- ارزدیجیتال
- برچسب: پولشویی (صفحه ۲)
پولشویی
![دلار ۸۰۰ برابر محبوبتر از بیت کوین در پولشوییها](https://cdn.arz.digital/ad-cnt/main/2019/07/DOLLAR-AND-BITCOIN-LAUNDERING-300x169.png)
طبق تحقیقات اخیر سایت مسری (Messari)، بیت کوین آنطور هم که منتقدان ادعا میکنند، تهدید اقتصادی محسوب نمیشود. گفته میشود که این تحقیق با هدف پاسخ به اظهارات وزیر خزانهداری آمریکا، استیون منوشین...
![مدیر سابق صرافی ارزدیجیتال WEX در ایتالیا دستگیر شد](https://cdn.arz.digital/ad-cnt/main/2019/07/223599-300x169.jpg)
به گزارش «کوین دسک» و به نقل از بخش روسی خبرگزاری بی بی سی، «دیمیتری واسیلیف» (Dmitri Vasilev)، مدیرعامل سابق صرافی ارزهای دیجیتال وکس (WEX)، روز جمعه در ایتالیا بازداشت شده است. در متن خبر، از یک...
![پولشویی چیست و چه مجازاتی دارد؟](https://cdn.arz.digital/ad-cnt/main/2019/06/featured1-300x169.jpg)
پولشویی چیست؟ حتما نام این واژه را بارها و بارها در اخبار و رسانهها شنیدهاید. در این مقاله به زبان ساده توضیح میدهیم که پولشویی چیست، چگونه انجام میشود، مراحل آن چگونه است و اثرات آن در جامعه...
![جزئیات قوانین جدید FATF اعلام شد/ تمامی صرافیها ملزم به ارائه اطلاعات مشتریان خود هستند](https://cdn.arz.digital/ad-cnt/main/2019/06/cryptocurrency-rule-300x169.png)
سازمان بین دولتی و قدرتمند گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که با هدف مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ایجاد شد، اکنون دستور جدیدی را در خصوص ارائهدهندگان خدمات داراییهای مجازی (VASPs) به 37 کشور...
![قوانین جدید FATF برای ارزهای دیجیتال اعلام شد!](https://cdn.arz.digital/ad-cnt/main/2019/06/FATF-rule-300x169.png)
به گفته سخنگوی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در روز 21 ژوئن (31 خرداد)، قوانین جدیدی برای نظارت بر مشاغل حوزهی داراییهای دیجیتال، به کشورهای عضو این گروه اعلام خواهد شد. طبق این بیانیه، این قوانین...
![نشست گروه ۲۰ در خصوص ارزهای دیجیتال و پولشویی/ منتظر چه اتفاقاتی باشیم؟](https://cdn.arz.digital/ad-cnt/main/2019/06/g-20-money-laundering-and-crypto-discussion-300x169.png)
یکی از مباحث اصلی نشست این ماه وزرای دارایی و مسئولان بانکهای مرکزی گروه 20، ارزهای دیجیتال و پولشویی خواهد بود. قرار است که این اجلاس در ماه جاری در کشور ژاپن برگزار شود. چه توافقهایی ممکن است...
![فروشنده کلاهبردار دستگاههای استخراج بیت کوین در هلند دستگیر شد](https://cdn.arz.digital/ad-cnt/main/2019/05/police-mining-fraud-300x169.png)
طبق اعلام کوین دسک، یک مرد 33 ساله هلندی به جرم کلاهبرداری در فروش دستگاههای استخراج بیت کوین توسط پلیس دستگیر شده است. طبق گزارش میزان این کلاهبرداری بیش از دو میلیون یورو (معادل 2.2 میلیون دلار)...
![ادعای جنجالی کریگ رایت: صرافی بایننس پولشویی میکند و مکآفی یک شیاد است](https://cdn.arz.digital/ad-cnt/main/2019/04/craig-wright-binance-bucketshop-john-mcafee-a-conman-300x169.png)
پس از گذشت چند هفته از حذف شدن ارز دیجیتال بیت کوین SV از بایننس، کریگ رایت که مدعی عنوان ساتوشی ناکاموتوست، این صرافی را به یک دلال خانه تشبیه کرده و جان مک آفی را کلاهبردار خواند. رایت در مصاحبهای...
![دیدهبان مالی فنلاند وظیفه نظارت بر بخش ارز دیجیتال را در این کشور بر عهده میگیرد](https://cdn.arz.digital/ad-cnt/main/2019/04/finland-financial-watchdog-adopts-role-as-supervisory-authority-for-crypto-sector-1-300x169.png)
مرجع راهبردی امور مالی فنلاند (FIN-FSA) قرار است نقش خود به عنوان اداره ثبت و آژانس نظارتی بر مشارکتکنندگان در صنعت ارزهای دیجیتال که به عنوان قانون جدید از این هفته اجرایی میشود را به عهده بگیرد...
![دولت هند به دنبال ممنوعیت کامل ارزهای دیجیتال](https://cdn.arz.digital/ad-cnt/main/2019/04/ban-on-cryptocurrency-in-INDIA-300x169.png)
به گزارش نشریهی محلی The Economic Times در تاریخ 25 آوریل (5 اردیبهشت)، پیشنویس لایحهای که در آن به وضوح ارزهای دیجیتال ممنوع اعلام شدهاند، در حال دست به دست شدن میان ادارات مختلف دولت هند است...
![دستگیری فرد دانمارکی به جرم پولشویی ۴۵۰ هزار دلاری با بیت کوین](https://cdn.arz.digital/ad-cnt/main/2019/04/bitcoin-money-laundering-300x169.jpg)
به گزارش خبرگزاری حوزه فناوری، the next web، در تاریخ ۸ آوریل، مرد ۳۳ ساله دانمارکی به جرم پولشویی بیت کوینهایی به ارزش 450 هزار دلار، به چهار سال و سه ماه حبس محکوم شد. طبق بیانیهای که از طرف پلیس...
![صدور دستورالعملهای مقدماتی ارز دیجیتال از سوی FATF برای مبارزه با پولشویی](https://cdn.arz.digital/ad-cnt/main/2019/03/fatf-issues-preliminary-guidelines-on-digital-assets-to-combat-money-laundering-300x169.png)
گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، یک سازمان بین دولتی است که با هدف توسعه سیاستهای مبارزه با پولشویی بنا شده است. این سازمان در روز پنجشنبه 28 فوریه (9 اسفند) دستورالعملهای مقدماتیای برای ارز دیجیتال...
![همکاری ۴ صرافی بزرگ ارز دیجیتال در کره جنوبی برای مبارزه با پولشویی](https://cdn.arz.digital/ad-cnt/main/2019/01/4-south-korean-crypto-exchanges-team-up-to-tackle-money-laundering-300x169.png)
چهار صرافی ارزهای دیجیتال در کره جنوبی برای مقابله با پولشویی و برنامههای آسیبزننده به کاربران با یکدیگر همکاری میکنند. روز جمعه چهار صرافی کوربیت (Korbit)، بیتهامب (Bithumb)، کوینوان (Coinone)...
![ابراز نگرانی آمریکا از همکاری چینیها با کارتلهای مواد مخدر مکزیکی برای پولشویی با ارزهای دیجیتال](https://cdn.arz.digital/ad-cnt/main/2018/12/bitcoin-drug-300x169.jpg)
نهادهای مجری قانون در ایالات متحده، در زمینه افزایش استفاده کارتلهای مواد مخدر و سایر گروههای تبهکار سازمانیافته فراملیتی از کانالهای چینی برای پولشویی ابراز نگرانی کردهاند. بر اساس گزارش...
![روسیه خطاب به FATF: مراقب جریان ارزهای دیجیتال باشید !](https://cdn.arz.digital/ad-cnt/main/2018/10/russia-regulation-300x169.jpg)
روزنامۀ روسی Izvestia، در روز دوشنبه 29 اکتبر، به نقل از مقامات قانونگذار دولت روسیه، اعلام کرد که تمامی اعضای گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، باید توصیۀ این رگولاتوری را برای کنترل مبادلات ارزهای...
![عضو ارشد اتاق بازرگانی: ارزهای دیجیتال باید بومی سازی شوند](https://cdn.arz.digital/ad-cnt/main/2018/09/cryptocurrencies-need-to-be-localized-300x169.png)
نایب رئیس کمیسیون فاوای اتاق بازرگانی بر ضرورت بومی سازی ارزهای دیجیتالی تاکید کرد و اذعان داشت که نباید در اجرای این مهم تعللی ایجاد شود. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیسیون فناوری اطلاعات و...
![معاملهگر ۲۱ ساله بیت کوین به جرم پولشویی دستگیر شد !](https://cdn.arz.digital/ad-cnt/main/2018/08/bitcoin-law-300x169.jpg)
معاملهگر 21 ساله آمریکایی بیت کوین به اتهام چندین فقره انتقال غیرقانونی پول و پولشویی دستگیر شد. بر اساس اطلاعیه دادگستری کالیفرنیا، پس از دستگیری این فرد وقتی که قصد فرار به مکزیک را داشت، روز جمعه...
![ارزهای دیجیتال ایرانی تا پایان تابستان وارد جریان اصلی میشوند؟](https://cdn.arz.digital/ad-cnt/main/2018/08/iran-rial-300x169.jpg)
ارزهای دیجیتال در ماههای اخیر به لحاظ استفاده از فناوریهای نوین مورد توجه مسئولان بانکی و ارتباطی کشور قرار گرفتهاند؛ تا جایی که صحبت از ارائه نمونه بومی این ارزها مطرح شد. به نقل از ایسنا پس از...
![ارز دیجیتال، راه غلبه بر سایه سنگین دلار](https://cdn.arz.digital/ad-cnt/main/2018/07/crypto-bypass-sanctions-300x169.png)
به نقل از اکوفارس؛ اگرچه موضوع ارزهای دیجیتال امروز به عنوان یک گزینه قدرتمند در دور زدن محدودیتهایی همچون تحریم در دنیا مطرح میشود، بانک مرکزی کماکان در استفاده از آن فرصتسوزی میکند. این روزها...
![آیا بیت کوین سقوط میکند؟](https://cdn.arz.digital/ad-cnt/main/2018/07/bitcoin-fall-300x169.png)
به خوبی شاهد این بوده ایم که چطور قیمت بیت کوین پس از یک رشد نجومی، در سراشیبی سقوط قرار گرفت. اما، چه عواملی میتوانند جان تازهای به بازار این ارز دیجیتال محبوب ببخشند؟ قیمت بیت کوین در سال ۲۰۱۷...
![بلاتکلیفی وضعیت مصادره ۵۰۰ بیت کوین ایرانیان توسط دولت فدرال آمریکا](https://cdn.arz.digital/ad-cnt/main/2018/07/suspending-status-500-bitcoins-iranian-us-federal-government-300x169.png)
رییس انجمن بلاک چین ایران از مصادره ۵۰۰ بیت کوین متعلق به برخی از افراد ایرانی به ارزش ۲۵ میلیارد تومان توسط دولت فدرال آمریکا خبر داد. یکی از مهمترین صحبتهایی که سال گذشته در زمینه ارز دیجیتال در...
![استفاده هکرهای روسی از بیت کوین برای دخالت در انتخابات آمریکا](https://cdn.arz.digital/ad-cnt/main/2018/07/russian-hackers-bitcoin-300x169.png)
گاهی اوقات خرج کردن بیت کوین سخت و دشوار به نظر میآید. این ارز دیجیتال با آرمانهای بزرگ، انرژی زیادی را میبلعد، به صورت قابل ملاحظهای کند است و اگر بخواهید با دید سرمایهگذاری به آن نگاه کنید،...
![امضای تفاهمنامهی همکاری در توسعه ارزهای دیجیتال و فناوریهای مالی توسط بانک مرکزی](https://cdn.arz.digital/ad-cnt/main/2018/07/ax-shakhes-6-300x169.png)
تفاهمنامه همکاری در زمینه توسعه ارز دیجیتال و فناوریهای مالی بین بانک مرکزی و نهاد معاونت علمی ریاست جمهوری امضا شد. جلسه آیین تبادل تفاهمنامه همکاری در زمینه توسعه ارز دیجیتال و فناوریهای مالی...
![ناصر حکیمی: چارچوب ارزهای دیجیتال تا آخر شهریور ارائه میشود](https://cdn.arz.digital/ad-cnt/main/2018/07/ax-shakhes-5-300x169.png)
ناصر حکیمی معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی، در جلسه آیین تبادل تفاهمنامه همکاری در زمینه توسعه ارز دیجیتال و فناوریهای مالی که امروز ۱۲ تیرماه در معاونت علمی ریاست جمهوری برگزار شد درباره مصوبه...