ملکه کریپتو، گرداننده فراری وان کوین، ۲۳۰,۰۰۰ بیت کوین در اختیار دارد

ملکه کریپتو، گرداننده فراری وان کوین، ۲۳۰,۰۰۰ بیت کوین در اختیار دارد

طبق گزارش‌ها، روخا ایگناتووا (Ruja Ignatova)، یکی از بنیان‌گذاران طرح پانزی وان کوین (Onecoin) که از او با عنوان «ملکه کریپتو» یاد می‌شود، چیزی در حدود ۲۳۰,۰۰۰ واحد بیت کوین در اختیار دارد. ارزش این ارزها در حال حاضر ۱۱ میلیارد دلار برآورد شده است.

به گزارش بیتکوین داتکام، اسناد دادگاه نشان می‌دهد که او بیت کوین‌هایی از اعضای خاندان سلطنتی امارات دریافت کرده است.

ایگناتووا که طرح پانزی وان کوین را به همراه کنستانتین ایگناتووا (Konstantin Ignatova) ایجاد کرد، سه سال است در حال فرار از دست مراجع قضایی است. طرح پانزی وان کوین یک طرح بازاریابی چندسطحی بود که به ظاهر روی شبکه‌های بلاک چینی کار می‌کرد.

طبق ادعای طرح وان کوین، این پروژه قرار بود که «قاتل بیت کوین» باشد و از آن به‌عنوان دارایی دیجیتال «غالب» دنیا یاد شده بود. ادعاهای مشکوک و ساختار سازمان‌یافته این طرح باعث شده بود که بسیاری از فعالان این حوزه، نسبت به مشارکت در آن هشدار دهند.

این طرح سپتامبر ۲۰۱۴ ایجاد شد. در آن زمان کمیسیون نظارت مالی بلغارستان طی اطلاعیه نسبت به این طرح هشدار داده بود. مقر این طرح پانزی در بلغارستان ایجاد شده بود اما یک شرکت ثبت‌شده در دبی نیز در اختیار آنها بود. شرکت وان‌لایف نتورک (Onelife Network)، یکی از شرکت‌های تابعه وان کوین، در کشور بلیز ثبت شده بود.

کمی بعد و در پایان سال ۲۰۱۶، شواهدی مطرح شد که نشان می‌داد این پروژه از هیچ نوعی از فناوری بلاک چین استفاده نمی‌کند. در سال ۲۰۱۷، مراجع قضایی آمریکا با انتشار حکمی محرمانه، خواستار بازداشت ایگناتووا شدند. پس از انتشار این حکم، او فرار کرد و تا به امروز مشخص نیست که به کجا متواری شده است.

سباستین گرینوود (Sebastian Greenwood) و کنستانتین ایگناتووا به‌ترتیب در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ توسط مراجع قضایی دستگیر شدند. دادستانی ایالات متحده در قالب چندین پرونده، بنیان‌گذاران و گردانندگان وان کوین را به کسب ۴ میلیارد دلار از طریق کلاهبرداری از مشترکانی در اقصی نقاط جهان متهم کرد.

نوامبر سال ۲۰۱۹، کنستانتین ایگناتووا به جرم پول‌شویی گناهکار شناخته شد اما سرنوشت ملکه کریپتو همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. حالا و با انتشار مدارک تازه، عنوان می‌شود که ملکه کریپتو چندین میلیارد دلار بیت کوین در اختیار دارد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که ملکه کریپتو احتمالاً یک حساب بانکی به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار در دبی دارد. به‌علاوه، گفته می‌شود احتمال دارد او ۲۳۰,۰۰۰ واحد بیت کوین هم کسب کرده باشد. این گزارش ادعا می‌کند که ایگناتووا ۱۱ میلیارد دلار بیت کوین از شیخ صعود، پسر یکی از ثروتمندترین افراد دبی، دریافت کرده است.

از جزئیات دقیق این تراکنش‌ها اطلاعاتی در دست نیست، اما گفته می‌شود که این معامله اکتبر سال ۲۰۱۷ و زمانی که قیمت بیت کوین در محدوده ۶,۰۰۰ دلار قرار داشت، انجام گرفته است. از دیگر احتمالاتی که در این پرونده مطرح شده است، می‌توان به رابطه‌ای بیش از یک «معامله مالی ساده» بین ایگناتووا و شیخ صعود اشاره کرد.

ملکه کریپتو، گرداننده فراری وان کوین، ۲۳۰,۰۰۰ بیت کوین در اختیار دارد

روخا ایگناتووا موفق شده بود تا مدارک شناسایی دیپلماتیک از سوی دولت امارات متحده عربی و نهاد ICAFE کسب کند. ریک استیوز (Rick Steves)، مقاله‌نویس حوزه مالی، در یکی از مقالات خود ادعا می‌کند که رد پایی از میمون مدنی (Mimoun Madani)، که پیش‌تر به‌عنوان یکی از پیشکارهای حوزه املاک فعالیت می‌کرده هم در این پرونده دیده می‌شود. در گزارش بیهایند ام‌ال‌ام (Behind MLM)، آمده است:

ایگناتووا این امکان را داشته است تا با مصونیت [دیپلماتیک] سفر کند.

در مقاله استیوز آمده است:

طرح پانزی [وان کوین] میلیاردها دلار پول را به بانک‌ها و صنعت مستغلات دبی منتقل کرده است؛ در دبی او از کمک شیخ صعود بن فیسل آل قاسم و میمون مدنی، پیشکار سابق حوزه املاک و مستغلات، برخوردار بوده است.

استیوز در بخش دیگری از مقاله خود ادعا می‌کند که ایگناتووا در چندین تراکنش، هزاران واحد بیت کوین از افراد ثروتمند امارات دریافت کرده است. او در ادامه می‌نویسد:

شیخ آل قاسم، در یک تراکنش که اسناد آن موجود است و چندین نفر هم آن را تأیید می‌کنند، ۴ کیف پول سخت‌افزاری که حاوی ۲۳۰,۰۰۰ واحد بیت کوین بودند را در ازای حساب‌های بانکی وان کوین، برخی دارایی‌های دیگر و املاکی به ارزش ۱ میلیارد دلار در دبی، به ایگناتووا می‌دهد. حساب‌های وان کوین در دبی در حال حاضر مسدود شده‌اند. ارزش بیت کوین‌هایی که آل قاسم به ایگناتووا داده بود هم ۵۰ میلیون دلار (در آن زمان) برآورد شده است.

بیهایند ام‌ال‌ام از چندین منطقه جغرافیایی به‌عنوان محل‌های اختفای ایگناتووا یاد می‌کند. از دیگر احتمالات هم مرگ او است. گزارش‌های بسیاری منتشر شده است که ادعا می‌کنند که امارات، روسیه یا یونان مقصدهای احتمالی ایگناتووا بوده‌اند. این گزارش خاطر نشان می‌کند که امارات متحده و آمریکا در زمینه استرداد مجرمان با یکدیگر همکاری نمی‌کنند.

دکتر جاناتان لوی (Jonathan Levy) وکیل قربانیان پروژه وان کوین، تقصیر را گردن اکوسیستم ارزهای دیجیتال می‌اندازد و می‌نویسد:

قانون‌گذاران انگار چشم‌شان را روی این حقیقت که هدف اصلی [استفاده از] ارزهای دیجیتال تسهیل و پرکردن جیب مجرمانی نظیر روخا ایگناتووا است، بسته‌اند. شکی نیست که ایگناتووا بیشترین سود را از حباب بیت کوین برده است.

اشتراک
اطلاع از
guest
35 دیدگاه
بازخوردهای داخلی
مشاهده تمام دیدگاه‌ها
علیرضا.م.م
علیرضا.م.م
2 ماه پیش

امارات متحده عربی بهشت مجرمان مالی مثل این خانم و کرزای و … است. سرزمینی که در قرن ۱۹ و ماقبل سرزمین دزدان دریایی بود.

ابراهیم1361
ابراهیم1361
6 ماه پیش

اغا این ملکه کریپتو با من ازدواج میکنه بنظر شما🤔🤔🤔

Nima Heidar
Nima Heidar
6 ماه پیش

برادر تایید کن لطفاً

Nima Heidar
Nima Heidar
6 ماه پیش

احتمالا شیخ دبی تا الان سر به نیستش کرده.

Hadi
Hadi
6 ماه پیش

این اخبار یاد میده اول از همه زیر رو ارز رو دربیاریم ببینیم اصن پروژش چی هست و قراره چکار بکنه ارزی مث دوج کوین شیبا این چرت پرتا که هدفی پشتش نیست قطعا جز حباب هیچ نیست

TiMEeaters💸
TiMEeaters💸
6 ماه پیش
پاسخ  Hadi

این خبر نشون داد که بیت کوین و ارزهای دیجیتال وقتی این خانم شروع به فروش کنه چرت و پرتی بیش نیست و حبابه

امیر
امیر
6 ماه پیش

خوب معلوم شد بازار دست کیاس

محمدرصا سالاری
محمدرصا سالاری
6 ماه پیش

قصد ازدواج نداره

Saaaa
Saaaa
6 ماه پیش

اره خیلی خطرناکه خانم ها هرکار بگی ازشون بر میاد یهو میبینی مفروشه بیت کوین میاد رو میلیون😃😃😃

بابا مسعود
بابا مسعود
6 ماه پیش

پرستویی بود واسه خودش !!

محمدرضا شیرفروش ستاری
محمدرضا شیرفروش ستاری
6 ماه پیش

وقتی که کلی مدرک و سند برای جابجایی های سنتی وجود داره، هیشکی نمیتونه مجرم رو رسماً گناهکار اعلام کنه مگر با کلی مصیبت و بروکراسی. حالا با این حد از پوشش که ارز های دیجیتال برای جابجایی برا خودشون دارن، جنگل مولا میشه خب 😅

Ali
Ali
6 ماه پیش

پس این نشون میده بیت کوین هم رو هواست و هر لحظه این خانوم می‌تونه مردمو بیچاره کنه

سید اویس درگاهی
سید اویس درگاهی
6 ماه پیش

۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ واحد هم داشته باشه، یه ریال ارزش نداره
من هم ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ستاره و سیاره دارم، کسی خریدارش هست؟

Mojtaba Ahmadi
Mojtaba Ahmadi
6 ماه پیش

700دلار در این‌ پروژه برایه همیشه از دست دادم فکر‌هم نکنم‌ هیچ وقت برگرده.

محمدمهدی داودی
محمدمهدی داودی
6 ماه پیش
پاسخ  Mojtaba Ahmadi

شما هرچی داری هودل کن برمیگده ضررت

رحمانی
رحمانی
6 ماه پیش

منم پنج صدم بیت خریدم و حال میکنم🤣

مصطفی
مصطفی
6 ماه پیش

همع چی رو با پول میشه خرید

1986
1986
6 ماه پیش
پاسخ  مصطفی

سلامتی و بیماری های خاص رو چی؟پس اینقدر پولکی نباش دنیا دو روزه

صالحی
صالحی
6 ماه پیش
پاسخ  1986

احسنت…

محمد شمس
محمد شمس
6 ماه پیش
پاسخ  1986

سلامتی هم با پولکیه

Yotaka
Yotaka
6 ماه پیش

دوست عزیز زمانی قدر سلامتی رو میدونی که تو تاریکی مطلق بیوفتی و ارزو داشته باشی چشمات یه روشنایی و یا پاهات یه راه رفتن رو طبیعی مثل مردم رو تجربه کنه ✅✅✅
و امیدوارم هیچ وقت نه شما و نه کس دیگه ای تو این تاریکی ها گرفتار نشود .🤲🏻✅

مصطفی
مصطفی
6 ماه پیش

چند مورد میگم که نمیشه با پول انجامش داد 1-آیا با پول میشه همه انسانها را خرید جواب: خیر آیا میشه با تمام پولها از جمله دلار و یورو و غیره و تمام ارزهای دیجیتال میشه مشکل گرمایش زمین حل کرد جواب خیر (چون اگر میشد بشر خیلی وقت پیش انجامش داده بودش) آیا با پول میشه ماه رو تبدیل به محلی برای زندگی کرد و کشت و زراعت کرد جواب : خیر آیا با پول میشه بیماری که کامل ایست قلبی کرده به زندگی برگردوند جواب : خیر

sساشا
sساشا
6 ماه پیش
پاسخ  1986

چرا سلامتی رو نمیشه با پول خرید؟ وقتی مریض بشی بخوای بری دکتر نباید پول بدی؟ پس با پول سلامتی هم بدست میاد.
وقتی پول داشته باشی و تغذیه ی خوب داشته باشی انواع میوه ها و غذاهای خوب و سالم بخوری، مسافرت بری، لباس خوب بپوشی و … اینها باعث نمیشه سلامت بمونی؟

محسن
محسن
6 ماه پیش
پاسخ  sساشا

سلامتی اگه به پول میلیاردها نمیمردن استیو جابز هم الان زنده بود یعنی فک میکنی استیو جابز بهترین میوه و غذاهارو نمیخورد یا بهترین دکترها نمیرفت؟

ناشناس
ناشناس
6 ماه پیش
پاسخ  مصطفی

البته توی این دنیا

رحمانی
رحمانی
6 ماه پیش
پاسخ  مصطفی

راه حلشو بگو من پدر و مادر مرحومم رو با پول به زندگی برگردونم

محمد
محمد
6 ماه پیش
پاسخ  مصطفی

میشد بخری من دار و ندارمو میدادم که الزایمر بابام خوب بشه، که بشناسدمون، که بدونه کجاس، که بتونه زندگی کنه، که بدونه دوستش دارم

Yotaka
Yotaka
6 ماه پیش
پاسخ  محمد

احسنت . دوست عزیز .بنظر من تا کسی تو تاریکی نیفته قدر روشنایی رو نخواهد فهمید ✅
امیدوارم کسی تو اون تاریکی نیفته که قدر روشنایی رو بدونه و ارزو بکنه

زهرا
سادات
6 ماه پیش
پاسخ  محمد

خدا به همه عافیت بده و بیماران رو شفا بده. این تصور که با پول همه چی رو میشه خرید که قطعا اشتباهه.
ولی پول به عنوان یه وسیله میتونه گاهی تحمل اون سختی رو کم کنه.
البته که گاهی همین پول زیاد هم هزاران مشکل با خودش میاره شاید این میزان احساسات زیبای درون خانوادگی که دارید رو در ثروت زیاد به اطرافیان نداشته باشید
کلا پول زیاد همون قدر که رفاه میاره دردسر هم میاره.
خداوند ار حلالش به همتون اون قدر بده که ظرفیتش رو دارید و مسیر عاقبت بخیر ی رو از دست ندیم .

عافیت رو برای همه شما عزیزان هموطنم در دین و دنیا ارزو مندم که پول فقط یکی از هزاران اسبابه میتونه باشه

ارزهای دیجیتاللیست کامل
اخبار و مقالاتاخبار و مقالات بیشتر
صرافی ارزهای دیجیتالصرافی های بیشتر
دستگاه ماینر ارزهای دیجیتالدستگاه های بیشتر
موردی یافت نشد.