کلاهبرداری

صنعت ارزهای دیجیتال در ترکیه قرار است در ماه جاری، با قانون‌گذاری‌های جدیدی مواجه شود. به گزارش دیکریپت، دولت ترکیه صرافی‌های ارز دیجیتال را به فهرست شرکت‌هایی اضافه کرده که به قوانین ضد پولشویی و...

استیو هنکه (Steve Hanke)، اقتصاددان و استاد دانشگاه جونز هاپکینز، بار دیگر به انتقاد از ارزهای دیجیتال پرداخته است. به گزارش یوتودی، هنکه در اظهارنظری در خصوص پروژه کلاهبرداری پلاس توکن (PlusToken)،...

این روزها مجرمان فضای مجازی روش جدیدی را برای سرقت از کارت‌های بانکی هکی و همچنین پولشویی به کار می‌گیرند که با ارزهای دیجیتال در ارتباط است. این مجرمین معمولا با آگهی‌های اینترنتی مثل «استخدام» یا...

روجا ایگناتوا، تنها زنی است که در فهرست ۱۰ فراری تحت‌تعقیب FBI قرار دارد. مغز متفکر پرونده کلاه‌برداری بزرگ وان‌کوین که با نام «ملکه ارزهای دیجیتال» نیز شناخته می‌شود، بزرگ‌ترین و موفق‌ترین...

انجمن بلاک چین ایران اخیراً با انتشار بیانیه‌ای در رابطه با توکن «TNT» که با همکاری امیرحسین مقصودلو (امیر تتلو)، خواننده مشهور، معرفی شده، هشدار داده و از کاربران خواسته است از سرمایه‌گذاری روی این...

چند ماه پیش، چند مرد ناشناس یک نوجوان انگلیسی را که در صفحات اجتماعی خود گفته بود سود خوبی از معامله‌ ارزهای دیجیتال کسب کرده است، ربودند. مجرمان از خانواده او خواسته بودند که برای آزادی فرزندشان...

ده‌ها حساب کاربری بزرگ در توییتر ازجمله چانگ‌پنگ ژائو، ایلان ماسک، جاستین سان، بیل گیتس، وارن بافت، جف بزوس، ریپل، صرافی بیتفینکس و ... هک شده است. در این حساب‌ها توییت‌های فریب‌کارانه منتشرشده و در...

موسسه تحقیقات بلاک چینی چینالیسیس (Chainalysis)، دیروز (۲۷ فروردین) با برگزاری وبیناری (سمینار از راه دور) تاثیرات بیماری کووید-۱۹ را بر میزان جرایم در حوزه ارزهای دیجیتال بررسی کرد. به گزارش کوین...

پلیس امنیت اقتصادی ناجا گروهی را به جرم سوءاستفاده از یک ارز دیجیتال تقلبی در کلاهبرداری از مردم دستگیر کرد. به گفته مقامات نیروی انتظامی، این گروه ۱۵۰ میلیارد تومان از قربانیان خود کلاهبرداری کرده...

وزارت اطلاعات ساعاتی پیش از دستگیری باند کلاهبرداری پروژه جعلی ارز دیجیتال «کینگ مانی» خبر داد. مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی این وزارت‌خانه گفته تعداد مال‌باختگان این کلاهبرداری قابل‌توجه بوده است...

شرکت آمریکایی لوک اوت (Lookout)، که در زمینه امنیت سایبری فعالیت می‌کند، اخیراً تحقیقاتی را انجام داده که نشان می‌دهد کلاهبرداران اینترنتی دست کم ۹۳,۰۰۰ کاربر را با فروش اپلیکیشن‌های تقلبی استخراج...

ارز لجیت کوین Legitcoin، در سایت Legitcoin.me به قیمت 1.35 دلار به ازای هر LEGIT فروخته می‌شود و سازندگان آن ادعا می‌کنند تا ماه مارس 2018 به ارزش 70 دلار خواهد رسید. آنها سرمایه گذاران را امیدوار...

موضوع کلاه‌برداری هرجایی که پای سرمایه در میان باشد، مطرح است. دنیای ارزهای دیجیتال هم از ابتدا شاهد چنین مباحثی بوده است. بازار نزولی سال ۲۰۲۲ باعث شده است که موضوعات قدیمی درباره آینده ارزهای...

ساتوشی ناکاموتو، خالق ناشناس بیت کوین، با انتشار کد این ارز دیجیتال و کمک به پیدایش این شبکه، کار بسیار بزرگی انجام داد و سپس بدون اینکه ردی از خود به جا بگذارد، ناپدید شد. در طول سال‌های گذشته،...

عمل یا فعالیتی که به‌شیوه‌ای فریب‌کارانه یا گول‌زننده اجرا شود؛ این تعریفی است که اگر دیکشنری وبستر را باز کنیم، روبه‌روی واژه کلاهبرداری خواهیم دید. از بین چند هزار ارز دیجیتالی که هر روز به این...

محمدعلی حکیم ایمانی، حقوقدان در امور حقوق فناوری اطلاعات و فضای مجازی، در مقاله‌ای به بررسی طرح پانزی از دیدگاه حقوقی و قانونی پرداخته است. این مقاله را در ادامه می‌خوانید. تاریخچه پانزی چالرز پانزی...

طبق گزارش‌های به دست آمده، روز 2 آوریل 2019 (13 فرودین)، صرافی لهستانی کوین‌روم (Coinroom) به طور ناگهانی تعطیل و 15 هزار دلار از حساب مشتریان نیز به سرقت برده شد. سایت این صرافی در حال حاضر در دسترس...

راگ پول (RugPull) یکی از شیوه‌های جدید کلاه‌برداری در فضای ارزهای دیجیتال است. در این روش، تیم توسعه پروژه‌ای با وعده‌های فریبنده و دست‌کاری بازار، باعث افزایش ناگهانی قیمت توکن این پروژه می‌شود؛ اما...

از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون، دست‌کم ۷۵ صرافی ارز دیجیتال به‌دلیل هک، کلاهبرداری یا به‌دلایل نامعلوم تعطیل شده‌‌اند. به گزارش کوین تلگراف، پنج واحد از صرافی‌‌های تعطیل‌شده به‌دلیل کلاهبرداری از...

یک کارشناس حقوقی درباره تبلیغ و فعالیت در طرح‌های کلاهبرداری با نام قراردادهای هوشمندِ اتریوم و ترون گفت: هیچ ‌تردیدی در مجرم بودن کسانی که دست به این‌گونه فعالیت‌ها می‌زنند وجود ندارد. آرمان باباگل،...

نمودار قیمت بیت کوین امسال سال پر فراز و نشیبی را سپری کرد. این ارز دیجیتال طی سال جاری میلادی بارها سقوط کرد و بارها روی پای خود ایستاد. در آخرین نمونه از این نوسانات شاهد کاهش قیمت پادشاه ارزهای...

فروش 3 میلیارد دلار بیت کوین توسط یک کلاه‌بردار طرح پانزی چینی، آن هم در قیمت پایین، سقوط قیمت بیت کوین را تسریع کرده است. به‌نقل از «کوین تلگراف»، یکی از فعالان بازار ارزهای دیجیتال، «دووی وان»...

رئیس پلیس فتا ناجا با اشاره به اینکه تاکنون سازو کار های مشخصی برای "رمز ارزها" در کشور تعیین نشده و از سوی نهادهای مسئول درحال بررسی است، گفت : تاکنون برای هیچ وب سایت اینترنتی در این حوزه مجوز...

از مدت ها پیش اختلافاتی بین «ویتالیک بوترین»، موسس ارز دیجیتال اتریوم و «کریگ رایت»، فردی که ادعا می کند خالق ارز دیجیتال بیت کوین است، مطرح بوده و اخیراً بحث بین آنها بالا گرفته و بوترین مدعی شده که...