جستجو

پول شویی

۷ دلیلی که بیت کوین نگرش شما را نسبت به پول عوض می‌کند
۷ دلیلی که بیت کوین نگرش شما را نسبت به پول عوض می‌کند

هشدار:‌ این مقاله برای دادن توصیه‌های اقتصادی نیست. من هم یک مشاور اقتصادی نیستم. چیزی که می‌خوانید نظر بی‌طرفانه و شخصی من است. یک شایعه‌ی مداوم در فضای کریپتو وجود دارد که حتی ملکه انگلستان هم...

به کارگیری ابزار بیت کوین در مراکز پولی و مالی ممنوع شد/ معنای این حکم چیست؟
به کارگیری ابزار بیت کوین در مراکز پولی و مالی ممنوع شد/ معنای این حکم چیست؟

به کارگیری ابزار بیت کوین (bitcoin) و سایر ارزهای مجازی در تمام مراکز پولی و مالی کشور رسما ممنوع اعلام شد. به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در جلسه سی ام شورای عالی مبارزه با پولشویی در تاریخ ۹ دی...

کاهش قیمت بیت کوین در پی اخبار منفی گوگل و صندوق بین‌المللی پول
کاهش قیمت بیت کوین در پی اخبار منفی گوگل و صندوق بین‌المللی پول

صبح امروز (23 اسفند) به دلیل اخبار نگران کننده از ارزهای دیجیتال قیمت بیت کوین بازهم به زیر 9000 دلار کاهش یافت. اغلب ارزهای دیجیتال دیگر هم با افت قیمت مواجه شدند. ابتدا پستی از رئیس...

تعطیلی صرافی‌های کره جنوبی ممکن است منجر به از دست‌رفتن ۲.۶ میلیارد دلار سرمایه شود
تعطیلی صرافی‌های کره جنوبی ممکن است منجر به از دست‌رفتن ۲.۶ میلیارد دلار سرمایه شود

با پایان مهلت نام‌نویسی و اخذ مجوز صرافی‌های ارز دیجیتال کره جنوبی در تاریخ ۲۴ سپتامبر (۲ مهر)، ممکن است حدود ۲.۶ میلیارد دلار از سرمایه معامله‌گران این کشور در معرض خطر قرار بگیرد. به گزارش کوین...

مقام بانکی: بانک مرکزی ایران در حال راه‌اندازی ارز دیجیتال ملی است
مقام بانکی: بانک مرکزی ایران در حال راه‌اندازی ارز دیجیتال ملی است

اسماعیل لله‌گانی، از مدیران بانکی کشور، با اشاره به نگاه بانک مرکزی به ارزهای دیجیتال گفت که بانک مرکزی ایران هم در حال راه‌اندازی یک ارز دیجیتال ملی است تا بتواند مانند سوئیفت از آن استفاده کند. به...

قانون انتقال اطلاعات (Travel Rule) چیست؟
قانون انتقال اطلاعات (Travel Rule) چیست؟

در سال ۱۹۹۵، شورای حاکمیت فدرال رزرو و شبکه مبارزه با جرایم مالی (FinCEN) قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن بانک‌ها و مؤسسات مالی ملزم به ثبت اطلاعاتی در ارتباط با نقل‌وانتقالات وجوه مشتریان خود شدند...

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: مبارزه با تخلفات ارزهای دیجیتال از قانون قاچاق کالا و ارز جدا شد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: مبارزه با تخلفات ارزهای دیجیتال از قانون قاچاق کالا و ارز جدا شد

محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت موضوع مبارزه با تخلفات در حوزه رمزارزها را از قانون قاچاق کالا و ارز جدا کردیم که در یک قانون جامع همه احکام موردنظر را بیاوریم. به گزارش...

دستگیری فروشنده قلابی ارز دیجیتال؛ اطلاعات هویتی خود را اجاره ندهید!
دستگیری فروشنده قلابی ارز دیجیتال؛ اطلاعات هویتی خود را اجاره ندهید!

فرمانده انتظامی گیلان از شناسایی و دستگیری کلاهبردار ۳ میلیارد ریالی برداشت‌های اینترنتی در رشت خبر داد. به گزارش ارزدیجیتال، سردار «عزیز اله ملکی» در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس، در تشریح...

دستورالعمل جدید FATF در خصوص گسترش سیستم‌های احراز هویت دیجیتال منتشر شد
دستورالعمل جدید FATF در خصوص گسترش سیستم‌های احراز هویت دیجیتال منتشر شد

کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) در تازه‌ترین دستورالعمل خود از موسسات مالی خواسته تا خود را برای گسترش جهانی سیستم‌های دیجیتال احراز هویت آماده کنند. به گزارش کوین دسک، کارگروه ویژه اقدام مالی بر اساس...

زاکربرگ: اگر اعتماد قانون‌گذاران جلب نشود از لیبرا خارج می‌شویم
زاکربرگ: اگر اعتماد قانون‌گذاران جلب نشود از لیبرا خارج می‌شویم

مارک زاکربرگ، مدیرعامل فیسبوک، که ساعاتی پیش در مقابل نمایندگان کنگره به سوالات آنها پاسخ داد، به نمایندگان اطمینان داد در صورتی که تمام چهارچوب‌های قانونیِ مد نظر مراجع قانون‌گذار رعایت نشود، از...

تحلیل فاندامنتال یا بنیادین بیت کوین
تحلیل فاندامنتال یا بنیادین بیت کوین

بیت کوین، اولین و بزرگ‌ترین ارز دیجیتال حال حاضر دنیاست که رقبایش حتی با ایده‌های بسیار چشمگیرترشان طی ده سال اخیر نتوانسته‌اند به جایگاهش نزدیک شوند. اغراق نیست که بگوییم دانستن اینکه بیت کوین به...

بیت کوین؛ ابزار دور زدن تحریم برای دانشجویان ایرانی مقیم بریتانیا
بیت کوین؛ ابزار دور زدن تحریم برای دانشجویان ایرانی مقیم بریتانیا

تحریم‌های آمریکا علیه ایران به نوعی سبب جداشدن این کشور از اقتصاد جهانی شده است. آخرین قربانیان این حادثه سیاسی نیز دانشجویان بوده‌اند. با استناد به گاردین، صدها دانشجوی ایرانی حاضر در بریتانیا از...