- ارزدیجیتال
- جستجو: پول شویی (صفحه ۳)
جستجو
پول شویی
اداره ملی پلیس ژاپن در روز پنجشنبه اعلام کرد که بیش از 7000 پرونده مظنون به پولشویی مرتبط با ارز دیجیتال در سال 2018 به پلیس ژاپن گزارش شده است. این رقم بیش از 10 برابر 669 پروندهای است که در یک...
لوکال بیت کوینز (LocalBitcoins)، بزرگترین صرافی بیت کوین همتا به همتای جهان، به دنبال آن است تا تغییراتی در ارتباط با احراز هویت کاربرانش اعمال کند. شرکت فنلاندی لوکال بیت کوینز اعلام کرد که با...
چهار صرافی ارزهای دیجیتال در کره جنوبی برای مقابله با پولشویی و برنامههای آسیبزننده به کاربران با یکدیگر همکاری میکنند. روز جمعه چهار صرافی کوربیت (Korbit)، بیتهامب (Bithumb)، کوینوان (Coinone)...
نهادهای مجری قانون در ایالات متحده، در زمینه افزایش استفاده کارتلهای مواد مخدر و سایر گروههای تبهکار سازمانیافته فراملیتی از کانالهای چینی برای پولشویی ابراز نگرانی کردهاند. بر اساس گزارش...
معاملهگر 21 ساله آمریکایی بیت کوین به اتهام چندین فقره انتقال غیرقانونی پول و پولشویی دستگیر شد. بر اساس اطلاعیه دادگستری کالیفرنیا، پس از دستگیری این فرد وقتی که قصد فرار به مکزیک را داشت، روز جمعه...
به نقل از یک مقام دولتی آگاه؛ ژاپن امسال در اجلاس سران گروه بیست خواهان اقدام برای جلوگیری از پولشویی با ارزهای دیجیتال خواهد شد، تا در این راستا تدابیری اندیشیده شود! مقام دولتی مذکور در صحبتهای...
طبق تحقیقات موسسه بزرگ آسیا نیکی (Nikkei Asian)، پروندههای مشکوک به پولشویی مربوط به ارزهای دیجیتال در ژاپن، نسبت به پولشویی با ارزهای سنتی، مانند سوزنی در انبار کاه است! به گزارش بنیاد نیکی، طبق...
دادههای آخرین گزارش شرکت چینآلیسیس بیانگر آن است که ارزش تراکنشهای غیرقانونی ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۲ به رکورد ۲۰.۶میلیارد دلار رسیده است. با این حال، به نظر میرسد که برخلاف تصور بسیاری از...
بایننس اکوسیستم کاملی از خدمات گوناگون را ایجاد کرده که پاسخگوی نیازهای اکثر معاملهگران و دارندگان ارزهای دیجیتال است. اگر شما هم جزو آن دسته از افرادی هستید که خبرها و رویدادهای ارزهای دیجیتال را...
امروزه، موضوعات مرتبط با ارزهای دیجیتال به تیتر اول بسیار از خبرگزاریها تبدیل شده است. کارشناسان صنعت ارزهای دیجیتال را رویداد مهم بعدی در حوزه امور مالی و بهطورکلی فناوری میدانند. همزمان با رشد...
طبق اطلاعیه رسمی تیم توسعهدهنده کیف پول ارز دیجیتال سیف پل (SafePal)، آن دسته از کاربرانی که پیشتر از طریق این کیف پول و بدون نیاز به ساخت حساب یا احراز هویت، به نسخه اپلیکیشن غیرمتمرکز (DApp)...
نتایج یک نظرسنجی نشان میدهد که معاملات ارزهای دیجیتال در برخی از موارد میتواند تأثیرات بدی بر سلامت روانی و روابط اجتماعی افراد داشته باشد و باعث افزایش سطح اضطراب، بروز افسردگی، بیخوابی و مواردی...