atlasarzdigital

بایننس به مشارکت در پولشویی متهم شد

بایننس به مشارکت در پولشویی متهم شد

صرافی ارز دیجیتال بایننس در دادگاهی در ایالات متحده به اتهام پول‌شویی تحت تعقیب قانونی قرار گرفته است. گفته می‌شود صرافی ژاپنی فیسکو (Fisco) از بایننس به‌دلیل تسهیل پول‌شویی بیش از ۹ میلیون دلار ارز دیجیتال مسروقه شکایت کرده است.

به گزارش «The Block»، فیسکو روز دوشنبه (۲۴ شهریور) دادخواستی ۳۳ صفحه‌ای را به دادگاه منطقه شمالی کالیفرنیا ارائه داده است. فیسکو در این دادخواست مدعی شده است که سیاست‌های «سهل‌انگارانه» بایننس در زمینه شناخت مشتری (KYC) این امکان را برای مجرمان سایبری فراهم کرده است تا ارزهای دیجیتال دزدیده‌شده از صرافی زایف (Zaif) را به دیگر ارزهای دیجیتال و یا پول نقد تبدیل کنند. شایان ذکر است که فیسکو مالک صرافی زایف است.

گفتنی است صرافی زایف در سپتامبر ۲۰۱۸ (شهریور ۱۳۹۷) هک شد و حدود ۶۳ میلیون دلار ارز دیجیتال از جمله بیت کوین را در آن زمان از دست داد. فیسکو در شکایت خود ذکر کرده است که با استناد به تجزیه‌وتحلیل بلاک چین، سارقانی که زایف را هک کردند ۱,۴۵۱.۷ بیت کوین را از طریق صرافی بایننس پول‌شویی کرده‌اند. در آن زمان این بیت کوین‌ها ارزشی حدود ۹.۴ میلیون دلار داشت. در حال حاضر ارزش این بیت کوین‌ها بیش از ۱۵ میلیون دلار است.

فیسکو مدعی است که پروتکل‌های شناخت مشتری و ضدپولشویی (AML) بایننس به‌شدت «سهل‌انگارانه» است و با استانداردهای لازم مطابقت ندارد. فیسکو معتقد است که بایننس بدون اجرای سیاست‌های شناخت مشتری قابل‌قبول، به مشتریان اجازه افتتاح حساب می‌دهد و آنها قادرند تا بدون احراز هویت، تا ۲ بیت کوین را به‌راحتی خارج کنند.

در دادخواستی که فیسکو به دادگاه ارائه کرده است آمده است:

سارقان بیت کوین‌های دزدیده‌شده را بین هزاران تراکنش و حساب مجزا تقسیم کردند، به طوری که ارزش همه آن‌ها در زیر محدودیت دو بیت کوین قرار گرفت. بایننس در این فرایند هم نقش محل نگهداری و هم نقش انتقال‌دهنده وجوه سرقتی را ایفا کرده است.

فیسکو در ادامه گفته است که زایف مدت زمان اندکی پس از هک، با کارکنان بایننس تماس گرفته و از آن‌ها خواسته است تراکنش‌ها و حساب‌هایی را که با بیت کوین‌های سرقتی در ارتباط است مسدود کنند، اما بایننس یا عامدانه یا از روی سهل‌انگاری موفق نشد فرایند پول‌شویی را متوقف کند. در صورتی که می‌توانست این کار را انجام دهد.

اکنون زایف به‌دنبال یک محاکمه با حضور هیئت منصفه و دریافت ۹ میلیون دلار از بایننس به اضافه بهره این پول از زمان هک است. این شرکت از دادگاه خواسته است تا حکمی مبنی بر الزام بایننس نسبت به جبران و پرداخت عادلانه خسارت، زمان و هزینه صرف شده برای تعقیب اموال صادر کند.

زایف در خصوص انتخاب حوزه قضایی نیز اظهار داشته است:

بخش قابل توجهی از سرورهای AWS (خدمات وب آمازون) بایننس که برای فعالیت‌های خود به آن‌ها متکی است، در ایالت کالیفرنیا قرار دارد. همچنین بایننس تعداد زیادی از مدیران اجرایی خود را در سانفرانسیسکو و سایر مناطق کالیفرنیا استخدام کرده است و این روند را هم ادامه می‌دهد.

سخنگوی بایننس از اظهارنظر در خصوص این شکایت خودداری کرده است.

اشتراک
اطلاع از
guest
10 دیدگاه
جدیدترین
قدیمی‌ترین بیشترین امتیاز
بازخوردهای داخلی
مشاهده تمام دیدگاه‌ها
کامروا
کامروا
1 ماه پیش

به نظرم بایننس با این اخبار یه تحرکاتی انجام میده. پیشنهاد می کنم نصف سرمایه تونو بیرون بکشید تا ببینیم واکنش بایننس چی میشه.

Alborz
Alborz
1 ماه پیش

کل این داستانا هدفشون اینه بایننس رو مجبور کنن که احراز هویت رو اجباری کنه، چون ارز های دیجیتال داره هر روز فراگیر تر میشه و از اونجایی که نمیخان مردم ازاد و مختار باشن خصوصا تو این زمینه، و تا جای ممکن تحت کنترل باشن و زورشون به باقی صرافی ها رسید و احراز هویت رو اجباری کردن،میخان بایننس رو هم تحت فشار بزارن تا اینکارو انجام بده…

تحلیل گر قدیمی
تحلیل گر قدیمی
1 ماه پیش

در ضمن دستکاری و منیپولیت قیمت های کوین ها وتوکن ها من جمله خود بیت کوین و اتریوم تو بازار و صندوق ها را هم یادم رفت بگم

NullEe
NullEe
1 ماه پیش

تازه یاد گرفتیم چطور هزار تومن از باینانس در بیاریما. اونم دارن خرابش میکنن……….

مانی هخامنش
مانی هخامنش
1 ماه پیش
پاسخ  NullEe

اینکه یه دزد و جنایتکارو توی تله بندازن خراب کردنه؟حک بایننسم یه برنامه ریزی از سمت خودشون بود تا پولای مردمو بکشن بالا حالا شما اومدی از دزد داری طرفداری.میکنی؟

siavashnam
siavashnam
1 ماه پیش

امنیت صرافی خودش پایین بوده میخاد یکی دیگه مجازات بشه به هر حال خوبه یونی سواپ اومد وگرنه اگر باینانس بسته میشد باید این بیزینس فراموش میکردیم

مانی هخامنش
مانی هخامنش
1 ماه پیش
پاسخ  siavashnam

این بیزینس با بایننس شروع نشد که باهاش تموم شه اتفقا برعکس اگر بایننس نباشه صرافیهای دیگه بهتر کار میکنن همونطور که اگر چین نبود الان کرونا هم نبود

تحلیل گر قدیمی
تحلیل گر قدیمی
1 ماه پیش

از نمونه های دیگرش ایجاد ساخت صرافی های دوزاری اسکم که به ظاهر ربطی به خودش نداره
و زمانی که کاربران مال باخته می شوند سوق دادن و تبلیغ آنها به سوی صرافی خودش به صورت الگوریتم تبلیغی

تحلیل گر قدیمی
تحلیل گر قدیمی
1 ماه پیش

از اولش مشخص بود – از عملکرد سوزندان بی جهت توکن های خودش موسوم به بی ان بی توکن BNB توکن که جز فرآیند قاپیدن پول سرمایه گذاری شده ملت مگر نه هدفی از این روشن تر نیست هر جلسه این توکن تعدادش کمتر میشه و قیمت یا ثابت قیمت قدیم است یا در همان جلسه بعد از این کار شروع به دامپ میشه و جز قاپیدن مال مردم چیز دیگری نیست و این یک نمونه ساده است
مگر نه معنی جز این ندارد
باینانس چه کار هایی نکرده و حالا ها حالا ها که بریم جلو بیشتر مشخص میشود چه کار هایی که نکرده است و رسوا تر میشه

شهرزادصالحی
شهرزادصالحی
1 ماه پیش

من میخوام روی bnb سرمایه کذاری کنم بنظرتون کی وارد بشم مناسبتره الان زیرنظر دارمش ولی نمیدونم اون دادگاه ک بالا گفته کی برکزار میشه

بازخورد
feedback
بازخورد شما درباره ارزدیجیتال

این بازخورد برای صفحه بایننس به مشارکت در پولشویی متهم شد ارسال خواهد شد.

گزارش خطا
  • گزارش خطا
  • انتقادات و پیشنهادات
  • نیاز به راهنمایی

ارزهای دیجیتاللیست کامل
اخبار و مقالاتاخبار و مقالات بیشتر
صرافی ارزهای دیجیتالصرافی های بیشتر
دستگاه ماینر ارزهای دیجیتالدستگاه های بیشتر
موردی یافت نشد.
10
0
دیدگاه خود را به اشتراک بگذاریدx
()
x