جستجو

کلاهبرداری صرافی

اعلام پروژه بیت کانکت۲؛ کلاهبرداری مجدد یا شایعه؟
اعلام پروژه بیت کانکت۲؛ کلاهبرداری مجدد یا شایعه؟

روز 18 می (28 اردیبهشت)، یک حساب توییتری به نام بیت کانکت 2 (Bitconnect 2.0) پستی منتشر کرد که در آن اعلام شده بود پروژه بیت کانکت، یکی از بزرگترین کلاهبرداری‌های تاریخ ارزهای دیجیتال، مجددا...

عرضه‌ اولیه‌ی صرافی (IEO) چیست؟
عرضه‌ اولیه‌ی صرافی (IEO) چیست؟

این روزها شاهد برگزاری پیش فروش‌های توکن از سمت صرافی‌های بزرگی مثل بایننس هستیم. برگزاری ICO و پیش فروش‌های توکن روی صرافی‌های بزرگ مزایای زیادی برای سرمایه‌گذاران دارد و البته نمی‌توان از معایب آن...

اطلاعیه سایت ارزدیجیتال در خصوص مشکل پیش آمده درباره اضافه شدن توکن کلاهبرداری E۲C به لیست قیمت
اطلاعیه سایت ارزدیجیتال در خصوص مشکل پیش آمده درباره اضافه شدن توکن کلاهبرداری E۲C به لیست قیمت

اخیراً عده‌ای از کاربران با مشاهده نام توکن E2C در لیست قیمت لحظه‌ای سایت ارزدیجیتال، مراتب اطلاع‌رسانی را در این خصوص انجام دادند. همانطور که در نقدوبررسی‌های قبلی این پروژه اشاره کرده بودیم، علائم...

رونق شدید برگزاری ICO روی صرافی‌ها/ بایننس دیگر تنها نیست
رونق شدید برگزاری ICO روی صرافی‌ها/ بایننس دیگر تنها نیست

سه صرافی مشهور بایننس، OKEx و KuCoin به تازگی فعالیت چشمگیری در زمینه عرضه اولیه توکن ها بر روی پلتفرم های خود (IEO) را آغاز کرده اند. بایننس که به عنوان صرافی پیشتاز در این زمینه، میزبانی از...

ادعای جنجالی کریگ رایت: صرافی بایننس پولشویی می‌کند و مک‌آفی یک شیاد است
ادعای جنجالی کریگ رایت: صرافی بایننس پولشویی می‌کند و مک‌آفی یک شیاد است

پس از گذشت چند هفته از حذف شدن ارز دیجیتال بیت کوین SV از بایننس، کریگ رایت که مدعی عنوان ساتوشی ناکاموتوست، این صرافی را به یک دلال خانه تشبیه کرده و جان مک آفی را کلاهبردار خواند. رایت در مصاحبه‌ای...

تروریست کشتار مسلمانان نیوزلند سرمایه‌گذار کلاهبرداری بیت کانکت بوده است
تروریست کشتار مسلمانان نیوزلند سرمایه‌گذار کلاهبرداری بیت کانکت بوده است

روز گذشته، 24 اسفند، یک تروریست با قتل‌عام 49 نفر و مجروح ساختن 20 فرد دیگر در دو مسجد شهر کریست چرچ واقع در نیوزلند، یکی از تاریک‌ترین روزهای این کشور را رقم زد. این قاتل یک مرد 28 ساله استرالیایی...

تغییر شرایط احراز هویت در صرافی لوکال بیت کوینز برای مبارزه با پولشویی
تغییر شرایط احراز هویت در صرافی لوکال بیت کوینز برای مبارزه با پولشویی

لوکال‌ بیت کوینز (LocalBitcoins)، بزرگ‌ترین صرافی بیت کوین همتا به همتای جهان، به دنبال آن است تا تغییراتی در ارتباط با احراز هویت کاربرانش اعمال کند. شرکت فنلاندی لوکال بیت کوینز اعلام کرد که با...

گم شدن ۱۹۰ میلیون دلار ارز دیجیتال در پی مرگ رئیس صرافی کانادایی !
گم شدن ۱۹۰ میلیون دلار ارز دیجیتال در پی مرگ رئیس صرافی کانادایی !

به گزارش منابع محلی، به دنبال مرگ ناگهانی بنیان‌گذار صرافی کانادایی کوداریگا سی‌اکس (QuadrigaCX)، دارایی‌های دیجیتالی به ارزش 190 میلیون دلار کانادا (معادل 145 میلیون دلار آمریکا) مفقود شده‌اند. بر...

همکاری ۴ صرافی بزرگ ارز دیجیتال در کره جنوبی برای مبارزه با پولشویی
همکاری ۴ صرافی بزرگ ارز دیجیتال در کره جنوبی برای مبارزه با پولشویی

چهار صرافی ارزهای دیجیتال در کره‌ جنوبی برای مقابله با پولشویی و برنامه‌های آسیب‌زننده به کاربران با یکدیگر همکاری می‌کنند. روز جمعه چهار صرافی کوربیت (Korbit)، بیت‌هامب (Bithumb)، کوین‌وان (Coinone)...

سرقت ۲.۵ میلیون دلار اتریوم در هک صرافی کریپتوپیا !
سرقت ۲.۵ میلیون دلار اتریوم در هک صرافی کریپتوپیا !

بر اساس پستی که روز گذشته در تاریخ 15 ژانویه (25 دی) در توییتر منتشر شد، صرافی نیوزیلندی کریپتوپیا (cryptopia) پس از تشخیص یک هک بزرگ که ظاهراً خسارات قابل توجهی را به دنبال داشته، خدمات خود را به...

هشدار درباره پروژه و توکن E2C/ یک طرح کلاهبرداری حرفه‌ای
هشدار درباره پروژه و توکن E2C/ یک طرح کلاهبرداری حرفه‌ای

از چند ماه پیش یک پروژه کلاهبرداری حرفه‌ای به نام Electronic Energy Coin یا به اختصار E2C در بین کاربران ایرانی شایع شده است. در ابتدای امر به دلیل کوچک بودن جامعه مخاطبان و جلوگیری از مطرح شدن...

رئیس پلیس فتا در مورد کلاهبرداری های حوزه ارزهای دیجیتال به مردم هشدار داد
رئیس پلیس فتا در مورد کلاهبرداری های حوزه ارزهای دیجیتال به مردم هشدار داد

رئیس پلیس فتا ناجا با اشاره به اینکه تاکنون سازو کار های مشخصی برای "رمز ارزها" در کشور تعیین نشده و از سوی نهادهای مسئول درحال بررسی است، گفت : تاکنون برای هیچ وب سایت اینترنتی در این حوزه مجوز...