کلاهبرداری

داده‌های چین‌آلایسیس (Chainalysis) نشان می‌دهد این ۴,۰۶۸ نهنگ مجرم که حدود ۴ درصد کل نهنگ‌های بازار را شامل می‌شوند، بالغ بر ۲۵ میلیارد دلار ارز دیجیتال بین خود نگهداری می‌کنند. به گزارش کوین تلگراف،...

یک بدافزار جدید به‌تازگی افزونه مرورگر کیف پول متامسک (MetaMask) و ۴۰ والت مختلف دیگر را هدف قرار داده و کلید خصوصی آنها را سرقت کرده است. کارشناسان به دارندگان ارزهای دیجیتال توصیه می‌کنند که اگر از...

عمل یا فعالیتی که به‌شیوه‌ای فریب‌کارانه یا گول‌زننده اجرا شود؛ این تعریفی است که اگر دیکشنری وبستر را باز کنیم، روبه‌روی واژه کلاهبرداری خواهیم دید. از بین چند هزار ارز دیجیتالی که هر روز به این...

اگر در جایی به شما وعده داده شد که در ازای سرمایه‌گذاری، سودهای نجومی و تضمینی (مثلاً ماهی بیش از ۱۰درصد) دریافت می‌کنید، احتمالاً با یک ترفند پانزی طرف هستید که می‌خواهد کلاه بزرگی بر سرتان بگذارد و...

اخیراً گزارش‌هایی منتشر شده است مبنی بر اینکه برخی از توکن‌های غیرمثلی (NFT) موجود در بازار اوپن‌سی (OpenSea) با قیمت‌هایی بسیار پایین و غیرواقعی به فروش رسیده‌اند. در حالی که این مشکل به یک ایراد...

این ایده که بیت کوین ارزی ویژه فعالیت‌های مجرمانه است، اولین بار از زبان سیاست‌گذاران و برخی از صاحبان کسب‌وکار مطرح شد. جیمی دیمون (Jamie Dimon)، مدیرعامل بانک جی‌پی‌مورگان (JPMorgan)، یکی از افرادی...

ارزش ارزهای دیجیتال در یک سال گذشته نوسانات شدیدی را تجربه کرده؛ اما این باعث نشده است که چیزی از جذابیت آنها برای کلاهبرداران کم شود. ارزهای دیجیتال با حجم بالای ارزشی که در آنها ذخیره و ردوبدل...

برخی از کاربران گزارش کرده‌اند که پس از خرید توکنی با نماد «MASK»، متوجه شده‌اند که امکان فروش آن را ندارند. این توکن جعلی که برخی تصور می‌کردند با ایردراپ احتمالی کیف پول متا‌مسک در ارتباط باشد، در...

قیمت توکن اومیکرون (Omicron) که نامی مشابه گونه جدید ویروس کرونا دارد، در ۳ روز گذشته بیش از ۹۰۰ درصد افزایش یافته است. کارشناسان معتقدند که جهش قیمت این ارز دیجیتال نمونه بارز یک حباب قیمتی غول‌پیکر...

در طول سال ۲۰۲۱ بیش از ۱۰ میلیارد دلار از کاربران برنامه‌های فعال در حوزه امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) سرقت یا کلاهبرداری شده است. داده‌ها نشان می‌دهد که بخش درخورتوجهی از این مبلغ مربوط به پروتکل‌های...

پلیس امنیت اقتصادی ناجا گروهی را به جرم سوءاستفاده از یک ارز دیجیتال تقلبی در کلاهبرداری از مردم دستگیر کرد. به گفته مقامات نیروی انتظامی، این گروه ۱۵۰ میلیارد تومان از قربانیان خود کلاهبرداری کرده...

پلیس فدرال آمریکا (FBI) به‌تازگی اعلام کرده است که تعداد موارد کلاهبرداری با استفاده از خودپردازهای بیت کوین و ارزهای دیجیتال در حال افزایش است. این نهاد امنیتی روش‌هایی را توصیه کرده است تا شهروندان...

فرض کنید می‌خواهید با ۱,۰۰۰ دلار اتریوم یا بیت کوین، وام بگیرید ولی قصد فروش ارزهای دیجیتال خود را ندارید. پلتفرم‌های وام‌دهی دیفای چارهٔ کار شماست. با استفاده از این پلتفرم‌ها، می‌توانید در مدت‌زمان...

بازار ارزهای دیجیتال جای هیجان‌انگیزی است؛ شیبا اینو، فلوکی اینو و امثال این میم کوین‌ها و هزاران توکن دیگر اتفاقاتی را در این بازار رقم می‌زنند که پیداکردن موارد مشابه در بازارهای دیگر کار بسیار...

چند ماه پیش، چند مرد ناشناس یک نوجوان انگلیسی را که در صفحات اجتماعی خود گفته بود سود خوبی از معامله‌ ارزهای دیجیتال کسب کرده است، ربودند. مجرمان از خانواده او خواسته بودند که برای آزادی فرزندشان...

بازار ارزهای دیجیتال به‌سبب نوپا بودن آن، مقصدی جذاب برای کلاهبرداران و افراد سودجو تلقی می‌شود. سال ۲۰۲۱ و همزمان با قوت‌گرفتن این بازار، کلاهبرداران با عزمی جزم، به‌دنبال فریب کاربران و به جیب زدن...

ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس، گفته است «کینگ مانی» بزرگترین پرونده کلاهبرداری در حوزه ارزهای دیجیتال بوده و بیش از ۴,۵۰۰ میلیارد تومان از قربانیان خود کلاهبرداری کرده است...

وزارت اطلاعات ساعاتی پیش از دستگیری باند کلاهبرداری پروژه جعلی ارز دیجیتال «کینگ مانی» خبر داد. مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی این وزارت‌خانه گفته تعداد مال‌باختگان این کلاهبرداری قابل‌توجه بوده است...

دنیای میلیاردرها دنیای خاصی است. هر کار عجیب و غریبی که فکرش را بکنید از این آدم‌ها سر می‌زند. روزی نیست که یکی از میلیاردرهای سراسر دنیا سرخط خبرها را به خودش اختصاص نداده باشد. اما می‌دانید بخش...

کلاهبرداری و هک پلتفرم‌های مختلف داستان تازه‌ای در حوزه ارزهای دیجیتال نیست، با این حال هر بار که خبرهایی از این دست می‌شنویم، تعجب می‌کنیم! داده‌ها نشان می‌دهد که با شروع بازار صعودی، تعداد هک‌ها و...

یک مرد ونزوئلایی که مدتی خود را به‌عنوان یک مشاور مالی جا زده بود، با صحنه‌سازی یک گروگان‌گیری خودش را قربانی معرفی کرده و سپس بیت کوین‌های مشتریانش را برداشت کرده است. پلیس ونزوئلا می‌گوید او حدود ۱...

روز گذشته یکی از کاربران پلتفرم اوپن سی (OpeanSea) یک توکن غیرمثلی (NFT) جعلی را که به یک هنرمند مشهور بریتانیایی نسبت داده بود با قیمت ۳۴۰,۰۰۰ دلار به فروش رساند. خریدار این اثر گفته است که این...

چینالیسیس در گزارش تازه خود عنوان می‌کند که کیف پول‌های متعلق به چینی‌ها از آوریل ۲۰۱۹ تا ژوییه ۲۰۲۱ بیش از ۲ میلیارد دلار دارایی دیجیتال را به آدرس‌های مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی منتقل کرده‌اند...

پلیس فضای تبادل اطلاعات تهران از دستگیری مجرمی خبر داده است که با وعده تکمیل مراحل احراز هویت در صرافی‌های خارجی ارز دیجیتال، کاربران را فریب می‌داد و موجودی حساب آنها را خالی می‌کرد. رئیس پلیس فتا...