- ارزدیجیتال
- جستجو: پول شویی (صفحه ۵)
جستجو
پول شویی
هشدار: این مقاله برای دادن توصیههای اقتصادی نیست. من هم یک مشاور اقتصادی نیستم. چیزی که میخوانید نظر بیطرفانه و شخصی من است. یک شایعهی مداوم در فضای کریپتو وجود دارد که حتی ملکه انگلستان هم...
به کارگیری ابزار بیت کوین (bitcoin) و سایر ارزهای مجازی در تمام مراکز پولی و مالی کشور رسما ممنوع اعلام شد. به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در جلسه سی ام شورای عالی مبارزه با پولشویی در تاریخ ۹ دی...
صبح امروز (23 اسفند) به دلیل اخبار نگران کننده از ارزهای دیجیتال قیمت بیت کوین بازهم به زیر 9000 دلار کاهش یافت. اغلب ارزهای دیجیتال دیگر هم با افت قیمت مواجه شدند. ابتدا پستی از رئیس...
با پایان مهلت نامنویسی و اخذ مجوز صرافیهای ارز دیجیتال کره جنوبی در تاریخ ۲۴ سپتامبر (۲ مهر)، ممکن است حدود ۲.۶ میلیارد دلار از سرمایه معاملهگران این کشور در معرض خطر قرار بگیرد. به گزارش کوین...
اسماعیل للهگانی، از مدیران بانکی کشور، با اشاره به نگاه بانک مرکزی به ارزهای دیجیتال گفت که بانک مرکزی ایران هم در حال راهاندازی یک ارز دیجیتال ملی است تا بتواند مانند سوئیفت از آن استفاده کند. به...
در سال ۱۹۹۵، شورای حاکمیت فدرال رزرو و شبکه مبارزه با جرایم مالی (FinCEN) قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن بانکها و مؤسسات مالی ملزم به ثبت اطلاعاتی در ارتباط با نقلوانتقالات وجوه مشتریان خود شدند...
محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت موضوع مبارزه با تخلفات در حوزه رمزارزها را از قانون قاچاق کالا و ارز جدا کردیم که در یک قانون جامع همه احکام موردنظر را بیاوریم. به گزارش...
فرمانده انتظامی گیلان از شناسایی و دستگیری کلاهبردار ۳ میلیارد ریالی برداشتهای اینترنتی در رشت خبر داد. به گزارش ارزدیجیتال، سردار «عزیز اله ملکی» در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس، در تشریح...
کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) در تازهترین دستورالعمل خود از موسسات مالی خواسته تا خود را برای گسترش جهانی سیستمهای دیجیتال احراز هویت آماده کنند. به گزارش کوین دسک، کارگروه ویژه اقدام مالی بر اساس...
مارک زاکربرگ، مدیرعامل فیسبوک، که ساعاتی پیش در مقابل نمایندگان کنگره به سوالات آنها پاسخ داد، به نمایندگان اطمینان داد در صورتی که تمام چهارچوبهای قانونیِ مد نظر مراجع قانونگذار رعایت نشود، از...
بیت کوین، اولین و بزرگترین ارز دیجیتال حال حاضر دنیاست که رقبایش حتی با ایدههای بسیار چشمگیرترشان طی ده سال اخیر نتوانستهاند به جایگاهش نزدیک شوند. اغراق نیست که بگوییم دانستن اینکه بیت کوین به...
تحریمهای آمریکا علیه ایران به نوعی سبب جداشدن این کشور از اقتصاد جهانی شده است. آخرین قربانیان این حادثه سیاسی نیز دانشجویان بودهاند. با استناد به گاردین، صدها دانشجوی ایرانی حاضر در بریتانیا از...