نهاد مسئول تحریم‌های آمریکا به‌دنبال جلوگیری جدی از دور زدن تحریم با ارزهای دیجیتال است

نهاد مسئول تحریم‌های آمریکا به‌دنبال جلوگیری جدی از دور زدن تحریم با ارزهای دیجیتال است

اداره کنترل دارایی‌های خارجی ایالات متحده (OFAC) به‌دنبال ابزارهای بیشتر برای ره‌گیری تراکنش‌های مشکوک در حوزه ارزهای دیجیتال است و در همین راستا استفاده از خدمات چینالیسیس (Chainalysis) را تمدید کرده است.

به گزارش کوین تلگراف، اداره کنترل دارایی‌های آمریکا درخواست تازه‌ای برای دریافت یک اشتراک دیگر از نرم‌افزار تحلیلی چینالیسیس ارائه کرده است. این درخواست در راستای تحقق اهداف آمریکا برای ره‌گیری تراکنش‌های بلاک چینی انجام می‌گیرد.

OFAC در اطلاعیه روز چهارشنبه خود، تأیید کرد که درخواستی تازه برای استفاده از خدمات چینالیسیس ارائه کرده است. هدف از استفاده از خدمات چینالیسیس «تحقیقات حیاتی» و گسترش ابزارهای نظارتی عنوان شده است.

این دومین بار در یک ماه گذشته است که اداره کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا به‌دنبال ابزارهایی است تا در دایره اهداف جهانی (OGT) از آنها بهره گیرد.

اداره کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا یک نهاد اطلاعاتی مالی است که زیر نظر وزارت خزانه‌داری آمریکا فعالیت می‌کند. اجرای تحریم‌های اقتصادی و تجاری در راستای اهداف امنیت ملی و سیاست‌های خارجی از جمله وظایف این نهاد است.

از جمله دلایل اصلی استفاده از نرم‌افزارهای این چنینی، می‌توان به اقداماتی در راستای مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پول‌شویی اشاره کرد.

از نرم‌افزار چینالیسیس برای تحلیل و ره‌گیری تراکنش‌های ارزهای مجازی و کسب اطلاعاتی در مورد طرفین این تراکنش‌ها استفاده خواهد شد. در نهایت این اطلاعات برای تکمیل فهرست SDN یا همان لیست سیاه افراد و نهادها استفاده می‌شود.

رامکر (Rumker) یکی از نرم‌افزارهای چینالیسیس است که اداره کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا از آن بهره می‌برد. این نرم‌افزار مجموعه‌ای از ابزارهای نظارتی است که برای تعیین موقعیت مکانی نودها استفاده می‌شود. از جمله بخش‌های دیگر این نرم‌افزار، ابزار واسابی دیمیکسینگ (Wasabi Demixing) است که به نهادهای قانونی امکان دسترسی به اطلاعات رمزنگاری‌شده‌ را در تراکنش‌هایی که شفافیت کافی ندارند می‌دهد. در بخشی از اطلاعیه اداره کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا آمده است:

چینالیسیس برخی از نیازهای OFAC را رفع می‌کند. خوشه‌بندی آدرس، ترسیم جریان و نقشه‌ای از تراکنش‌ها، کاوشگر تراکنش‌ها، تحلیل رفتار کاربر، نرخ تبدیل [ارز]، معامله و اطلاعات بازار از جمله قابلیت‌های موردنیاز OFAC است که چینالیسیس امکان دسترسی به آنها را مهیا می‌کند.

گزارش روز گذشته شرکت تحلیلی الیپتیک (Elliptic) نشان می‌دهد که مجرمان با استفاده از سرویس‌های میکسینگ (Mixing)، تلاش‌های خود در جهت دورزدن مراجع قضایی را بیشتر می‌کنند. این قبیل سرویس‌های به مجرمان این امکان را می‌دهد که با تلفیق تراکنش‌های غیرقانونی خود با مجموعه‌ای از تراکنش‌های دیگر، ناشناس‌ماندن خود را تقویت کنند.

استفاده از کیف پول‌های ناشناس، استفاده از پرایوسی کوین‌هایی نظیر مونرو و بهره‌گیری از خدمات صرافی‌های قانون‌گذاری‌نشده که احراز هویت ندارند از جمله تکنیک‌هایی است که مجرمان برای در امان ماندن از اقدامات قانونی به آنها متوسل می‌شوند.

صرافی کوین بیس ماه گذشته اعلام کرد که OFAC برخی از تراکنش‌هایی که در این صرافی انجام شده را مورد بررسی قرار داده است. کوین بیش ضمن بیان این موضوع که تراکنش‌های مذکور قانونی را نقض نکرده‌اند، اعلام کرد که اقدام اخیر OFAC برای ره‌گیری احتمالی تراکنش‌های غیرقانونی انجام گرفته است.

این نهاد پیش‌تر شرکت بیت‌پی (BitPay) را به‌دلیل ارائه خدمات به کشورهای تحریم‌شده، نیم میلیون دلار جریمه کرد.

اشتراک
اطلاع از
guest
7 دیدگاه
بازخوردهای داخلی
مشاهده تمام دیدگاه‌ها
رامين
رامين
3 ماه پیش

اينهمه ميگن امريكا مخالف ارزهاست وفلان. داره تمام تلاششو ميكنه كه حداكثر نظارت رو داشته باشه در اين حوضه.

میثم 944
میثم 944
3 ماه پیش

خدایا چرا ما تو ایران بدنیا اومدیم ؟

علیرضا
علیرضا
3 ماه پیش

اوفک چون ابزارهای مختلف تو زمینه سوییفت رو در دست داشت فکر میکنه میتونه صاحبین تراکنشهای این بازار رو هم کاملا رصد کنه

علیرضا
علیرضا
3 ماه پیش

با وجود تکنولوژی و پروتکل های جدید در زمینه شبکه های کامپیوتری برای جلوگیری از شناسایی مکان نودها احتمالا اوفک نتونه به خواسته هاش برسه . کسی که تو مقیاس های بزرگ تراکنش انجام میده حتما راه حل دور زدن ابزارهای اینچنینی رو هم در دست داره . میمونه احراز هویت صرافی ها که باز تو تبادلات تا وقتی که نیاز به تبدیل ارزها به ارزهای فیات نباشه این ابزار کنترلی هم بی اثر میشه

ابراهیم‌اذری
ابراهیم‌اذری
3 ماه پیش

ارزهای دیجیتال قطعا به کشورهای تحریم کمک میکند برای تبادل مالی و دادستد بین کشورها
چون سویفت تحریم کرده ایران را و امکان انتقال ارز به نفع ایران نیست

زینب
زینب
3 ماه پیش

منظورش ایرانیا هم هستن؟:/

جهان
جهان
3 ماه پیش

چه بد!!! فاجعه است

ارزهای دیجیتاللیست کامل
اخبار و مقالاتاخبار و مقالات بیشتر
صرافی ارزهای دیجیتالصرافی های بیشتر
دستگاه ماینر ارزهای دیجیتالدستگاه های بیشتر
موردی یافت نشد.
float
اطلس ارزدیجیتال پلاس
دوره‌ی جامع غیرحضوری صفر تا صد ارزهای دیجیتال،
آموزش تریدینگ، تحلیل تکنیکال و آشنایی با ماینینگ
۴,۰۰۰,۰۰۰
off
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
+ ata ATA
off