جستجو

با افزایش محبوبیت بازار ارزهای دیجیتال، این حوزه در کانون توجه مجرمان نیز قرار گرفته است و آنان از روش‌های مختلفی برای مال‌باخته‌کردن کاربرانِ این فضا استفاده می‌کنند. به‌همین‌دلیل، آشنایی با ترفندها...

وزیر خزانه‌‌داری آمریکا به‌تازگی گفته است کیف پول‌ها و سایر پلتفرم‌های غیرامانی مشمول قانون گزارش تراکنش‌های ارز دیجیتال که کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) ارائه کرده است، نمی‌شوند. این در حالی است که...

اتحادیه اروپا قصد دارد دپارتمانی را راه‌اندازی کند که هدف آن، مبارزه با پول‌شویی و دیگر جرایمی است که امکان استفاده از ارزهای دیجیتال در آنها وجود دارد. به گزارش کریپتو پوتیتو، اتحادیه اروپا قصد دارد...

داده‌های تازه نشان می‌دهد که ۱۳ درصد از پول‌شویی‌ها در حوزه ارزهای دیجیتال با استفاده از کیف پول‌های حریم‌خصوصی‌محور که قابلیت‌هایی مانند CoinJoin دارند، انجام می‌گیرد. به گزارش کریپتوپوتیتو،...

صرافی ارز دیجیتال بایننس در دادگاهی در ایالات متحده به اتهام پول‌شویی تحت تعقیب قانونی قرار گرفته است. گفته می‌شود صرافی ژاپنی فیسکو (Fisco) از بایننس به‌دلیل تسهیل پول‌شویی بیش از ۹ میلیون دلار ارز...

یافته‌های گزارش تازه سوئیف (SWIFT) نشان می‌دهد که ارزهای فیات همچنان ابزار اصلی پول‌شویی در سطح جهان هستند. آمارها حاکی از آن است که در طول یک سال حدود ۲ تریلیون دلار پولشویی انجام می‌شود. با این حال...

اداره کنترل سرمایه‌های خارجی آمریکا (OFAC) موسوم به اُفک، وابسته به وزارت خزانه‌داری، ۴ تن از اتباع چینی را به‌اتهام استفاده از ارزهای دیجیتال برای پولشویی جهت قاچاق مواد مخدر تحریم کرد. به گزارش...

با آغاز ریاست آلمان بر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که یک سازمان بین‌المللی در مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم است، این نهاد اعلام کرد اولویت خود را بر تقویت تلاش‌ها در جهت مبارزه با پول‌شویی...

وزیر اقتصاد اعلام کرد دولت ارز دیجیتال را به رسمیت می‌شناسد و بانک مرکزی مکلف است ظرف سه ماه مقدمات تولید رمزارز را در کشور فراهم کند. به گزارش ارزدیجیتال و به نقل از بازار نیوز، فرهاد دژپسند، وزیر...

یک دادگاه فدرال در ایالات متحده آمریکا، یک شهروند آمریکایی را به جرم پولشویی به نفع داعش با استفاده از بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال به ۱۳ سال زندان محکوم کرد. به گزارش کوین تلگراف، طی اطلاعیه‌ای که...

طبق گزارش‌ها دستورالعمل پنجم ضد پول‌شویی (AMLD5) باعث شده تا توجه موسسات مالی و سرمایه‌گذاری به سمت ارزهای دیجیتال بیش از پیش جلب شود. به گزارش کوین دسک، دکتر اولی اسپانکوفسکی (Ulli Spankowski)، مدیر...

مرجع راهبرد امور مالی انگلیس (FCA)، در زمینه قوانین مبارزه با پولشویی و همچنین قوانین مقابله با تامین مالی تروریسم بر فعالیت شرکت‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال نظارت خواهد کرد. به گزارش کوین تلگراف و...