جستجو

اتحادیه اروپا مجموعه قوانین جدیدی را با محوریت پرداخت‌های برون‌مرزی تدوین و اجرایی خواهد کرد. در این قوانین بر لزوم استفاده از دفتر کل توزیع‌شده نیز تأکید شده است. به گزارش «The Block»،‌ این رویکرد...

روسیه واریز دارایی‌های دیجیتال به کیف پول‌های آنلاین به‌صورت ناشناس را ممنوع کرده است. به‌گفته قانون‌گذاران جلوگیری از انجام جرایمی نظیر پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم دلیل اعلام این ممنوعیت بوده است...

گفته می‌شود که شرکت پی‌پل اوایل سال جاری میلادی به کمیسیون اروپا اعلام کرده که فعالیت‌هایی در حوزه ارزهای دیجیتال انجام داده است. به گزارش کوین دسک، پی‌پل در نامه‌ای که ۲۰ مارس (۱ فروردین) به کمیسیون...

با آغاز ریاست آلمان بر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که یک سازمان بین‌المللی در مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم است، این نهاد اعلام کرد اولویت خود را بر تقویت تلاش‌ها در جهت مبارزه با پول‌شویی...

کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF)، امروز نشستی را با حضور تمامی اعضا برگزار می‌کند و در آن به بررسی موضوعاتی نظیر نحوه اجرای قوانین ضد پول‌شویی و تأمین مالی تروریست توسط کشورهای عضو می‌پردازد. به گزارش...

سازمان مبارزه با مواد مخدر آمریکا (DEA) هنوز نتوانسته است خلاءهای قانونی در ارتباط با جرایم حوزه ارزهای دیجیتال را پر کند. این مسئله سبب شده است تا سازوکارهای اجرایی و کنترلی این نهاد در ارتباط با...

جلسه کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) دو هفته دیگر برگزار و در آن به بررسی تلاش‌های کشورهای عضو در جهت اجرای قوانین ابلاغ‌شده پرداخته خواهد شد. اجرای ملزومات احراز هویت برای ارائه‌دهندگان خدمات...

محققان می‌گویند سال ۲۰۲۰ می‌رود که به یک سال رکوردشکن در زمینه میزان دزدی‌ها، هک‌ها و کلاه‌برداری‌های مربوط به ارزهای دیجیتال تبدیل شود. به گزارش کوین‌ تلگراف، شرکت امنیت دارایی‌های دیجیتال سایفرتریس...

خوزلیت رامیرز، مسئول ارشد ارز دیجیتال پترو، به اتهام پول‌شویی و برخی جرایم دیگر توسط دولت امریکا تحت تعقیب قرار گرفته است. به گزارش دکریپت، برای دستگیری مدیر موسسه ارز دیجیتال ونزوئلا جایزه‌ای تعیین...

بانک اینکور (InCore) اولین بانک سوئیسی با مدل کسب‌وکار B2B است که به طور رسمی از قانون‌گذاران و مقامات مالی مجوز دریافت می‌کند تا با دارایی‌های دیجیتال کار کند. به نقل از کوین تلگراف، سازمان نظارت بر...

گروه هکری ریویل (REvil) تهدید کرده است که در صورت عدم پرداخت باج درخواستی به صورت ارزهای دیجیتال از سوی یک وکیل نیویورکی، اطلاعاتی را در رابطه با او، ستاره‌های هالیوودی و حتی دونالد ترامپ منتشر خواهد...

مقامات مالی هلند به تازگی اعلام کرده‌اند که شرکت‌های فعال در حوزه ارزهای دیجیتال تا ۱۸ می (۲۹ اردیبهشت) موظف به ثبت اطلاعات خود نزد بانک مرکزی این کشور هستند. به گزارش کوین دسک، بانک مرکزی هلند (DNB)...