دستکاری قیمت بیت کوین؛ پولونیکس و بیترکس هم به عنوان مظنونین اصلی به جمع تتر و بیتفینکس اضافه شدند

پرونده شکایت از صرافی بیت فینکس و عرضه‌کننده استیبل کوین تتر، روز به روز گسترده‌تر می‌شود. طبق ادعای شاکیان پرونده، شرکت‌های دیگر متهم به دستکاری عمدی در قیمت بیت کوین هستند.

به گزارش کوین دسک، روز چهارشنبه، صرافی‌های بیترکس (Bittrex) و پولونیکس (Poloniex) نیز به جمع متهمان پرونده اضافه شدند. این شرکت‌ها متهم هستند که با استفاده از اقدامات غیرقانونی، قیمت ارزهای دیجیتال را دستکاری کرده‌اند. کلاهبرداری، دستکاری بازار و فریب از جمله اتهاماتی است که بیت فینکس و تتر از اکتبر سال ۲۰۱۹ (مهر ۹۸) با آنها مواجه هستند.

طبق سند ۱۵۶ صفحه‌ایِ جدیدی که روز چهارشنبه ثبت شده است، تتر و بیت فینکس متهم شدند که با ایجاد یک طرح بزرگ، میلیاردها واحد تتر را بدون پشتوانه وارد چرخه کرده و سپس اقدام به پاکسازی (پول‌شویی) آنها کرده‌اند. گفته می‌شود که این تترها در نهایت موجب ضرر شاکیان پرونده شده‌اند. متیو اسکریپت (Matthew Script)، بنجامین لیبوویتز (Benjamin Leibowitz)، جیسون لیبوویتز (Jason Leibowitz)، آرون لیبوویتز (Aron Leibowitz) و پینچاس گلداشتین (Pinchas Goldshtein) شاکیان این پرونده هستند.

در سند جدیدی که به دادگاه ارائه شده است، از بیترکس و پولونیکس به عنوان راه فرار این طرح یاد شده است. گفته می‌شود که این دو صرافی با ایجاد کیف پول‌هایی مخصوص جهت دریافت مقادیر قابل‌توجهی تتر، اطلاع داشتند که بیت فینکس قصد ارسال چنین حجمی از تتر را دارد. شاکیان این پرونده در بخشی از شکایت خود عنوان می‌کنند:

با توجه به ابعاد و تداوم این انتقال‌ها از طریق مکانیزمی که دقیقا به همین منظور طراحی شده بود و همچنین نقش بدیهی آنها، بیترکس و پولونویکس از تاثیرات این اقدامات در دستکاری بازار خبر داشتند.

شاکیان پرونده از الگوی جریان سرمایه به شکل تتر به عنوان مدارک خود یاد می‌کنند. به عنوان مثال، شاکیان ادعا می‌کنند که ۶ فوریه ۲۰۱۸ (۱۷ بهمن ۹۶)، بیت فینکس ۲ میلیون تترِ بدون پشتوانه را به پولونیکس ارسال کرد و این در حالی است که در آن روز قیمت بیت کوین به کف قیمت روزانه خود رسیده بود. پس از این اقدام، بازار ارزهای دیجیتال با جهش مواجه شد و حجم معاملات نیز افزایش یافت. در بخش دیگری از متن شکایت می‌خوانیم:

برای صرافی‌های نام آشنا، این حجم از معاملات در ارتباط با تتری که با ارزهای فیات پشتوانه‌سازی می‌شود، باعث ایجاد مشروعیت و اعتماد در میان کاربران خواهد شد. این اتفاق در نهایت به افزایش [حجم] معاملات و کارمزدهای بیشتر برای این دو صرافی می‌انجامد.

ادعا می‌شود که تتر اقدامی مشابه را در نیز در پاسخ به اتهام دستکاری قیمت بیت کوین صورت داده است.

استوارت هوگنر (Stuart Hoegner)، مشاور داخلی تتر و بیت فینکس، در مصاحبه‌ای، ضمن بیان این مسئله که ادعاها مشروعیت قانونی و حقیقی ندارند، افزود:

[شاکیان] با بست دادن مسائل مختلف، تئوری‌هایی را مطرح می‌کنند که صحیح نیست و نمی‌توان آنها را ثابت کرد.

پولونیکس و بیترکس هنوز واکنشی نسبت به اظهارات گفته‌شده نشان نداده‌اند.