فروشنده کلاهبردار دستگاه‌های استخراج بیت کوین در هلند دستگیر شد

فروشنده کلاهبردار دستگاه‌های استخراج بیت کوین در هلند دستگیر شد

طبق اعلام کوین دسک، یک مرد 33 ساله هلندی به جرم کلاهبرداری در فروش دستگاه‌های استخراج بیت کوین توسط پلیس دستگیر شده است. طبق گزارش میزان این کلاهبرداری بیش از دو میلیون یورو (معادل 2.2 میلیون دلار) بوده است.

روز دوشنبه، مرکز تجسس اداره مالیات هلند موسوم به FIOD، خبر دستگیری این مجرم را منتشر کرد. طبق گزارش مقامات این سازمان، فرد متهم مدیر دو شرکت خصوصی بوده و از این طریق حدود 100 نفر را به خرید دستگاه ماینر برای استخراج بیت کوین‌ ترغیب کرده، اما این تجهیزات را به آن‌ها تحویل نداده است.

طبق اطلاعات منتشر شده در گزارش FIOD، متهم مرتکب به جرم تقلب، جعل و پول‌شویی شده است و احتمالاً پول سرمایه‌گذاران را صرف تفریح و خرید کالاهای لوکسی از قبیل خرید خودرو و موتورسیکلت، مسافرت و قمار کرده است.

فرد مظنون کار خود را در سال 2017 آغاز کرده است. او در ابتدا به سرمایه‌گذاران وعده سود ماهانه 0.3 بیت کوین (ارزش کنونی: حدود 2389 دلار) را داد. بسیاری از سرمایه‌گذاران پس‌ازآنکه سود وعده داده شده و تجهیزات خریداری شده را دریافت نکردند، از او شکایت کردند.

پیش‌ازاین در نوامبر 2018، نیروهایی از طرف مرکز تجسس اداره مالیات و پلیس هلند، به منزل و محل کار فرد مظنون اعزام شدند و کالاهای گران‌قیمت از جمله کیف، کفش، و دوچرخه را توقیف کردند.

فروشنده کلاهبردار دستگاه‌های استخراج بیت کوین در هلند دستگیر شد

به گفته مقامات FIOD اولویت کار این مرکز مبارزه با پول‌شویی است که یک جرم «جدی» به شمار می‌رود.

در اوایل سال جاری، مقامات مالی هلند، به منظور جلوگیری از پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، یک طرح صدور مجوز برای شرکت‌های ارز دیجیتال در نظر گرفتند.

بانک DNB و اداره ناظر بر بازارهای مالی در هلند پیشنهاد کرده است که صرافی‌های فیات-ارز دیجیتال و نهادهای متولی، به دلیل داشتن «ریسک بالای جرائم مالی»، برای کسب مجوز اقدام کنند.

دستیار ترید اطلس اوکی اکسچنج

دیدگاه کاربران

avatar
بازخورد
feedback
بازخورد شما درباره ارزدیجیتال

این بازخورد برای صفحه فروشنده کلاهبردار دستگاه‌های استخراج بیت کوین در هلند دستگیر شد ارسال خواهد شد.

گزارش خطا
  • گزارش خطا
  • انتقادات و پیشنهادات
  • نیاز به راهنمایی

ارزهای دیجیتاللیست کامل
اخبار و مقالاتاخبار و مقالات بیشتر
صرافی ارزهای دیجیتالصرافی های بیشتر
دستگاه ماینر ارزهای دیجیتالدستگاه های بیشتر
موردی یافت نشد.