جستجو

همزمان با سقوط بازار ارزهای دیجیتال و افزایش سرسام‌آور تراکنش‌ها در روز یکشنبه، توان محاسباتی در شبکه بیت کوین هم سقوط کرده و کارمزد تراکنش‌های این شبکه به نزدیک ۵۰ دلار رسید. به گزارش دیکریپت، روز...

قیمت بیت کوین روز یکشنبه، ۱۸ آوریل (۲۹ فروردین) با ۸,۰۰۰ دلار سقوط به ۵۲,۱۴۸ دلار، یعنی کمترین قیمت در سه هفته اخیر رسید. کاهش قیمت بیت کوین همچنین به ترکیدن حباب آلت کوین‌ها منجر شد. به گزارش کوین...

دو سرمایه‌گذار دانه‌درشت، بیش از ۱ میلیارد دلار بیت کوین از صرافی کوین بیس خارج کردند. این مبلغ طی چندین تراکنش به مقاصدی نامعلوم منتقل شده است. هویت این سرمایه‌گذاران هم مشخص نیست. به گزارش دکریپت،...

کارشناسان سازمان ملل در گزارشی گفتند که هکرهای مرتبط با کره شمالی در سال ۲۰۲۰ بیش از ۳۱۶ میلیون دلار ارز دیجیتال سرقت و این کشور بودجه برنامه سلاح‌های هسته‌ای خود را از این طریق تأمین کرده است. به...

فردی برای تراکنش ۱.۱۸ دلاری خود، کارمزدی معادل ۸۲,۰۸۲ دلار پرداخت کرد. گفته می‌شود که ممکن است این تراکنش با هدف پول‌شویی انجام شده باشد. به گزارش یوتودی، یک فرد به‌شدت بدشانس، برای تراکنش ۰.۰۰۰۰۵۰۰۰...

داده‌های تازه نشان می‌دهد که ۱۳ درصد از پول‌شویی‌ها در حوزه ارزهای دیجیتال با استفاده از کیف پول‌های حریم‌خصوصی‌محور که قابلیت‌هایی مانند CoinJoin دارند، انجام می‌گیرد. به گزارش کریپتوپوتیتو،...

۱ میلیارد دلار بیت کوین برای اولین بار از سال ۲۰۱۵ تاکنون، از یک کیف پول مرتبط با وب‌سایت سیلک رود (Silk Road) انتقال داده شده است. شرکت امنیت دارایی‌های دیجیتال سایفرتریس (CipherTrace) احتمال می‌دهد...

«شبکه اقدام علیه جرایم مالی» موسوم به FinCEN که یکی از ادارات زیرمجموعه وزارت خزانه‌داری ایالات متحده است، روز گذشته اعلام کرد که لری دین هارمون (Larry Dean Harmon) را به اتهام سال‌ها فعالیت در ارائه...

صرافی ارز دیجیتال بایننس در دادگاهی در ایالات متحده به اتهام پول‌شویی تحت تعقیب قانونی قرار گرفته است. گفته می‌شود صرافی ژاپنی فیسکو (Fisco) از بایننس به‌دلیل تسهیل پول‌شویی بیش از ۹ میلیون دلار ارز...

اداره خدمات درآمد داخلی ایالات متحده که زیرمجموعه وزارت خزانه‌داری این کشور است، در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که هر کس بتواند ویژگی حریم خصوصی مونرو را بشکند، تا ۶۲۵,۰۰۰ دلار پاداش خواهد گرفت. به گزارش...

یافته‌های گزارش تازه سوئیف (SWIFT) نشان می‌دهد که ارزهای فیات همچنان ابزار اصلی پول‌شویی در سطح جهان هستند. آمارها حاکی از آن است که در طول یک سال حدود ۲ تریلیون دلار پولشویی انجام می‌شود. با این حال...

وزارت دادگستری ایالات متحده، درمجموع ۶.۵میلیون دلار از سرمایه‌های جمع‌آوری‌شده توسط مجری یک طرح پانزی، موسوم به بِنانا فاند (Banana Fund) را توقیف کرد. به نقل از «The Block»، چهارشنبه هفته گذشته (۸...