جستجو

مقابله با پولشویی

گزارش جامع کارگروه ویژه G۷ در خصوص ارزهای دیجیتال منتشر شد
گزارش جامع کارگروه ویژه G۷ در خصوص ارزهای دیجیتال منتشر شد

طبق آخرین گزارشی که کارگروه ویژه گروه موسوم به G7 منتشر کرده است، استیبل کوین‌هایی مانند لیبرا، در عین حال که خطری بزرگ برای سیستم‌های اقتصاد جهانی‌اند، کاربردهای بالقوه‌ای هم در بحث پرداخت‌ها دارند...

تحلیل فاندامنتال یا بنیادین بیت کوین
تحلیل فاندامنتال یا بنیادین بیت کوین

بیت کوین، اولین و بزرگ‌ترین ارز دیجیتال حال حاضر دنیاست که رقبایش حتی با ایده‌های بسیار چشمگیرترشان طی ده سال اخیر نتوانسته‌اند به جایگاهش نزدیک شوند. اغراق نیست که بگوییم دانستن اینکه بیت کوین به...

کپسول ۳۳: از مشخص شدن قیمت احتمالی گرام تا پابرجا بودن نگرانی‌ قانون‌گذاران درباره لیبرا
کپسول ۳۳: از مشخص شدن قیمت احتمالی گرام تا پابرجا بودن نگرانی‌ قانون‌گذاران درباره لیبرا

کپسول هفتگی، خلاصه‌ای از حوادث و اخبار مهم هفته‌ای که گذشت را برای کاربران، پوشش می‌دهد. در کپسول هفتگی نگاهی به وضعیت بازار در هفته‌ اخیر می‌اندازیم و هر هفته با یک قسمت از مجموعه ویژه «21 درسی که...

آیا ساتوشی ناکاموتو یک قاچاقچی بین‌المللی بوده است؟ گفتگو با نویسنده کتاب مسترمایند
آیا ساتوشی ناکاموتو یک قاچاقچی بین‌المللی بوده است؟ گفتگو با نویسنده کتاب مسترمایند

مدتی است که فرضیه ساتوشی ناکاموتو بودن یکی از مرموز‌ترین تبهکاران تاریخ یعنی پاول لرو که با نام مستعار «مسترمایند» نیز شناخته می‌شود، نقل محافل است. این مطلب پادکستی با حضور اوان رتلیف (Evan...

چکیده وقایع مهم هفته سوم مرداد بازار ارزهای دیجیتال – شماره ۲۹
چکیده وقایع مهم هفته سوم مرداد بازار ارزهای دیجیتال – شماره ۲۹

کپسول هفتگی، خلاصه‌ای از حوادث و اخبار مهم هفته‌ای که گذشت را برای کاربران، پوشش می‌دهد. در کپسول هفتگی نگاهی به وضعیت بازار در هفته‌ اخیر انداخته و هر هفته با یک دانستنی جدید در دنیای ارزهای دیجیتال...

کپسول هفتگی سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال – شماره بیست و ششم – هفته آخر تیر ۹۸
کپسول هفتگی سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال – شماره بیست و ششم – هفته آخر تیر ۹۸

کپسول هفتگی، خلاصه‌ای از حوادث و اخبار مهم هفته‌ای که گذشت را برای کاربران، مخصوصا سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال پوشش می‌دهد. هر هفته، روزهای دوشنبه شماره‌ی جدید این مجموعه منتشر خواهد شد. اخبار مهم...

با ممنوعیت بیت کوین مشکلات کشور حل نمی‌شود
با ممنوعیت بیت کوین مشکلات کشور حل نمی‌شود

یک حقوقدان با بیان اینکه در حال حاضر هر بیت کوین حدود ۱۴۸ میلیون تومان قیمت دارد که مبلغ بسیار بالایی بوده و می‌تواند راهی برای تولید ارز برای کشور محسوب شود، گفت: باید قوانین مشخص برای بیت کوین...

دستگیری فرد دانمارکی به جرم پول‌شویی ۴۵۰ هزار دلاری با بیت کوین
دستگیری فرد دانمارکی به جرم پول‌شویی ۴۵۰ هزار دلاری با بیت کوین

به گزارش خبرگزاری حوزه فناوری، the next web، در تاریخ ۸ آوریل، مرد ۳۳ ساله دانمارکی به جرم پولشویی بیت کوین‌هایی به ارزش 450 هزار دلار، به چهار سال و سه ماه حبس محکوم شد. طبق بیانیه‌ای که از طرف پلیس...

کپسول هفتگی سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال – شماره ششم – هفته دوم اسفند ۹۷
کپسول هفتگی سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال – شماره ششم – هفته دوم اسفند ۹۷

کپسول هفتگی، خلاصه‌ای از حوادث و اخبار مهم هفته‌ای که گذشت را برای کاربران، مخصوصا سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال را پوشش می‌دهد. هر هفته، روزهای دوشنبه شماره‌ی جدید این مجموعه منتشر خواهد شد. برای...

گزارش ۷۰۰۰ پرونده پول‌شویی مربوط به ارزهای دیجیتال در ژاپن
گزارش ۷۰۰۰ پرونده پول‌شویی مربوط به ارزهای دیجیتال در ژاپن

اداره ملی پلیس ژاپن در روز پنج‌شنبه اعلام کرد که بیش از 7000 پرونده مظنون به پولشویی مرتبط با ارز دیجیتال در سال 2018 به پلیس ژاپن گزارش شده است. این رقم بیش از 10 برابر 669 پرونده‌ای است که در یک...

دیواندری: عملکرد نظام بانکی و اقتصاد جهانی بر اساس اعتماد است
دیواندری: عملکرد نظام بانکی و اقتصاد جهانی بر اساس اعتماد است

به گزارش وب‌سایت ارزدیجیتال و به نقل از روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، علی دیواندری صبح امروز در هشتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت در سخنانی بیان داشت: عرض خیر مقدم و...

دادستان تهران: قضات باید آثار حقوقی بیت کوین را بدانند
دادستان تهران: قضات باید آثار حقوقی بیت کوین را بدانند

دادستان تهران در گفتگو با خبرنگار صداوسیما اظهار داشت که برخی شرکت‌های صوری، صرافی‌های غیرمجاز، برخی بانک‌ها، تصمیمات نادرست بانک مرکزی و برخی سامانه‌ها و دلالان از مهم‌ترین آسیب‌های پیش روی مبارزه...