جستجو

یک مرد ۵۲ ساله سنگاپوری به‌اتهام تبلیغ طرح پانزی وان کوین (OneCoin) گناهکار شناخته شد. این طرح با روش‌های بازاریابی هرمی توانسته بود حجم بالایی از سرمایه جذب کند. به گزارش کوین دسک، فُک فوک سنگ (Fok...

دادگاه جنایی شهر لستر بیش از ۲.۲۹ میلیون دلار از داراییِ سرکرده یک فروشگاه آنلاین مواد مخدر را مصادره کرد. این فرد از اتاق زیر شیروانی خانه‌اش، یک فروشگاه مواد مخدر را در دارک‌ وب اداره می‌کرد. به...

محققان می‌گویند سال ۲۰۲۰ می‌رود که به یک سال رکوردشکن در زمینه میزان دزدی‌ها، هک‌ها و کلاه‌برداری‌های مربوط به ارزهای دیجیتال تبدیل شود. به گزارش کوین‌ تلگراف، شرکت امنیت دارایی‌های دیجیتال سایفرتریس...

خوزلیت رامیرز، مسئول ارشد ارز دیجیتال پترو، به اتهام پول‌شویی و برخی جرایم دیگر توسط دولت امریکا تحت تعقیب قرار گرفته است. به گزارش دکریپت، برای دستگیری مدیر موسسه ارز دیجیتال ونزوئلا جایزه‌ای تعیین...

اتاق فکر آمریکایی که روی دلار دیجیتال کار می‌کند، یک اوراق سفید (وایت پیپر) منتشر کرده است که در آن اهداف اولیه و کاربردهای ارز دیجیتال بانک مرکزی (ارز دیجیتال ملی) برای آمریکا شرح داده شده است. به...

کلاهبرداران به بهانه فروش اقلام ضروری بیماری کرونا از قبیل ماسک صورت، ضدعفونی‌کننده دست و دارو، دست‌کم ۲ میلیون دلار پول در قالب ارز دیجیتال از مصرف‌کنندگان وحشت‌زده از کرونا به سرقت بردند. به گزارش...

یک دادگاه فدرال در ایالات متحده آمریکا، یک شهروند آمریکایی را به جرم پولشویی به نفع داعش با استفاده از بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال به ۱۳ سال زندان محکوم کرد. به گزارش کوین تلگراف، طی اطلاعیه‌ای که...

در حالیکه قیمت دلار امروز در صرافی‌های بانکی با افزایش ۵۰ تومانی نسبت به روز گذشته ۱۳,۵۵۰ و ۱۳,۹۰۰ تومان اعلام شد، قیمت کف بازار سقف ۱۴,۲۰۰ تومان را ثبت کرد. قیمت خرید و فروش یورو نیز در صرافی‌های...

روز گذشته معاملات بازار ارز در حالی دنبال شد که قیمت دلار در بازار آزاد تا سقف ۱۳,۹۵۰ تومان افزایش یافت. این در حالی بود که قیمت اعلام شده از سوی صرافی‌های مجاز بانک مرکزی در سامانه سنا برای نرخ خرید...

قیمت دلار آزاد در معاملات امروز در حالی از مرز ۱۳,۷۰۰ تومان عبور کرد که نرخ رسمی اعلام شده در سامانه سنا بدون تغییر نسبت به روزهای گذشته همچنان ۱۳,۴۰۰ تومان است. قیمت دلار در بازار آزاد با ۰.۸۴ درصد...

نهاد مالیاتی بریتانیا به دنبال ره‌گیری و کشف تراکنش‌های ناشناس است. سازمان درآمد و گمرک سلطنتی بریتانیا که نهاد مسئول در حوزه مالیات این کشور است، جایزه‌ای ۱۳۰ هزار دلاری را برای ره‌گیری تراکنش‌های...

پنجمین دستورالعمل ضد پولشوییِ اتحادیه اروپا (5AMLD)، روز گذشته دهم ژانویه (۲۰ دی) اجرایی شد. این مقررات در روز ۹ جولای ۲۰۱۸ به عنوان قانون تصویب شد و گفته می‌شود هدف آن تلاش برای افزایش شفافیت در...