجود در لیست سیاه تعامل داشته باشند یا آدرسی مشترک با آدرس‌های لیست سیاه داشته باشند، ممکن است تحریم شوند.

دستورالعمل‌های اداره کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا کمی پس از آن که این کشور یک صرافی خارجی را به فهرست سیاه خود اضافه کرده منتشر شده است. طبق گزارش‌ها، ۴۰ درصد تراکنش‌های این صرافی که SUEX نام دارد، با افراد مشکوک و مجرمان تعامل داشته است.

وزارت دادگستری آمریکا به‌تازگی تیم مقابله با ارزهای دیجیتال را تشکیل داده است. وظیفه این تیم، شناسایی افرادی است که از طریق ارزهای دیجیتال در حملات باج‌افزاری و پول‌شویی دخیل هستند. اوفاک در بیانیه‌ای می‌نویسد:

صنعت ارزهای دیجیتال رفته‌رفته نقش پررنگ خود را در جلوگیری از استفاده افراد تحریم‌شده از این ارزها پررنگ‌تر می‌کند.

این دستورالعمل همزمان با گزارش شبکه مبارزه با جرایم مالی آمریکا از نیمه اول سال ۲۰۲۱ میلادی منتشر شد. طبق اعلام این شبکه، فعالیت‌های مشکوکِ بیشتری در نیمه اول امسال ثبت شده‌اند که از تمام فعالیت‌های ثبت‌شده در سال گذشته میلادی بیشتر بوده است. تحلیل‌های بلاک چینی هم نشان می‌دهد که حجم پرداخت‌ها با ارزهای دیجیتال به‌شدت افزایش یافته است.

در گزارش روز جمعه به ۱۷۷ کیف پول ارزهای مجازی اشاره شده است که با سویه‌های مختلف باج‌افزارها مرتبط‌اند. طبق یافته‌های شبکه مبارزه با جرایم مالی آمریکا، چیزی در حدود ۵.۲ میلیارد دلار از سرمایه‌های خروجی کیف پول‌های ارزهای دیجیتال، در واقع برای پرداخت باج بوده است.

اوفاک هشدار داده است که جدی‌نگرفتن خطر تحریم‌شدن می‌تواند به اقدامات سلبی منجر شود. شرکت بیت‌پی (BitPay)، ماه فوریه امسال (بهمن ۹۹) با پذیرش انجام تراکنش‌های شهروندان ایرانی و کره‌ شمالی، توافق کرد که ۵۰۷,۰۰۰ دلار جریمه بپردازد.

دسامبر سال گذشته (آذر ۹۹) هم اوفاک با توافقی با شرکت بیت‌گو (BitGo)، ۹۹,۰۰۰ دلار از این شرکت دریافت کرد. طبق اعلام این نهاد، بیت‌گو هم نتوانسته بود جلوی دسترسی کاربران کشورهای تحریمی به کیف پول‌های خود را بگیرد. در بخشی از اطلاعیه اوفاک آمده است:

اگر اقدامات لازم جدی گرفته نشوند یا در اجرای آنها کوتاهی شود، خطر تحریم ممکن است به اقدام سلبی و نقض قانون منجر شود و در پی آنها ممکن است سیاست‌های خارجی آمریکا و امنیت ملی به خطر بیفتد.

ممکن است علاقه مند باشید
guest

لطفا در صورت مشاهده دیدگاه‌های حاوی توهین و فحاشی یا خلاف عرف جامعه لطفا با گزارش سریع آن‌ها، به ما در حفظ سلامت بستر ارتباطی کاربران کمک کنید.

23 دیدگاه
کوکسال بابا
کوکسال بابا
2 سال قبل

راهکار اینه که از وی پی ان با آی پی ثابت استفاده کنید ، راه دوم تابعیت کشورهای غیر تحریم رو اخذ کنید مثل ترکیه و... ، استفاده از والتهای سخت افزاری برای امنیت بیشتر تا پیدا شدن راهکار برای فروش و خروج

علی
علی
2 سال قبل

دوستان چرا کسی نظر کارشناسی نمیده؟
آیا اگر این تحریم ها عملی بشه حتی کیف پولی مثل لجر هم دسترسی ایران رو قطع می کنه؟
اگر اینطور باشه کلا باید با ارزهای دیجیتال خداحافظی کرد!!!!

دکتر جاوید
دکتر جاوید
2 سال قبل

چهره خریداران دیدنیست، عزیزان چه بخواهید چه نه، بازی تمام است، بهتر از طمع بیهوده نکنید و به بورس بازگردید تا همه با هم سود کنیم، فراموش نکنید که چشمان گریان کارگر ایرانی به دستان سرمایه گذاران است.

kingdomforever
kingdomforever
2 سال قبل

بیا پایین سرمون درد گرفت.

دکتر پوریا
دکتر پوریا
2 سال قبل

😀نگفتم ۲تا دود کمتر بگیر؟

بنده خدا
بنده خدا
2 سال قبل

مطمئن باشید اگر امریکا میتونست غلطی بکنه تا حالا کرده بود.خود امریکا رو تو بعضی صرافی ها راه نمیدن.

مجتبی
مجتبی
2 سال قبل

به جای مرگ بر این و اون دادن فکرتونو راه بندازید که سرمایه تون رو نجات بدید
اگر میتونید کوین هاتون رو از کیف پول صرافی های ایرانی خارج کنید بریزید تو والت معتبر
هرچند نمیشه گفت به اونا هم میشه اعتماد کرد یا نه
قطعا به طور صد در صد ارز دیجیتتل تحریم نمیشه
همه که از دستورات امریکا پیروی نمیکنند و یعنی میشه باز هم خرید و فروش کرد اما شاید سخت تر!
مثل این میمونه که سایتی برای ایپی ما تحریمه ولی با فیلتر شکن بتونی واردش بشی ؛ حالا دردسر احراز حویت هم جای خودش!
ولی اگر مثلا هولدر باشید و کیف پول ارزی هم داشته باشید دردسر کم تری میاد سراغتون
پیشنهاد شخصی من اینکه تا وقتی همه چی اروم نشده پول سنگینی وارد بازار نکنید

bijan
bijan
2 سال قبل
پاسخ  مجتبی

چرت نگو

بیتکویین ملکه ها
بیتکویین ملکه ها
2 سال قبل

مراقب استیبل کوین هایی مثل تتر و یو اس دی سی باشید، چون مرکزیت دارن به راحتی میتونن فریز کنن دارایی های شمارو، شناسایی آدرس ها و مرجع والت ها کار سختی نیست، نمیدونم تو ایران چرا جایگزین دلار شده و همه اکسچنج ها لیست کردن، میلیون ها دلار پول ایرانی ها با یه کلیک میتونه فریز بشه، قبلا هم چنین کارایی کردن، هر چقدر هم آدم بگه حداقل از استیبل کوین جایگزین مطمئن تر مثل DAI استفاده بشه کسی توجه نمیکنه.

یحیی
یحیی
2 سال قبل

احسنت

امیر
امیر
2 سال قبل

دوستان کسی اطلاع داره آیا این قانون شامل حال کسایی که چند سال پیش بیت خریدن و بهش دست نزدنم میشه یا فقط مشمول کسانی ست که معاملات فعال دارند؟

ناشناس
ناشناس
2 سال قبل

منبع دقیق این خبر کجاست؟
خزانه داری امریکا و … هیچ توییت و خبر رسمی اعلام نکردن

بهادر£
بهادر£
2 سال قبل

دوستانی که چیزی در این باره میدونن بگن لطفا، ایا برای کاربران ایرانی مشکل ساز میشه؟

Saeid
Saeid
2 سال قبل

دوستان متخصص لطفا راهکار ارائه بدین
آیا استفاده از وی پی ان کارسازه ؟