جستجو

پول شویی

وزیر خزانه‌داری آمریکا: کیف پول‌های غیرامانی مشمول قوانین ضدپولشویی FATF نمی‌شوند
وزیر خزانه‌داری آمریکا: کیف پول‌های غیرامانی مشمول قوانین ضدپولشویی FATF نمی‌شوند

وزیر خزانه‌‌داری آمریکا به‌تازگی گفته است کیف پول‌ها و سایر پلتفرم‌های غیرامانی مشمول قانون گزارش تراکنش‌های ارز دیجیتال که کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) ارائه کرده است، نمی‌شوند. این در حالی است که...

اتحادیه اروپا قصد دارد بخشی را برای مبارزه با پول‌شویی‌های مربوط به ارز دیجیتال راه‌اندازی کند
اتحادیه اروپا قصد دارد بخشی را برای مبارزه با پول‌شویی‌های مربوط به ارز دیجیتال راه‌اندازی کند

اتحادیه اروپا قصد دارد دپارتمانی را راه‌اندازی کند که هدف آن، مبارزه با پول‌شویی و دیگر جرایمی است که امکان استفاده از ارزهای دیجیتال در آنها وجود دارد. به گزارش کریپتو پوتیتو، اتحادیه اروپا قصد دارد...

۱۳ درصد پولشویی بیت کوین در کیف پول‌های حریم ‌خصوصی محور اتفاق افتاده است
۱۳ درصد پولشویی بیت کوین در کیف پول‌های حریم ‌خصوصی محور اتفاق افتاده است

داده‌های تازه نشان می‌دهد که ۱۳ درصد از پول‌شویی‌ها در حوزه ارزهای دیجیتال با استفاده از کیف پول‌های حریم‌خصوصی‌محور که قابلیت‌هایی مانند CoinJoin دارند، انجام می‌گیرد. به گزارش کریپتوپوتیتو،...

بایننس به مشارکت در پولشویی متهم شد
بایننس به مشارکت در پولشویی متهم شد

صرافی ارز دیجیتال بایننس در دادگاهی در ایالات متحده به اتهام پول‌شویی تحت تعقیب قانونی قرار گرفته است. گفته می‌شود صرافی ژاپنی فیسکو (Fisco) از بایننس به‌دلیل تسهیل پول‌شویی بیش از ۹ میلیون دلار ارز...

ارزهای دیجیتال به نسبت ارزهای فیات سهمی ناچیز در پول‌شویی دارند
ارزهای دیجیتال به نسبت ارزهای فیات سهمی ناچیز در پول‌شویی دارند

یافته‌های گزارش تازه سوئیف (SWIFT) نشان می‌دهد که ارزهای فیات همچنان ابزار اصلی پول‌شویی در سطح جهان هستند. آمارها حاکی از آن است که در طول یک سال حدود ۲ تریلیون دلار پولشویی انجام می‌شود. با این حال...

آمریکا: قاچاقچیان مواد مخدر چینی از بیت کوین برای پولشویی استفاده می‌کنند
آمریکا: قاچاقچیان مواد مخدر چینی از بیت کوین برای پولشویی استفاده می‌کنند

اداره کنترل سرمایه‌های خارجی آمریکا (OFAC) موسوم به اُفک، وابسته به وزارت خزانه‌داری، ۴ تن از اتباع چینی را به‌اتهام استفاده از ارزهای دیجیتال برای پولشویی جهت قاچاق مواد مخدر تحریم کرد. به گزارش...

برنامه آلمان به‌عنوان رئیس جدید FATF: مبارزه جدی با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از طریق فضای دیجیتال
برنامه آلمان به‌عنوان رئیس جدید FATF: مبارزه جدی با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از طریق فضای دیجیتال

با آغاز ریاست آلمان بر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که یک سازمان بین‌المللی در مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم است، این نهاد اعلام کرد اولویت خود را بر تقویت تلاش‌ها در جهت مبارزه با پول‌شویی...

وزیر اقتصاد: دولت ارز دیجیتال را به رسمیت می‌شناسد؛ بانک مرکزی و بورس مسئول جلوگیری از پول‌شویی
وزیر اقتصاد: دولت ارز دیجیتال را به رسمیت می‌شناسد؛ بانک مرکزی و بورس مسئول جلوگیری از پول‌شویی

وزیر اقتصاد اعلام کرد دولت ارز دیجیتال را به رسمیت می‌شناسد و بانک مرکزی مکلف است ظرف سه ماه مقدمات تولید رمزارز را در کشور فراهم کند. به گزارش ارزدیجیتال و به نقل از بازار نیوز، فرهاد دژپسند، وزیر...

۱۳ سال زندان برای شهروند آمریکایی به جرم پولشویی برای داعش با استفاده از ارزهای دیجیتال
۱۳ سال زندان برای شهروند آمریکایی به جرم پولشویی برای داعش با استفاده از ارزهای دیجیتال

یک دادگاه فدرال در ایالات متحده آمریکا، یک شهروند آمریکایی را به جرم پولشویی به نفع داعش با استفاده از بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال به ۱۳ سال زندان محکوم کرد. به گزارش کوین تلگراف، طی اطلاعیه‌ای که...

قوانین ضدپولشویی جدید اروپا شرکت‌های سرمایه‌گذاری را جذب ارزهای دیجیتال می‌کند
قوانین ضدپولشویی جدید اروپا شرکت‌های سرمایه‌گذاری را جذب ارزهای دیجیتال می‌کند

طبق گزارش‌ها دستورالعمل پنجم ضد پول‌شویی (AMLD5) باعث شده تا توجه موسسات مالی و سرمایه‌گذاری به سمت ارزهای دیجیتال بیش از پیش جلب شود. به گزارش کوین دسک، دکتر اولی اسپانکوفسکی (Ulli Spankowski)، مدیر...

نظارت انگلیس بر حوزه ارزهای دیجیتال به منظور مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم آغاز شد
نظارت انگلیس بر حوزه ارزهای دیجیتال به منظور مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم آغاز شد

مرجع راهبرد امور مالی انگلیس (FCA)، در زمینه قوانین مبارزه با پولشویی و همچنین قوانین مقابله با تامین مالی تروریسم بر فعالیت شرکت‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال نظارت خواهد کرد. به گزارش کوین تلگراف و...

دستورالعمل ضدپولشویی اتحادیه اروپا اجرا شد؛ معنای این حکم برای ارزهای دیجیتال چیست؟
دستورالعمل ضدپولشویی اتحادیه اروپا اجرا شد؛ معنای این حکم برای ارزهای دیجیتال چیست؟

پنجمین دستورالعمل ضد پولشوییِ اتحادیه اروپا (5AMLD)، روز گذشته دهم ژانویه (۲۰ دی) اجرایی شد. این مقررات در روز ۹ جولای ۲۰۱۸ به عنوان قانون تصویب شد و گفته می‌شود هدف آن تلاش برای افزایش شفافیت در...

ارزهای دیجیتاللیست کامل
اخبار و مقالاتاخبار و مقالات بیشتر
صرافی ارزهای دیجیتالصرافی های بیشتر
دستگاه ماینر ارزهای دیجیتالدستگاه های بیشتر
موردی یافت نشد.