- ارزدیجیتال
- جستجو: پولشویی دلار (صفحه ۷)
جستجو
پولشویی دلار
مقامات قضایی فرانسه از پذیرش درخواست روسیه برای استرداد الکساندر وینیک (Alexander Vinnik)، گرداننده صرافی BTC-e، خودداری كردند. این در حالی است که گفته میشود وینیک پس از گذراندن چهار سال بازداشت،...
مسدودسازی درگاه پرداخت پلتفرمهای مبادلاتی ارز دیجیتال در ایران؛ موضوعی که طی دو ماه گذشته یکی از مهمترین بحثها در میان فعالان ارز دیجیتال در ایران بوده است و با نامه فوری رئیس مجلس به بانک مرکزی...
۱۲ میلیون ایرانی وارد بازار رمز ارزها شدهاند؛ ۷۷ درصد آنها با هدف حفظ ارزش پول پا به بازاری گذاشتهاند که معاملات روزانه آن ۵ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان است. به گزارش ارزدیجیتال و به نقل از خبرگزاری...
انجمن بلاک چین ایران با انتشار مقالهای در وبسایت رسمی خود به اتفاقات اخیر بازار ارزهای دیجیتال در ایران واکنش نشان داد. متن کامل این مقاله را در ادامه میخوانید: با توجه به این که در روزهای اخیر،...
صنعت ارزهای دیجیتال در ترکیه قرار است در ماه جاری، با قانونگذاریهای جدیدی مواجه شود. به گزارش دیکریپت، دولت ترکیه صرافیهای ارز دیجیتال را به فهرست شرکتهایی اضافه کرده که به قوانین ضد پولشویی و...
یک شهروند سوئدی- روسی پس از اینکه تراکنشهایش را از سال ۲۰۱۱ به اینسو ردیابی کردهاند، متهم شده است که در این سالها گرداننده یک سرویس پولشویی چند میلیون دلاری بیت کوین بوده است. به گزارش کوین...
آیا شما نیز فکر میکنید برای خرید بیت کوین خیلی دیر شده است؟ یا حس میکنید به این علت که بیت کوین خارج از فضای اینترنت وجود ندارد، ممکن است به یکباره تمام ارزش خود را از دست بدهد؟ توبی هَزِلوود...
بانک مرکزی به زودی مجوز واردات کالا با رمزارزهای تولیدشده داخلی را از طریق بانکها و صرافیهای مجاز صادر خواهد کرد و قرار است آیین نامه مرتبط با آن را در شورای عالی پولشویی به تصویب برساند. مقامات...
هیچکس نمیداند چه اتفاقی در انتظار بیت کوین است، نه افراد مشکوک به بیت کوین، نه طرفداران بیت کوین و نه حتی خود ساتوشی ناکاموتو. هیچ راه جادویی برای پیشبینی آینده وجود ندارد. بسیاری از تیزبینترین...
بن دلو (Ben Delo) یکی از بنیانگذاران و مالکان شرکت بیتمکس (BitMEX) خود را در نیویورک تسلیم مقامات آمریکا کرد. او در حال حاضر ضمن ابراز بیگناهی، با وثیقه ۲۰ میلیون دلاری آزاد شده است. به گزارش...
وزارت دادگستری آمریکا جان مکآفی (John McAfee) را به چند فقره اتهام کلاهبرداری و پولشویی متهم کرد. به گزارش کریپتوبریفینگ، وزارت دادگستری ایالات متحده جان مکآفی (John McAfee)، کارآفرین آمریکایی، را...
خرید و فروش ارزهای دیجیتال آزاد نمیشود؛ جملهای که دو روز پیش از زبان عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی ایران بیان شد و موجی از نگرانی را در میان فعالان و بهخصوص سرمایهگذاران ارز دیجیتال در ایران...