atlasarzdigital

دستکاری قیمت بیت کوین؛ پولونیکس و بیترکس هم به عنوان مظنونین اصلی به جمع تتر و بیتفینکس اضافه شدند

دستکاری قیمت بیت کوین؛ پولونیکس و بیترکس هم به عنوان مظنونین اصلی به جمع تتر و بیتفینکس اضافه شدند

پرونده شکایت از صرافی بیت فینکس و عرضه‌کننده استیبل کوین تتر، روز به روز گسترده‌تر می‌شود. طبق ادعای شاکیان پرونده، شرکت‌های دیگر متهم به دستکاری عمدی در قیمت بیت کوین هستند.

به گزارش کوین دسک، روز چهارشنبه، صرافی‌های بیترکس (Bittrex) و پولونیکس (Poloniex) نیز به جمع متهمان پرونده اضافه شدند. این شرکت‌ها متهم هستند که با استفاده از اقدامات غیرقانونی، قیمت ارزهای دیجیتال را دستکاری کرده‌اند. کلاهبرداری، دستکاری بازار و فریب از جمله اتهاماتی است که بیت فینکس و تتر از اکتبر سال ۲۰۱۹ (مهر ۹۸) با آنها مواجه هستند.

طبق سند ۱۵۶ صفحه‌ایِ جدیدی که روز چهارشنبه ثبت شده است، تتر و بیت فینکس متهم شدند که با ایجاد یک طرح بزرگ، میلیاردها واحد تتر را بدون پشتوانه وارد چرخه کرده و سپس اقدام به پاکسازی (پول‌شویی) آنها کرده‌اند. گفته می‌شود که این تترها در نهایت موجب ضرر شاکیان پرونده شده‌اند. متیو اسکریپت (Matthew Script)، بنجامین لیبوویتز (Benjamin Leibowitz)، جیسون لیبوویتز (Jason Leibowitz)، آرون لیبوویتز (Aron Leibowitz) و پینچاس گلداشتین (Pinchas Goldshtein) شاکیان این پرونده هستند.

در سند جدیدی که به دادگاه ارائه شده است، از بیترکس و پولونیکس به عنوان راه فرار این طرح یاد شده است. گفته می‌شود که این دو صرافی با ایجاد کیف پول‌هایی مخصوص جهت دریافت مقادیر قابل‌توجهی تتر، اطلاع داشتند که بیت فینکس قصد ارسال چنین حجمی از تتر را دارد. شاکیان این پرونده در بخشی از شکایت خود عنوان می‌کنند:

با توجه به ابعاد و تداوم این انتقال‌ها از طریق مکانیزمی که دقیقا به همین منظور طراحی شده بود و همچنین نقش بدیهی آنها، بیترکس و پولونویکس از تاثیرات این اقدامات در دستکاری بازار خبر داشتند.

الگوی ارائه‌شده توسط شاکیان پرونده تتر و دستکاری قیمت بیت کوین
الگوی ارائه‌شده توسط شاکیان پرونده

شاکیان پرونده از الگوی جریان سرمایه به شکل تتر به عنوان مدارک خود یاد می‌کنند. به عنوان مثال، شاکیان ادعا می‌کنند که ۶ فوریه ۲۰۱۸ (۱۷ بهمن ۹۶)، بیت فینکس ۲ میلیون تترِ بدون پشتوانه را به پولونیکس ارسال کرد و این در حالی است که در آن روز قیمت بیت کوین به کف قیمت روزانه خود رسیده بود. پس از این اقدام، بازار ارزهای دیجیتال با جهش مواجه شد و حجم معاملات نیز افزایش یافت. در بخش دیگری از متن شکایت می‌خوانیم:

برای صرافی‌های نام آشنا، این حجم از معاملات در ارتباط با تتری که با ارزهای فیات پشتوانه‌سازی می‌شود، باعث ایجاد مشروعیت و اعتماد در میان کاربران خواهد شد. این اتفاق در نهایت به افزایش [حجم] معاملات و کارمزدهای بیشتر برای این دو صرافی می‌انجامد.

ادعا می‌شود که تتر اقدامی مشابه را در نیز در پاسخ به اتهام دستکاری قیمت بیت کوین صورت داده است.

استوارت هوگنر (Stuart Hoegner)، مشاور داخلی تتر و بیت فینکس، در مصاحبه‌ای، ضمن بیان این مسئله که ادعاها مشروعیت قانونی و حقیقی ندارند، افزود:

[شاکیان] با بست دادن مسائل مختلف، تئوری‌هایی را مطرح می‌کنند که صحیح نیست و نمی‌توان آنها را ثابت کرد.

پولونیکس و بیترکس هنوز واکنشی نسبت به اظهارات گفته‌شده نشان نداده‌اند.

اشتراک
اطلاع از
guest
5 دیدگاه
جدیدترین
قدیمی‌ترین بیشترین امتیاز
بازخوردهای داخلی
مشاهده تمام دیدگاه‌ها
سام
سام
4 ماه پیش

یه حرکت کاملا روشن هست که نهنگ های ارز دیجیتال از یه زمانی به بعد افسار این بازار رو در دست گرفتن و به هیچ کس رحم نمی کنند و هیچ اخلاقی رو رعایت نمی کنند و قانونی هم نیست که در برار این نهنگ ها از سرمایه گذاران خرد حمایت کنه چون ناشناس بودن در این بازار دست بالا رو به این نهنگ ها داده روش کار ساده است یک کلونی تشکیل می دن و سر یه زمان مشخص مثلا یه حجم مشخصی از هر ارزی که دارن رو در بازار میفروشن و به اصطلاح قیمت رو میشکونن وقتی قیمت شکست در کمترین قیمت باز همون ارز رو میخرن خریدار و فروشنده اون حجم بالا هم در بین گروه نهنگ ها هست و بعد با خرید در کف قیمت سرمایه گذار خرد و تریدر اماتور رو از میدون بدر میکنن تریدر بیچاره دوباره میره جبران کنه شکست رو باز پول زبون بسته رو ورمی داره میاره تو این بازار و بدون دانش فنی شروع به ادامه چرخه می کنه
فقط لازمه یکم فکر کنیم چطور این صرافی های مشهور تو یکی دو سه سال اخیر صاحبانشون سر از مجله فوربس دراوردن
فلسفه و هدف بیت کوین از اساس عوض شد و تبدیل به سفته بازی شده راهی برای پول شویی و دور زدن تحریم و باج گیری

سعید
سعید
4 ماه پیش

دقیقا به خاطر همین حرکات صرافی هاست که شرکتهای بزرگ سرمایه گذاری وارد این بازار نمیشن.

بهزاد طالعی
بهزاد طالعی
4 ماه پیش

البته صرافی بیت مکس و بایننس رو هم باید محاکمه میکردن به علت دستکاری و لیکوئید سرمایه ها

سام
سام
4 ماه پیش

فقط کافی ۱۰ دقیقه به سفارشهای خرید بایننس نگاه کنید منظورم قسمت bid هستش. یکی دو سفارش اول را توی ذهنتون نگه دارید می بینید تکرار می شوند و به اینصورت قیمت را بالا می برند عدد تکراری سفارش حدود ۲۰ دلار است و بعد یک دفعه سقوط و سپس تکرار چرخه. این کلاه برداری نیست؟

پدارم جوان
پدارم جوان
4 ماه پیش
پاسخ  سام

منم متوجه ایم موضوع شدم
یکسری از معاملات بیت کوین جعلی هست و توسط ربات های خود صرافی ها انجام میشه حالا چقدر جعلی هست از هر صرافی تا صرافی دیگه فرق میکنه

بازخورد
feedback
بازخورد شما درباره ارزدیجیتال

این بازخورد برای صفحه دستکاری قیمت بیت کوین؛ پولونیکس و بیترکس هم به عنوان مظنونین اصلی به جمع تتر و بیتفینکس اضافه شدند ارسال خواهد شد.

گزارش خطا
  • گزارش خطا
  • انتقادات و پیشنهادات
  • نیاز به راهنمایی

ارزهای دیجیتاللیست کامل
اخبار و مقالاتاخبار و مقالات بیشتر
صرافی ارزهای دیجیتالصرافی های بیشتر
دستگاه ماینر ارزهای دیجیتالدستگاه های بیشتر
موردی یافت نشد.
5
0
دیدگاه خود را به اشتراک بگذاریدx
()
x