صدور دستورالعمل‌های مقدماتی ارز دیجیتال از سوی ‏FATF‏ برای مبارزه با پول‌شویی

صدور دستورالعمل‌های مقدماتی ارز دیجیتال از سوی ‏FATF‏ برای مبارزه با پول‌شویی

گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، یک سازمان بین دولتی است که با هدف توسعه سیاست‌های مبارزه با پول‌شویی بنا شده است. این سازمان در روز پنجشنبه ۲۸ فوریه (۹ اسفند) دستورالعمل‌های مقدماتی‌ای برای ارز دیجیتال بر روی وب‌سایت خود منتشر کرده است.

گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، در روز ۲۲ فوریه (۳ اسفند) در رابطه با الزامات اولیه ارزهای دیجیتال جلسه‌ای برگزار کرد. طبق گفته این سازمان، متن جدید تبصره تفسیری بند ۱۵؛ که شامل الزامات تنظیم و نظارت بر ارائه دهندگان خدمات دیجیتال است، نهایی شده است.

با این حال، FATF انتظار دارد از مشاوره‌های بخش خصوصی که قرار است در ماه مه برگزار شود بهره ببرد و از کارآفرینان تقاضا کرد که تا تاریخ ۸ آوریل (۱۹ فروردین) نظرات و پیشنهادات خود را به این سازمان ارسال کنند.

زمانی که این پیشنهادها نهایی شود، به صورت رسمی توسط (FATF) تصویب می‌گردد. نشست نهایی برای ژوئن ۲۰۱۹ برنامه ریزی شده است.

بر اساس اصلاحیه نسخه قبلی که در سال ۲۰۱۸ امضا شده است، گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، از کشورها می‌خواهد برای جلوگیری از پول‌شویی و تامین مالی تروریسم با استفاده از ارز دیجیتال از این دستورالعمل‌ها پیروی کنند.

صدور دستورالعمل‌های مقدماتی ارز دیجیتال از سوی ‏FATF‏ برای مبارزه با پول‌شویی

علاوه بر این، ارائه دهندگان دارایی دیجیتال موظف به کسب مجوز و یا ثبت‌نام در مراکز قانونی‌ای که این گروه به وجود آورده است، هستند. صاحبان این مراکز قانونی نیز باید اطلاعات هویتی را به مقامات مربوطه ارائه دهند.

FATF همچنین می‌افزاید در صورت نیاز کشور پذیرنده، محصولات ارز دیجیتال گاهی باید تایید شوند.

این دستورالعمل‌ها دولت‌ها را وادار می‌سازد تا مقررات و نظارت کافی بر دارایی ارز دیجیتال را شکل دهند. FATF تاکید می‌کند که به منظور جلوگیری کامل از پولشویی و تامین مالی تروریسم یک مرجع ذی‌صلاح به جای یک نهاد خود تنظیم، باید این نظارت را انجام دهد و اداره کند.

کشورهایی که این دستورالعمل‌ها را اجرا می‌کنند، باید مجازات‌های کیفری، مدنی یا اجرایی را برای نقض قوانین وضع کنند.

در نهایت، گروه ویژه اقدام مالی ارائه دهندگان دارایی دیجیتال را ملزم به اخذ و نگهداری سوابق فرستندگان و ذی‌نفعان نقل و انتقال ارزهای دیجیتال و در صورت نیاز ارائه این اطلاعات به مقامات بین‌المللی کرد.

FATF در حال حاضر بیش از ۳۰ کشور عضو دارد. درصد بسیار زیادی از این اعضا را کشورهای اروپایی مانند بریتانیا، سوئیس، آلمان، فرانسه و دیگر کشورها تشکیل می‌دهند.

این سازمان ابتدا در سال ۲۰۱۵ یک دستورالعمل «رویکرد مبتنی بر ریسک» را برای ارزهای دیجیتال تصویب کرد. اواخر سال ۲۰۱۸ پس از ترکیدن حباب‌ عرضه اولیه سکه (ICO)، که از سال ۲۰۱۷ آغاز شده بود، این دستورالعمل اصلاح و به‌روزرسانی شد.

منبع: cointelegraph
اشتراک
اطلاع از
guest
3 دیدگاه
بازخوردهای داخلی
مشاهده تمام دیدگاه‌ها
احمد
احمد
2 سال پیش

هدف از بوجود امدن ارز دیجیتال بیشتر بخاطر حذف فیزیکی دولتها و سیستم نظارتی برروی انسانهاست حالا این دولتها و کارگروههای اقدام مالی زیرکانه تصمیم به کنترل ان دارند تا همان سیستم نظارتی خودشان را روی این ارز هم اعمال کنند یعنی استقلال شخصی مالی بی استقلال. یعنی همه چیز تحت نظر ما. من فقط میتوانم بگویم بیخود کردین . بیت کوین ساخته شده تا فضولی و نظارت زورگویانه شما را منتفی کنه و حتما میکنه.Fatf یعنی دستت را بگذار روی گلوی خودت تا هر وقت گفتیم بهت فشار بدی خفه شی .

فرهاد
فرهاد
2 سال پیش

با سلام
از تظر دوستان FATF تروریست ها چه کسانی هستند . باید از رییس FATF یعنی معاون مبارزه با تامین مالی ترروریسم خزانه داری آمریکا پرسید. برای نمونه لشکر تویتا لنکروزر را عربستان از ژاپن خرید و به داعش داد خود مسدولین ژاپن گفتند که ما به عربستان فروختیم. این عربستان نازنین جز FATF بود. پس ترروریست یه جورهایی بستگی به شرایط دارد . می توان تولید کننده گندم را به دلیل فروش نان به وزارت دفاع در فهرست تحریم قرار داد ولی عربستان قوقوری مقوری مولد داعش، عضو متعهد و نازنین FATF باشد.

یه پسر گل
یه پسر گل
2 سال پیش

اگه اینجوری هی دنبال احراز هویت و غیره باشن ، عملا ارز دیجیتال ماهیت خودشو از دست میده به خاطر این قوانین بیخود

ارزهای دیجیتاللیست کامل
اخبار و مقالاتاخبار و مقالات بیشتر
صرافی ارزهای دیجیتالصرافی های بیشتر
دستگاه ماینر ارزهای دیجیتالدستگاه های بیشتر
موردی یافت نشد.
float
اطلس ارزدیجیتال پلاس
دوره‌ی جامع غیرحضوری صفر تا صد ارزهای دیجیتال،
آموزش تریدینگ، تحلیل تکنیکال و آشنایی با ماینینگ
۴,۰۰۰,۰۰۰
off
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
+ ata ATA
off