تغییر شرایط احراز هویت در صرافی لوکال بیت کوینز برای مبارزه با پولشویی

تغییر شرایط احراز هویت در صرافی لوکال بیت کوینز برای مبارزه با پولشویی

لوکال‌ بیت کوینز (LocalBitcoins)، بزرگ‌ترین صرافی بیت کوین همتا به همتای جهان، به دنبال آن است تا تغییراتی در ارتباط با احراز هویت کاربرانش اعمال کند.

شرکت فنلاندی لوکال بیت کوینز اعلام کرد که با مقامات قانون‌گذار محلی به منظور پیاده‌سازی مقررات ضد پولشویی در اتحادیه اروپا (EU) همکاری می‌کند.

براساس بیانیه‌هایی که در وب‌سایت رسمی لوکال‌ بیت کوینز منتشر شد، این شرکت عنوان کرد که خدمات این صرافی منطبق با آخرین دستورالعمل ضد پولشویی خواهد بود. پنجمین دستورالعمل ضد پولشویی در جولای ۲۰۱۸ توسط کمیسیون اروپا ابلاغ شد. این دستورالعمل روی تمام تراکنش‌ها از جمله ارزهای دیجیتال اعمال می‌شود.

این مقررات مالی جدید که با نام 5AMLD شناخته می‌شود، عملکرد صرافی‌های دارایی‌ دیجیتال و ارائه دهندگان و متولیان کیف پول را پوشش می‌دهد. همانطور که در پست منتشر شده در وبلاگ لوکال‌بیتکوینز اشاره شده است، کشورهای اتحادیه اروپا باید چارچوب مقررات خود را تا ژانویه ۲۰۲۰ به‌روزرسانی کنند و الزامات قانون 5AMLD هم درباره آن صدق می‌کند.

بیت کوین در همه جا

تغییر شرایط احراز هویت در صرافی لوکال بیت کوینز برای مبارزه با پولشویی

تصویری از فنلاند – این کشور یکی از بهترین کشورهای اروپا از نظر اقتصادی است

گفتنی است که کشور فنلاند، جایی که لوکال بیتکوینز در آن فعالیت می‌کند، راهبردهای قانون‌گذاری جدیدی را آماده کرده است که تضمین می‌کند کسب و کارهای مرتبط با ارزهای دیجیتال در این کشور تحت نظارت قوانین ضد پولشویی اتحادیه اروپا هستند. طبق چیزی که در بیانیه لوکال‌ بیت کوینز آمده است، این شرکت به مقامات قانون‌گذار فنلاند در تنظیم سندهای راهبردی و استاندارد دارایی‌های دیجیتال مشاوره می‌دهد.

در بیانیه لوکال‌ بیت کوینز همچنین اشاره شده است که این شرکت فنلاندی قصد دارد « بیت کوین را در همه جا گسترش دهد». این شرکت در این خصوص نوشت:

مهمترین تغییراتی که برای کاربران لوکال‌ بیت کوینز به ارمغان می‌آید در ارتباط با بهبود ثبت نام حساب‌های کاربری جدید و روند احراز هویت، معرفی امکان خروج کیف پول و ترتیب تایید معامله بر اساس حجم معامله خواهد بود.

برای لوکال‌بیتکوینز: خوب یا بد؟

علاوه‌بر این‌ها، به گفته لوکال‌ بیت کوینز این صرافی با تغییرات پیش‌رو شرایط بهتری پیدا خواهد کرد چراکه راهبردهای مقرراتی جدید اتحادیه اروپا مزایای زیادی برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران ارز دیجیتال ایجاد خواهد کرد. به دلیل حجم بالای کلاهبرداری‌ و فعالیت‌های غیرقانونی با استفاده از ارزهای دیجیتال (و سیستم مالی سنتی)، شرکت‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال به طور رو به رشدی تحت فشار هستند تا پلتفرم‌هایشان را با مقررات وفق دهند.

تغییر شرایط احراز هویت در صرافی لوکال بیت کوینز برای مبارزه با پولشویی

در حال حاضر شرایط و الزامات قانونی کامل برای کاربران لوکال‌ بیت کوینز فراهم است. با این حال مدیریت این صرافی اظهار داشت که چارچوب مقرراتی پیش رو، تغییرات مهمی را درباره نحوه فعالیت پلتفرم‌های دارایی دیجیتال معرفی می‌کند.

لوکال‌بیتکوینز در این مورد نوشت:

در تلاش هستیم تا انتقال برای همه کاربران آسان باشد. این تغییرات، به استفاده از خدمات مشروعیت قانونی می‌بخشند و با شرایط استفاده از لوکال‌ بیت کوینز سازگار است. ما از طریق وبلاگ و شبکه‌های اجتماعی شما را با تازه‌ترین اطلاعات آگاه خواهیم کرد و در طول مارس ۲۰۱۹ جزئیات بیشتری از تغییرات پیش‌رو را منتشر خواهیم کرد.

منبع: cryptoglobe
guest

استفاده از محتوای توهین‌آمیز، غیراخلاقی، دیدگاه‌های غیراقتصادی، تبلیغات و اطلاعات تماس یا لینک‌های نامرتبط ممنوع است.

نقض قوانین ممکن است منجر به عدم تأیید دیدگاه‌ها یا مسدودسازی حساب کاربران شود.

6 دیدگاه
علی
علی
2 سال و 9 ماه قبل

سلام احراز هویت و وریفای لوکال بیتکوینز چی شد هنوزم نمیشه خرید و فروش کرد

توحيد
توحيد
2 سال و 11 ماه قبل

سلام عرض ميكنم ممنون ميشم اين سوال من رو جواب بدي چون دقيقا تو همين مرحله گير كردم ، نامه نگاري كردم و اكي داد كه پول رو از حسابم خارج كنم
در انتها اين سوال رو انجام داده
Send remaining bitcoins to*
اين رو بايد به چه حسابي بزنم كه بتونم برداشت ريال انجام بدم ؟ به هر كيف پولي ميشه انتقال داد ؟

shayan
shayan
4 سال و 11 ماه قبل

سلام الان ایرانیی که مشغول خریدفروش تولوکالن همشون برای احرازحویت پاسپورت داشتن؟!الان راهه دیگه ای نیست؟

BTC461
BTC461
5 سال و 1 ماه قبل

سلام جناب آذرنیوار خسته نباشید
در لوکال بیت کوینز ایرانی هایی که اکانت شونو وریفای کردن با پاسپورت مشکلی ندارن که با اونا؟؟در کنار پول شویی بحث از تحریم و این جور چیزا باشه منظور از نظر بلوکه شدن موجودی چون برای معامله با افراد بعضی ها اکانت وریفای شده رو قبول میکردن مجبور بودیم که عکس پاسپورت مونو به پشتیبانی فنی بفرستیم تا وریفای بشه در این مورد گزارشی هست اطلاعی دارید! مرسی

محمد آذرنیوار
محمد آذرنیوار
5 سال و 1 ماه قبل
پاسخ  BTC461

سلام خیلی غیرشفاف توضیح دادن در این خصوص
باید تا ماه آینده صبر کنیم تا جزئیات بیشتری از قوانینی که میخوان اعمال کنن منتشر بشه
در صورت اعلام هرگونه اطلاعات بیشتر حتما با کاربران در میون خواهیم گذاشت
ممنون از همراهیتون

Reza Farr
Reza Farr
5 سال و 1 ماه قبل

سلام،
در حال حاضر مطمئن ترین صرافی برای کاربران ایرانی کدوم صرافی هست؟