- ارزدیجیتال
- برچسب: کلاهبرداری (صفحه ۴)
کلاهبرداری
حوزه بلاک چین و ارزهای دیجیتال با تمام فرصتها و مزیتهایی که دارد، به فضایی برای کلاهبرداری هم تبدیل شده است و سودجویان و مجرمان با سوءاستفاده از ناآگاهی مردم سعی در کسب درآمد از این حوزه را دارند. فضای نوپای ارزهای دیجیتال باعث میشود تا تشخیص و شناسایی کلاهبرداریها
و پروژههای اسکم برای مردم به شدت سخت باشد و حتی خیلی از آنها به صورت قانونی فعالیت کنند. تمام مطالب و اخبار مربوط به کلاهبرداری در فضای ارزهای دیجیتال را از اینجا دنبال کنید.
![باز هم کلاهبرداری با وعده احراز هویت در صرافیهای خارجی؛ مراقب کلاهبرداران باشید!](https://cdn.arz.digital/ad-cnt/main/2021/08/police-300x170.jpg)
پلیس فضای تبادل اطلاعات تهران از دستگیری مجرمی خبر داده است که با وعده تکمیل مراحل احراز هویت در صرافیهای خارجی ارز دیجیتال، کاربران را فریب میداد و موجودی حساب آنها را خالی میکرد. رئیس پلیس فتا...
![نرمافزارهای استخراج ارزهای دیجیتال با تلفن همراه روش جدید کلاهبرداران برای گولزدن کاربران است](https://cdn.arz.digital/ad-cnt/main/2021/07/dffhgsagdg-300x170.jpg)
شرکت آمریکایی لوک اوت (Lookout)، که در زمینه امنیت سایبری فعالیت میکند، اخیراً تحقیقاتی را انجام داده که نشان میدهد کلاهبرداران اینترنتی دست کم ۹۳,۰۰۰ کاربر را با فروش اپلیکیشنهای تقلبی استخراج...
![در لیست افراد تحتتعقیب پلیس مخفی آمریکا نام چند مجرم حوزه ارزهای دیجیتال هم وجود دارد](https://cdn.arz.digital/ad-cnt/main/2021/06/ss-300x170.jpg)
سرویس مخفی ایالات متحده، فهرست افراد تحت تعقیب خود را منتشر کرد. در بین آنها نام چندین مجرم حوزه ارزهای دیجیتال قرار دارد. به گزارش دیکریپت، سرویس مخفی ایالات متحده، که وظیفه آن محافظت از شخصیتهای...
![۳.۶ میلیارد دلار بیت کوین از صرافی آفریقایی سرقت شد؛ گردانندگان صرافی متواری هستند!](https://cdn.arz.digital/ad-cnt/main/2021/06/dfgdfgdg-300x170.jpg)
میلیاردها دلار بیت کوین از صرافی افریکریپت (AfriCrypt)، واقع در آفریقای جنوبی، به سرقت رفته است. مدیران این صرافی این اتفاق را به یک هک نسبت دادهاند و گفتهاند که در حال بازیابی داراییهای کاربران...
![رشد ۱۶۴٬۰۰۰ درصدی و سقوط ۹۹ درصدی؛ فقط در چند ساعت!](https://cdn.arz.digital/ad-cnt/main/2021/06/webd-300x170.jpg)
ارز دیجیتال ناشناخته وبدالر (WEBD)، تنها در عرض ۳ ساعت، بیش از ۱۶۴٬۸۴۲٪ رشد کرد و به رتبه ۱۸ بازار رسید. اما این افزایش قیمت دیوانهوار، طی ۲ ساعت با سقوط ۹۹ درصدی روبهرو شد و ارزش بازار WEBD از ۹...
![بررسی پروژه Rofx؛ یک طرح پانزی تمام عیار!](https://cdn.arz.digital/ad-cnt/main/2021/05/rofx-300x188.jpg)
بهتازگی یک وبسایت کلاهبرداری تحتعنوان «رافکس» (Rofx)، در میان کاربران ایرانی مطرح شده است. این وبسایت که خود را یک «ربات تریدر فارکس» معرفی میکند، چیزی جز یک طرح پانزی نیست. اختصاصی ارزدیجیتال ...
![ملکه کریپتو، گرداننده فراری وان کوین، ۲۳۰,۰۰۰ بیت کوین در اختیار دارد](https://cdn.arz.digital/ad-cnt/main/2021/05/ignatova-300x170.jpg)
طبق گزارشها، روخا ایگناتووا (Ruja Ignatova)، یکی از بنیانگذاران طرح پانزی وان کوین (Onecoin) که از او با عنوان «ملکه کریپتو» یاد میشود، چیزی در حدود ۲۳۰,۰۰۰ واحد بیت کوین در اختیار دارد. ارزش این...
![ترکیه شرایط را برای صرافیهای ارز دیجیتال سختتر خواهد کرد](https://cdn.arz.digital/ad-cnt/main/2021/05/turkey-shakhes-1-300x170.jpg)
صنعت ارزهای دیجیتال در ترکیه قرار است در ماه جاری، با قانونگذاریهای جدیدی مواجه شود. به گزارش دیکریپت، دولت ترکیه صرافیهای ارز دیجیتال را به فهرست شرکتهایی اضافه کرده که به قوانین ضد پولشویی و...
![کلاهبرداری ۲ میلیارد دلاری یک صرافی ارز دیجیتال در ترکیه؛ ۶۲ نفر دستگیر شدند](https://cdn.arz.digital/ad-cnt/main/2021/04/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-300x170.jpg)
پلیس ترکیه در پی تعطیلی یک صرافی ارز دیجیتال در این کشور و گریختن مدیرعامل آن، تحقیقات خود را آغاز کرد و تاکنون ۶۲ نفر را در این رابطه دستگیر کرده است. به گزارش کریپتو اسلیت، خبرگزاری آسوشیتدپرس روز...
![ایلان ماسک: کلاهبرداران دست از سر ارزهای دیجیتال برنمیدارند](https://cdn.arz.digital/ad-cnt/main/2021/03/bitcoinandscams-300x170.jpg)
مدیرعامل تسلا بار دیگر با انتشار توییتی جنجالی درباره ارزهای دیجیتال، نوشت که کلاهبرداری و ارزهای دیجیتال باید زیر یک سقف زندگی کنند! به گزارش یوتودی، ایلان ماسک مدیرعامل میلیاردر شرکت خودروسازی تسلا...
![اگر خودبهخود توکن دریافت کردهاید، مراقب کلاهبرداری باشید!](https://cdn.arz.digital/ad-cnt/main/2021/01/fake-tokens-300x188.jpg)
طی چند روز گذشته در کیف پول بسیاری از کاربران ارزهای دیجیتال توکنهایی با نام توکنهای مطرح بازار واریز شده است. این توکنها تقلبی و در حقیقت دامی برای سرقت کلید خصوصی و کلمات بازیابی کاربران هستند...
![انواع کلاهبرداری در حوزه ارزهای دیجیتال؛ چگونه قربانی نشویم؟ + ویدیو](https://cdn.arz.digital/ad-cnt/main/2020/12/scam-300x170.jpg)
روند رشد بلاک چین و فضای ارزهای دیجیتال بسیار جذاب است. نوآوریهای فنی و الگوهای جدید معاملاتی بهسرعت در حال پیشرفت و تکامل هستند و همچنان جمعیت کثیری را به خود جذب میکنند. با این حال، این فضا مورد...
![پلیس چین بیش از ۴ میلیارد دلار بیت کوین را از طرح پانزی پلاس توکن ضبط کرد](https://cdn.arz.digital/ad-cnt/main/2020/11/plustoken-ponzi-300x170.jpg)
بایگانی اسناد دادگاه در ۱۹ نوامبر نشان میدهد که مقامات قضایی چین حجم قابلتوجهی از ارزهای دیجیتال پانزی پلاس توکن (PlusToken) را ضبط کردهاند. ارزش داراییهای توقیفشده، شامل اتریوم، بیت کوین و...
![چرا پس از دو سال کار تماموقت در حوزه ارزهای دیجیتال از آن خارج شدم؟](https://cdn.arz.digital/ad-cnt/main/2020/10/ij-300x170.jpg)
حوزه ارزهای دیجیتال مانند هر حوزه دیگر، دارای نکات مثبت و البته منفی است. با این حال، ما ناخودآگاه مایلیم که آیندهای درخشان برای فناوری بلاک چین و ارزهای دیجیتال متصور شویم؛ آیندهای که هیچ ایراد و...
![اینیشیتیو کیو (Initiative Q) ؛ آینده پرداخت یا کلاهبرداری؟](https://cdn.arz.digital/ad-cnt/main/2020/10/q-300x170.jpg)
اینیشیتیو کیو (Initiative Q) یا همان کیو (Q) طرحی مشکوک است که بهتازگی در شبکههای اجتماعی بر سر زبانها افتاده است. احتمالاً شما هم در روزهای اخیر از سوی دوستانتان برای ثبتنام در این طرح دعوت...
![۷۵ صرافی بزرگ ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۰ تعطیل شدند](https://cdn.arz.digital/ad-cnt/main/2020/10/100-300x170.jpg)
از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون، دستکم ۷۵ صرافی ارز دیجیتال بهدلیل هک، کلاهبرداری یا بهدلایل نامعلوم تعطیل شدهاند. به گزارش کوین تلگراف، پنج واحد از صرافیهای تعطیلشده بهدلیل کلاهبرداری از...
![جیکوین هش؛ طرحی خلاقانه برای آشنا شدن با پروژههای کلاهبرداری](https://cdn.arz.digital/ad-cnt/main/2020/09/j-coin-hash-300x170.png)
گاهی اوقات هشدار مستقیم درباره پروژههای کلاهبرداری و طرحهای پانزی مؤثر واقع نمیشود و انگیزههای مالی برانگیخته از ادعاهای دروغین مطرحشده در آنها به حدی است که چشم قربانیان را به روی حقایق...
![آمریکا ۷ میلیون دلار بیت کوین متعلق به یک طرح کلاهبرداری پانزی را مصادره کرد](https://cdn.arz.digital/ad-cnt/main/2020/08/doj-300x170.jpg)
وزارت دادگستری ایالات متحده، درمجموع ۶.۵میلیون دلار از سرمایههای جمعآوریشده توسط مجری یک طرح پانزی، موسوم به بِنانا فاند (Banana Fund) را توقیف کرد. به نقل از «The Block»، چهارشنبه هفته گذشته (۸...
![حدود ۱ میلیون واحد بیت کوین در اختیار بازارهای دارک وب، کلاهبرداران و دزدان است](https://cdn.arz.digital/ad-cnt/main/2020/07/dark-300x170.jpg)
دادههای چینالیسیس (Chainalysis) نشان میدهد که حدود یک میلیون بیت کوین در بازارهای دارک وب و توسط مجرمان سایبری ردوبدل میشود. در این بین، صرافیهای ارزهای دیجیتال نیز نقشی محوری بازی میکنند. به...
![فوری/ هک شدن حساب توییتر مدیرعامل بایننس، ایلان ماسک، بیل گیتس و دهها شخص دیگر با هدف کلاهبرداری بیت کوین](https://cdn.arz.digital/ad-cnt/main/2020/07/hack-300x170.jpg)
دهها حساب کاربری بزرگ در توییتر ازجمله چانگپنگ ژائو، ایلان ماسک، جاستین سان، بیل گیتس، وارن بافت، جف بزوس، ریپل، صرافی بیتفینکس و ... هک شده است. در این حسابها توییتهای فریبکارانه منتشرشده و در...
![کارشناس حقوقی: تبلیغ و فعالیت در طرحهای هرمی قرارداد هوشمند جرم است](https://cdn.arz.digital/ad-cnt/main/2020/07/babagol-300x170.jpg)
یک کارشناس حقوقی درباره تبلیغ و فعالیت در طرحهای کلاهبرداری با نام قراردادهای هوشمندِ اتریوم و ترون گفت: هیچ تردیدی در مجرم بودن کسانی که دست به اینگونه فعالیتها میزنند وجود ندارد. آرمان باباگل،...
![جریمه ۷۲هزار دلاری برای فردی که طرح پانزی تبلیغ میکرد](https://cdn.arz.digital/ad-cnt/main/2020/07/arrestingfopromotingponzi-300x170.jpg)
یک مرد ۵۲ ساله سنگاپوری بهاتهام تبلیغ طرح پانزی وان کوین (OneCoin) گناهکار شناخته شد. این طرح با روشهای بازاریابی هرمی توانسته بود حجم بالایی از سرمایه جذب کند. به گزارش کوین دسک، فُک فوک سنگ (Fok...
![طرح پانزی چینی ۱۸۵ میلیون دلار اتریوم منتقل کرد](https://cdn.arz.digital/ad-cnt/main/2020/06/plustoken-300x170.jpg)
یکی از حسابهای منتسب به طرح پانزی پلاس توکن (PlusToken)، چیزی در حدود ۱۸۸ میلیون دلار از سرمایههایش را بهشکل اتر به آدرسهای دیگر منتقل کرده است. گفته میشود که دلیل سقوط ۴ درصدی قیمت اتر نیز...
![جعل کردن یک وبسایت ارسال پیام خصوصی با هدف سرقت بیت کوین کاربران](https://cdn.arz.digital/ad-cnt/main/2020/06/criminas-300x170.jpg)
کلاهبرداران با ایجاد یک وبسایت جعلی و با استفاده از تشابه نام دامنه آن با سایت پرایونوت (Privnote) بهدنبال سرقت ارزهای دیجیتال قربانیان بودند. وبسایت پرایونوت، یک سرویس رایگان است که به کاربران...