جستجو

برایان نلسون (Brian Nelson) که از سوی جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، به‌عنوان نامزد تصدی مدیریت ستاد مبارزه با تروریسم و جرایم مالی آمریکا معرفی شده، گفته است قصد دارد قوانین مبارزه با پول‌شویی را...

اداره کنترل سرمایه‌های خارجی آمریکا (OFAC) موسوم به اُفک، وابسته به وزارت خزانه‌داری، ۴ تن از اتباع چینی را به‌اتهام استفاده از ارزهای دیجیتال برای پولشویی جهت قاچاق مواد مخدر تحریم کرد. به گزارش...

سازمان مبارزه با مواد مخدر آمریکا (DEA) هنوز نتوانسته است خلاءهای قانونی در ارتباط با جرایم حوزه ارزهای دیجیتال را پر کند. این مسئله سبب شده است تا سازوکارهای اجرایی و کنترلی این نهاد در ارتباط با...

وزیر اقتصاد اعلام کرد دولت ارز دیجیتال را به رسمیت می‌شناسد و بانک مرکزی مکلف است ظرف سه ماه مقدمات تولید رمزارز را در کشور فراهم کند. به گزارش ارزدیجیتال و به نقل از بازار نیوز، فرهاد دژپسند، وزیر...

پنجمین دستورالعمل ضد پولشوییِ اتحادیه اروپا (5AMLD)، روز گذشته دهم ژانویه (۲۰ دی) اجرایی شد. این مقررات در روز ۹ جولای ۲۰۱۸ به عنوان قانون تصویب شد و گفته می‌شود هدف آن تلاش برای افزایش شفافیت در...

پولشویی چیست؟‌ حتما نام این واژه را بارها و بارها در اخبار و رسانه‌ها شنیده‌اید. در این مقاله به زبان ساده توضیح می‌دهیم که پولشویی چیست، چگونه انجام می‌شود، مراحل آن چگونه است و اثرات آن در جامعه...

یکی از مباحث اصلی نشست این ماه وزرای دارایی و مسئولان بانک‌های مرکزی گروه 20، ارزهای دیجیتال و پولشویی خواهد بود. قرار است که این اجلاس در ماه جاری در کشور ژاپن برگزار شود. چه توافق‌هایی ممکن است...

صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به‌طور مشترک شبه ارز دیجیتالی با نام Learning Coin راه‌اندازی کردند. به گزارش ارز دیجیتال به نقل از ایبنا، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به‌طور مشترک یک بلاک چین...

به گزارش خبرگزاری حوزه فناوری، the next web، در تاریخ ۸ آوریل، مرد ۳۳ ساله دانمارکی به جرم پولشویی بیت کوین‌هایی به ارزش 450 هزار دلار، به چهار سال و سه ماه حبس محکوم شد. طبق بیانیه‌ای که از طرف پلیس...

نهادهای مجری قانون در ایالات متحده، در زمینه افزایش استفاده کارتل‌های مواد مخدر و سایر گروه‌های تبهکار سازمان‌یافته فراملیتی از کانال‌های چینی برای پول‌شویی ‌ابراز نگرانی کرده‌اند. بر اساس گزارش...

ارزهای دیجیتالی، این ارزها چه هستند؟ پول‌؟ کالا ؟ اوراق بهادارند؟ توکن های کاربردی هستند؟ یا چیزهای دیگر؟ دولت‌های معدودی را می‌توان یافت که بر سر پاسخ درستی از این سؤال، به توافق رسیده باشند. همین...

رئیس پلیس فتای کشور در جریان یک نشست خبری از راه‌اندازی ارز دیجیتال داخلی توسط بانک مرکزی و وزارت ارتباطات در آینده نزدیک خبر داد، و به موضوعاتی اعم از تهدیدات تلگرام برای کاربران ایرانی، ترویج...