atlasarzdigital

پول شویی

لیست مطالب پول شویی - صرافی ارز دیجیتال بایننس در دادگاهی در ایالات متحده به اتهام پول‌شویی تحت تعقیب قانونی قرار گرفته است. گفته می‌شود صرافی ژاپنی فیسکو (Fisco) از بایننس به‌دلیل...
بایننس به مشارکت در پولشویی متهم شد

بایننس به مشارکت در پولشویی متهم شد

صرافی ارز دیجیتال بایننس در دادگاهی در ایالات متحده به اتهام پول‌شویی تحت تعقیب قانونی قرار گرفته است. گفته می‌شود صرافی ژاپنی فیسکو (Fisco) از بایننس به‌دلیل تسهیل پول‌شویی بیش از ۹ میلیون دلار ارز...

آمریکا: قاچاقچیان مواد مخدر چینی از بیت کوین برای پولشویی استفاده می‌کنند

آمریکا: قاچاقچیان مواد مخدر چینی از بیت کوین برای پولشویی استفاده می‌کنند

اداره کنترل سرمایه‌های خارجی آمریکا (OFAC) موسوم به اُفک، وابسته به وزارت خزانه‌داری، ۴ تن از اتباع چینی را به‌اتهام استفاده از ارزهای دیجیتال برای پولشویی جهت قاچاق مواد مخدر تحریم کرد. به گزارش...

دردسر جدید بانک‌ها؛ بازار طلا از شمش‌های تقلبی پر شده است

دردسر جدید بانک‌ها؛ بازار طلا از شمش‌های تقلبی پر شده است

گزارشی که اخیرا توسط رویترز تهیه شده، نشان می‌دهد که بازار فلزات گرانبها رفته رفته با شمش‌های تقلبی طلا در حال پر شدن است. حال باید دید که طرفداران پر و پا قرص طلا مانند «پیتر شیف»، چه واکنشی نسبت به...

پولشویی چیست و چه مجازاتی دارد؟

پولشویی چیست و چه مجازاتی دارد؟

پولشویی چیست؟‌ حتما نام این واژه را بارها و بارها در اخبار و رسانه‌ها شنیده‌اید. در این مقاله به زبان ساده توضیح می‌دهیم که پولشویی چیست، چگونه انجام می‌شود، مراحل آن چگونه است و اثرات آن در جامعه...

جزئیات قوانین جدید FATF اعلام شد/ تمامی صرافی‌ها ملزم به ارائه‌ اطلاعات مشتریان خود هستند

جزئیات قوانین جدید FATF اعلام شد/ تمامی صرافی‌ها ملزم به ارائه‌ اطلاعات مشتریان خود هستند

سازمان بین دولتی و قدرتمند گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که با هدف مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم ایجاد شد، اکنون دستور جدیدی را در خصوص ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی (VASPs) به 37 کشور...

نشست گروه ۲۰ در خصوص ارزهای دیجیتال و پولشویی/ منتظر چه اتفاقاتی باشیم؟

نشست گروه ۲۰ در خصوص ارزهای دیجیتال و پولشویی/ منتظر چه اتفاقاتی باشیم؟

یکی از مباحث اصلی نشست این ماه وزرای دارایی و مسئولان بانک‌های مرکزی گروه 20، ارزهای دیجیتال و پولشویی خواهد بود. قرار است که این اجلاس در ماه جاری در کشور ژاپن برگزار شود. چه توافق‌هایی ممکن است...

فروشنده کلاهبردار دستگاه‌های استخراج بیت کوین در هلند دستگیر شد

فروشنده کلاهبردار دستگاه‌های استخراج بیت کوین در هلند دستگیر شد

طبق اعلام کوین دسک، یک مرد 33 ساله هلندی به جرم کلاهبرداری در فروش دستگاه‌های استخراج بیت کوین توسط پلیس دستگیر شده است. طبق گزارش میزان این کلاهبرداری بیش از دو میلیون یورو (معادل 2.2 میلیون دلار)...

دولت هند به دنبال ممنوعیت کامل ارزهای دیجیتال

دولت هند به دنبال ممنوعیت کامل ارزهای دیجیتال

به گزارش نشریه‌ی محلی The Economic Times در تاریخ 25 آوریل (5 اردیبهشت)، پیش‌نویس لایحه‌ای که در آن به وضوح ارزهای دیجیتال ممنوع اعلام شده‌اند، در حال دست به دست شدن میان ادارات مختلف دولت هند است...

همکاری 4 صرافی بزرگ ارز دیجیتال در کره جنوبی برای مبارزه با پولشویی

همکاری 4 صرافی بزرگ ارز دیجیتال در کره جنوبی برای مبارزه با پولشویی

چهار صرافی ارزهای دیجیتال در کره‌ جنوبی برای مقابله با پولشویی و برنامه‌های آسیب‌زننده به کاربران با یکدیگر همکاری می‌کنند. روز جمعه چهار صرافی کوربیت (Korbit)، بیت‌هامب (Bithumb)، کوین‌وان (Coinone)...

ابراز نگرانی آمریکا از همکاری چینی‌ها با کارتل‌های مواد مخدر مکزیکی برای پول‌شویی با ارزهای دیجیتال

ابراز نگرانی آمریکا از همکاری چینی‌ها با کارتل‌های مواد مخدر مکزیکی برای پول‌شویی با ارزهای دیجیتال

نهادهای مجری قانون در ایالات متحده، در زمینه افزایش استفاده کارتل‌های مواد مخدر و سایر گروه‌های تبهکار سازمان‌یافته فراملیتی از کانال‌های چینی برای پول‌شویی ‌ابراز نگرانی کرده‌اند. بر اساس گزارش...

آیا بیت کوین سقوط می‌کند؟

آیا بیت کوین سقوط می‌کند؟

به خوبی شاهد این بوده ایم که چطور قیمت بیت‌ کوین پس از یک رشد نجومی، در سراشیبی سقوط قرار گرفت. اما، چه عواملی می‌توانند جان تازه‌ای به بازار این ارز دیجیتال محبوب ببخشند؟ قیمت بیت‌ کوین در سال ۲۰۱۷...

استفاده هکرهای روسی از بیت کوین برای دخالت در انتخابات آمریکا

استفاده هکرهای روسی از بیت کوین برای دخالت در انتخابات آمریکا

گاهی اوقات خرج کردن بیت کوین سخت و دشوار به نظر می‌آید. این ارز دیجیتال با آرمان‌های بزرگ، انرژی زیادی را می‌بلعد، به صورت قابل ملاحظه‌ای کند است و اگر بخواهید با دید سرمایه‌گذاری به آن نگاه کنید،...

امضای تفاهم‌نامه‌ی همکاری در توسعه ارزهای دیجیتال و فناوری‌های مالی توسط بانک مرکزی

امضای تفاهم‌نامه‌ی همکاری در توسعه ارزهای دیجیتال و فناوری‌های مالی توسط بانک مرکزی

تفاهم‌نامه همکاری در زمینه توسعه ارز دیجیتال و فناوری‌های مالی بین بانک مرکزی و نهاد معاونت علمی ریاست جمهوری امضا شد. جلسه آیین تبادل تفاهم‌نامه همکاری در زمینه توسعه ارز دیجیتال و فناوری‌های مالی...

ناصر حکیمی: چارچوب ارزهای دیجیتال تا آخر شهریور ارائه می‌شود

ناصر حکیمی: چارچوب ارزهای دیجیتال تا آخر شهریور ارائه می‌شود

ناصر حکیمی معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، در جلسه آیین تبادل تفاهم‌نامه همکاری در زمینه توسعه ارز دیجیتال و فناوری‌های مالی که امروز ۱۲ تیرماه در معاونت علمی ریاست جمهوری برگزار شد درباره مصوبه...

آیا ایران می‌تواند به ارزهای دیجیتال امید ببندد؟

آیا ایران می‌تواند به ارزهای دیجیتال امید ببندد؟

با وجود به رسمیت نشناختن ارزهای دیجیتال از سوی بانک مرکزی ایران از جمله بیت کوین، فشارهایی که اقتصاد کشور در چند ماه اخیر از ناحیه نرخ دلار تحمل کرده، ممکن است فضا را کمی به نفع ارزهای دیجیتال تغییر...

قراردادهای هوشمند وظایف وکلا را برعهده گرفته‌اند!

قراردادهای هوشمند وظایف وکلا را برعهده گرفته‌اند!

فرض کنید قرار بر این بوده که یک شرکت بزرگ و معتبر طی یک معامله غیر قانونی و فاسد از شرکتی در سیلیکون‌ولی بیت کوین دریافت کند، ولی دست بر قضا مدیران آن توسط FBI دستگیر شده اند. قطعا با شنیدن این خبر...

زنی در دانمارک به جرم استخدام قاتل قراردادی با بیت‌کوین زندانی شد!

زنی در دانمارک به جرم استخدام قاتل قراردادی با بیت‌کوین زندانی شد!

به نقل از خبرگزاری رویترز؛ در ماه مارس، یک زن ایتالیایی تبار با پرداخت 4.1 بیت‌کوین به یک آدمکش حرفه ای، اقدام به قتل نامزد سابق خود کرد. در حال حاضر، این زن به شش سال حبس در دانمارک محکوم شده است...

بازخورد
feedback
بازخورد شما درباره ارزدیجیتال

این بازخورد برای صفحه پول شویی ارسال خواهد شد.

گزارش خطا
  • گزارش خطا
  • انتقادات و پیشنهادات
  • نیاز به راهنمایی

ارزهای دیجیتاللیست کامل
اخبار و مقالاتاخبار و مقالات بیشتر
صرافی ارزهای دیجیتالصرافی های بیشتر
دستگاه ماینر ارزهای دیجیتالدستگاه های بیشتر
موردی یافت نشد.