جستجو

پولشویی دلار

بانکداری آف‌شور (Offshore) و حساب‌ آف‌شور چیست؟
بانکداری آف‌شور (Offshore) و حساب‌ آف‌شور چیست؟

گسترش فعالیت‌های اقتصادی افراد و شرکت‌ها به کشورهای مختلف نیاز به جابه‌جایی پول و تراکنش‌های مالی را در سطح بین‌المللی افزایش داده است. ازاین‌رو، بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی به‌عنوان مهم‌ترین واسطه...

آیا صرافی‌ها می‌توانند با خلق بیت کوین غیر واقعی، باعث کاهش قیمت‌ها شوند؟
آیا صرافی‌ها می‌توانند با خلق بیت کوین غیر واقعی، باعث کاهش قیمت‌ها شوند؟

یکی از اساسی‌ترین نقاط قوتی که برای بیت کوین می‌شناسیم، آن است که با این سیستم دیگر هیچ‌کس نخواهد توانست جدا از فرایند ثابتی که برای ایجاد این ارز دیجیتال در نظر گرفته شده است، دست به خلق بیت کوین...

یادداشت: همه استیبل کوین‌ها را با تِرا قضاوت نکنید
یادداشت: همه استیبل کوین‌ها را با تِرا قضاوت نکنید

آیا سقوط استیبل کوین الگوریتمی ترا، باعث شد که این مفهوم به کلی بی‌اعتبار شود یا هنوز هم می‌توان این ارزهای دیجیتال فیات را ارزشمند دانست؟ در ادامه می‌کوشیم پاسخ کارشناس کوین تلگراف و سایر کارشناسان...

طرح پانزی چیست و چگونه آن را بشناسیم؟ تفاوت طرح‌ پانزی و هرمی چیست؟ + ویدیو
طرح پانزی چیست و چگونه آن را بشناسیم؟ تفاوت طرح‌ پانزی و هرمی چیست؟ + ویدیو

اگر در جایی به شما وعده داده شد که در ازای سرمایه‌گذاری، سودهای نجومی و تضمینی (مثلاً ماهی بیش از ۱۰درصد) دریافت می‌کنید، احتمالاً با یک ترفند پانزی طرف هستید که می‌خواهد کلاه بزرگی بر سرتان بگذارد و...

گزارش اختصاصی: فهرست کامل کشورهایی که ارز دیجیتال ملی دارند + وضعیت قانون‌گذاری
گزارش اختصاصی: فهرست کامل کشورهایی که ارز دیجیتال ملی دارند + وضعیت قانون‌گذاری

مدتی است که مقامات کشورهای سراسر جهان، از جمله ایران، مسئله راه‌اندازی ارز دیجیتال ملی خود را جدی‌تر از قبل دنبال می‌کنند و برخی از بانک‌های مرکزی دستاوردهایی هم در این حوزه داشته‌اند؛ اما هریک از...

دستورالعمل جدید FATF برای مبارزه با سوءاستفاده از ارزهای دیجیتال؛ آیا فعالیت کاربران ایرانی محدود می‌شود؟
دستورالعمل جدید FATF برای مبارزه با سوءاستفاده از ارزهای دیجیتال؛ آیا فعالیت کاربران ایرانی محدود می‌شود؟

کارگروه ویژه اقدام مالی یا همان «FATF»، چند روز پیش دستورالعمل جدیدی را با هدف ارائه راهکارهایی برای مبارزه با سوءاستفاده از ارزهای دیجیتال در جرایم مالی منتشر کرد که در آن بر احراز هویت کاربران از...

آمریکا به صرافی‌های ارز دیجیتال: با ابزارهای مختلف جلوی عبور از تحریم را بگیرید
آمریکا به صرافی‌های ارز دیجیتال: با ابزارهای مختلف جلوی عبور از تحریم را بگیرید

اداره کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا (OFAC)، دیروز طی اطلاعیه‌ای، دستورالعمل‌های لازم برای شرکت‌های فعال در حوزه دارایی‌های دیجیتال را ابلاغ کرد. به گزارش لا۳۶۰ (law360)، در این دستورالعمل‌ها ضمن...

گزارش کامل: روز پرکار مجلس درباره ارزهای دیجیتال؛ قانون‌گذاری اولویت مجلس و دولت + ویدئو
گزارش کامل: روز پرکار مجلس درباره ارزهای دیجیتال؛ قانون‌گذاری اولویت مجلس و دولت + ویدئو

در نشست امروز مجلس شورای اسلامی مسئله قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال و فعالیت‌های مرتبط با استخراج توسط نمایندگان و اعضای کمیسیون‌های تخصصی بررسی شد. جلسه امروز فقط به بررسی پیشنهادات اختصاص داشت و...

در صحن علنی مجلس قرائت شد: عدم توجه به ارزهای دیجیتال می‌تواند آسیب‌زا باشد
در صحن علنی مجلس قرائت شد: عدم توجه به ارزهای دیجیتال می‌تواند آسیب‌زا باشد

پس از حواشی فراوان، گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در ارتباط با ارزهای دیجیتال امروز قرائت شد. در این گزارش ضمن اشاره به توسعه روزافزون فناوری اطلاعات و اهمیت اقتصاد دیجیتال، نتایج بررسی‌های این کمیسیون...

آیا توقیف و مصادره ارزهای دیجیتال امکان‌پذیر است؟ کارشناسان پاسخ می‌دهند
آیا توقیف و مصادره ارزهای دیجیتال امکان‌پذیر است؟ کارشناسان پاسخ می‌دهند

احتمالاً شما هم وقتی اخبار مربوط به «مصادره ارزهای دیجیتال از سوی نهادهای قانونی» را می‌شنوید، با خود می‌گویید چگونه می‌توان ارزهای دیجیتال را مصادره کرد؟ تصور همه ما از ماهیت غیرمتمرکز ارزهای...

گروگان‌گیری ساختگی برای سرقت بیت کوین؛ داستان مردی که خودش را دزدید!
گروگان‌گیری ساختگی برای سرقت بیت کوین؛ داستان مردی که خودش را دزدید!

یک مرد ونزوئلایی که مدتی خود را به‌عنوان یک مشاور مالی جا زده بود، با صحنه‌سازی یک گروگان‌گیری خودش را قربانی معرفی کرده و سپس بیت کوین‌های مشتریانش را برداشت کرده است. پلیس ونزوئلا می‌گوید او حدود ۱...

۴ دروغ بزرگی که بانک‌ها درباره بیت کوین گفته‌اند
۴ دروغ بزرگی که بانک‌ها درباره بیت کوین گفته‌اند

در سال‌های اخیر و هم‌زمان با فراگیری بیت کوین و ارزهای دیجیتال در سراسر جهان، بانک‌های مرکزی، سازمان‌های دولتی و نهادهای بین‌المللی همواره تلاش کرده‌اند نقاط ضعف بیت کوین را برجسته‌تر کنند. اما این...