پلیس چین بیش از ۴ میلیارد دلار بیت کوین را از طرح پانزی پلاس توکن ضبط کرد

بایگانی اسناد دادگاه در ۱۹ نوامبر نشان می‌دهد که مقامات قضایی چین حجم قابل‌توجهی از ارزهای دیجیتال طرح پانزی پلاس توکن (PlusToken) را ضبط کرده‌اند. ارزش دارایی‌های توقیف‌شده، شامل اتریوم، بیت کوین و ارزهای دیجیتال، حدود ۴.۲ میلیارد دلار برآورد شده است.

به گزارش «The Block»، پرونده پلاس توکن تاکنون به دستگیری ۱۰۹ نفر منجر شده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که مقامات چینی بخش عظیمی از دارایی‌های رمزنگاری‌شده را توقیف کرده‌اند که ارزش آنها به قیمت امروز برابر با ۴٫۲ میلیارد دلار است.

طبق اسناد دادگاه که ۱۹ نوامبر در دسترس عموم قرار گرفت، مقامات چینی ۱۹۴,۷۷۵ بیت کوین، ۸۳۳,۰۸۳ اتریوم، ۱.۴ میلیون لایت کوین، ۲۷.۶ میلیون ایاس، ۷۴,۱۶۷ دش، ۴۸۷ میلیون ریپل، ۶ میلیارد دوج کوین، ۷۹,۵۸۱ بیت کوین کش و ۲۱۳,۷۲۴ تتر را از هفت فرد متهم در این پرونده توقیف کرده‌اند.

طبق حکم دادگاه محلی یانچنگ (Yancheng)، سود حاصل از فروش دارایی‌های کریپتویی توقیف‌شده تسلیم خزانه ملی خواهد شد. جزئیات دقیق اینکه از این دارایی‌ها در چه بخشی استفاده می‌شود یا سرانجام آنها چه خواهد شد، هنوز به‌صورت کامل مشخص نیست. 

طرح پانزی پلاس توکن که برای اولین بار سال ۲۰۱۸ با انتشار وایت پیپر خود، خودش را به‌عنوان یک صرافی و ارائه‌دهنده خدمات کیف پول‌های ارزهای دیجیتال از کره جنوبی معرفی کرد. طبق ادعای پلاس توکن، این شرکت ۸ و ۱۶ درصد سود ماهیانه به حساب‌های کاربران خود پرداخت می‌کند. در آن زمان حداقل سپرده در این حساب‌ها ۵۰۰ دلار به صورت ارزهای دیجیتال بود. بر طبق گزارش‌های محلی در ماه سپتامبر (شهریور)، طرح پانزی پلاس توکن دو میلیون عضو را بین ماه مه ۲۰۱۸ و ژوئن ۲۰۱۹ جذب کرده است.

دادگاه محلی یانچنگ نشان می‌دهد که تعداد اعضای این طرح حدود ۲.۶ میلیون بوده باشد. این دادگاه همچنین خاطر‌نشان می‌کند که این طرح پانزی توانسته است ۳۱۴,۰۰۰ بیت کوین، ۱۱۷,۴۵۰ بیت کوین کش، ۹۶,۰۲۳ دش، ۱۱ میلیارد دوج کوین، ۱.۸۴ میلیون لایت کوین، ۹ میلیون اتریوم، ۵۱ میلیون ایاس و ۹۲۸ میلیون ریپل را تا ۲۷ ژوئن ۲۰۱۹ جذب کند.

گزارش‌های حاکی از آن است که در زمان دریافت این ارزها، ارزش آنها ۱۵ میلیارد یوان (حدود ۲.۲ میلیارد دلار) بوده است. در شرایط بازار صعودی امروز، ارزش این دارایی‌ها بسیار بیشتر است. مقداری از این وجوه برای ترغیب اعضا برای جذب هدف‌های جدید مورد استفاده قرار گرفته است. این در حالی است که مقداری از این وجوه نیز برای مخارج روزانه و شخصی رهبران این طرح نقد شده‌اند.

این طرح پانزی در تابستان ۲۰۱۹ فعالیت خود را متوقف و دلیل این توقف را تعمیر سیستم اعلام کرد. به نظر می‌رسد که این کلاه‌برداری یکی از بزرگترین کلاهبرداری‌های خروج (اگزیت اسکم) در صنعت ارزهای دیجیتال باشد. حالا مقامات چینی وارد ماجرا شده و تا به اینجا تعداد زیادی از اعضای کلیدی این طرح را شناسایی و دستگیر کرده‌اند.

دادگاه محلی یانچنگ تا به امروز به محکومیت ۱۵ نفر حکم داده است که این افراد باید بین ۲ تا ۱۱ سال در زندان بمانند و جریمه‌ای نیز که این افراد باید بپردازند بین ۱۰۰ هزار دلار تا یک میلیون دلار متغیر است.