- ارزدیجیتال
- جستجو: مبارزه با پول شویی (صفحه ۱۶)
جستجو
مبارزه با پول شویی
بنا بر گزارش رسانهی محلی انگلیسی زبان تِرِیدعربیا (TradeArabia) در تاریخ 25ام فوریه (6ام اسفند ماه)، بانک مرکزی بحرین مقررات جدیدی را در خصوص ارزهای دیجیتال صادر کرده است. پیش از این، در ماه دسامبر...
کپسول هفتگی، خلاصهای از حوادث و اخبار مهم هفتهای که گذشت را برای کاربران، مخصوصا سرمایهگذاران ارزهای دیجیتال را پوشش میدهد. هر هفته، روزهای دوشنبه شمارهی جدید این مجموعه منتشر خواهد شد. برای...
به گزارش وبسایت ارزدیجیتال و به نقل از روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، علی دیواندری صبح امروز در هشتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت در سخنانی بیان داشت: عرض خیر مقدم و...
همکاری پلیس بین الملل منجر به دستگیری مظنون سرقت 11 میلیون دلاری واحدهای ارز دیجیتال آیوتا (IOTA) شد. به نقل از کوین تلگراف، فرد 36 ساله ای که مظنون سرقت بیش از 11 میلیون دلار واحد آیوتا و همچنین...
پلتفرم بکت (Bakkt) احتمالاً در ماه جاری قادر به راهاندازی بورس مبادلات قراردادهای آتی بیت کوین نباشد اما این مسئله شرکت مذکور را از توسعه پروژههای خود باز نداشته است. کلی لوفلر (Kelly Loeffler)...
در روز سه شنبه 18 دی ماه 97، روزنامه مطرح «وطن امروز»، یکی از تیترهای اصلی خود را به ارزهای دیجیتال و وضعیت قانونی آنها اختصاص داد. این گزارش با نام «ارز دیجیتال ممنوع اما موجود!» بسیار جنجالی و...
به نقل از منابع آگاه، آژانس خدمات مالی ژاپن (FSA)، حدود 190 درخواست صدور مجوز برای راهاندازی صرافی ارزهای دیجیتال دریافت کرده است. این آژانس که برای صنعت بومی ارز دیجیتال، حالت خود تنظیمی مشخص کرده...
تا به حال راجع به فرآیند KYC، یا همان «مشتریخود را بشناس» چیزی شنیدهاید؟ کسبو کارها، فرآیند KYC را برای شناسایی و تایید مشتریها قبل و یا در حین معامله به کار میبرند. عبارت KYC همچنین برای اقدامت...
دادستان تهران در گفتگو با خبرنگار صداوسیما اظهار داشت که برخی شرکتهای صوری، صرافیهای غیرمجاز، برخی بانکها، تصمیمات نادرست بانک مرکزی و برخی سامانهها و دلالان از مهمترین آسیبهای پیش روی مبارزه...
به گزارش رسانه خبری ژاپنی Jiji.com روز دوم دسامبر (11 آذر)، سران 20 اقتصاد بزرگ جهان که با نام گروه 20 (G20) شناخته میشوند، خواستار وضع مالیات در خصوص ارزهای دیجیتال و همچنین قوانین مبارزه با...
به نقل از خبرگزاری مهر، بهزودی با مصوبهای که دولت با همکاری مرکز ملی فضای مجازی در دست تنظیم دارد، فعالیت استخراج کنندگان پول دیجیتال و صرافیهای الکترونیکی ارز دیجیتال قانونی می شود. خبرگزاری مهر...
از آنجا که حساسیت بازار ارزهای دیجیتال برای بخشهای نظارتی و توسعه سیاسی آشکار است، به همین خاطر رویکرد رهبران جهان و تفکرات آنها درباره ارزهای دیجیتال در تعیین جهت مسیر حرکت بازار ارزهای دیجیتال در...