کلاهبرداری

حوزه بلاک چین و ارزهای دیجیتال با تمام فرصت‌ها و مزیت‌هایی که دارد، به فضایی برای کلاهبرداری هم تبدیل شده است و سودجویان و مجرمان با سوء‌استفاده از ناآگاهی مردم سعی در کسب درآمد از این حوزه را دارند. فضای نوپای ارزهای دیجیتال باعث می‌شود تا تشخیص و شناسایی کلاهبرداری‌ها
و پروژه‌های اسکم برای مردم به شدت سخت باشد و حتی خیلی از آن‌ها به صورت قانونی فعالیت کنند. تمام مطالب و اخبار مربوط به کلاهبرداری در فضای ارزهای دیجیتال را از اینجا دنبال کنید.

نماینده مجلس مدعی شد: ارز دیجیتال کینگ مانی ۴,۵۰۰ میلیارد تومان کلاهبرداری کرده است
نماینده مجلس مدعی شد: ارز دیجیتال کینگ مانی ۴,۵۰۰ میلیارد تومان کلاهبرداری کرده است

ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس، گفته است «کینگ مانی» بزرگترین پرونده کلاهبرداری در حوزه ارزهای دیجیتال بوده و بیش از ۴,۵۰۰ میلیارد تومان از قربانیان خود کلاهبرداری کرده است...

وزارت اطلاعات: گردانندگان کینگ مانی دستگیر شدند
وزارت اطلاعات: گردانندگان کینگ مانی دستگیر شدند

وزارت اطلاعات ساعاتی پیش از دستگیری باند کلاهبرداری پروژه جعلی ارز دیجیتال «کینگ مانی» خبر داد. مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی این وزارت‌خانه گفته تعداد مال‌باختگان این کلاهبرداری قابل‌توجه بوده است...

داستان زندگی ایکی باتیستا؛ میلیاردری که ۹۹٫۶ درصد از ثروتش را در عرض شش ماه از دست داد
داستان زندگی ایکی باتیستا؛ میلیاردری که ۹۹٫۶ درصد از ثروتش را در عرض شش ماه از دست داد

دنیای میلیاردرها دنیای خاصی است. هر کار عجیب و غریبی که فکرش را بکنید از این آدم‌ها سر می‌زند. روزی نیست که یکی از میلیاردرهای سراسر دنیا سرخط خبرها را به خودش اختصاص نداده باشد. اما می‌دانید بخش...

داده‌های تازه نشان می‌دهد امسال رکورد کلاهبرداری‌ها و هک‌های ارزهای دیجیتال شکسته می‌شود
داده‌های تازه نشان می‌دهد امسال رکورد کلاهبرداری‌ها و هک‌های ارزهای دیجیتال شکسته می‌شود

کلاهبرداری و هک پلتفرم‌های مختلف داستان تازه‌ای در حوزه ارزهای دیجیتال نیست، با این حال هر بار که خبرهایی از این دست می‌شنویم، تعجب می‌کنیم! داده‌ها نشان می‌دهد که با شروع بازار صعودی، تعداد هک‌ها و...

گروگان‌گیری ساختگی برای سرقت بیت کوین؛ داستان مردی که خودش را دزدید!
گروگان‌گیری ساختگی برای سرقت بیت کوین؛ داستان مردی که خودش را دزدید!

یک مرد ونزوئلایی که مدتی خود را به‌عنوان یک مشاور مالی جا زده بود، با صحنه‌سازی یک گروگان‌گیری خودش را قربانی معرفی کرده و سپس بیت کوین‌های مشتریانش را برداشت کرده است. پلیس ونزوئلا می‌گوید او حدود ۱...

توکن غیرمثلی جعلی بنکسی با قیمت ۳۴۰ هزار دلار به فروش رفت
توکن غیرمثلی جعلی بنکسی با قیمت ۳۴۰ هزار دلار به فروش رفت

روز گذشته یکی از کاربران پلتفرم اوپن سی (OpeanSea) یک توکن غیرمثلی (NFT) جعلی را که به یک هنرمند مشهور بریتانیایی نسبت داده بود با قیمت ۳۴۰,۰۰۰ دلار به فروش رساند. خریدار این اثر گفته است که این...

گزارش: چین نقشی پررنگ در جرایم حوزه ارزهای دیجیتال دارد
گزارش: چین نقشی پررنگ در جرایم حوزه ارزهای دیجیتال دارد

چینالیسیس در گزارش تازه خود عنوان می‌کند که کیف پول‌های متعلق به چینی‌ها از آوریل ۲۰۱۹ تا ژوییه ۲۰۲۱ بیش از ۲ میلیارد دلار دارایی دیجیتال را به آدرس‌های مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی منتقل کرده‌اند...

باز هم کلاهبرداری با وعده احراز هویت در صرافی‌های خارجی؛ مراقب کلاهبرداران باشید!
باز هم کلاهبرداری با وعده احراز هویت در صرافی‌های خارجی؛ مراقب کلاهبرداران باشید!

پلیس فضای تبادل اطلاعات تهران از دستگیری مجرمی خبر داده است که با وعده تکمیل مراحل احراز هویت در صرافی‌های خارجی ارز دیجیتال، کاربران را فریب می‌داد و موجودی حساب آنها را خالی می‌کرد. رئیس پلیس فتا...

نرم‌افزارهای استخراج ارزهای دیجیتال با تلفن همراه روش جدید کلاهبرداران برای گول‌زدن کاربران است
نرم‌افزارهای استخراج ارزهای دیجیتال با تلفن همراه روش جدید کلاهبرداران برای گول‌زدن کاربران است

شرکت آمریکایی لوک اوت (Lookout)، که در زمینه امنیت سایبری فعالیت می‌کند، اخیراً تحقیقاتی را انجام داده که نشان می‌دهد کلاهبرداران اینترنتی دست کم ۹۳,۰۰۰ کاربر را با فروش اپلیکیشن‌های تقلبی استخراج...

در لیست افراد تحت‌تعقیب پلیس مخفی آمریکا نام چند مجرم حوزه ارزهای دیجیتال هم وجود دارد
در لیست افراد تحت‌تعقیب پلیس مخفی آمریکا نام چند مجرم حوزه ارزهای دیجیتال هم وجود دارد

سرویس مخفی ایالات متحده، فهرست افراد تحت تعقیب خود را منتشر کرد. در بین آنها نام چندین مجرم حوزه ارزهای دیجیتال قرار دارد. به گزارش دیکریپت، سرویس مخفی ایالات متحده، که وظیفه آن محافظت از شخصیت‌های...

۳.۶ میلیارد دلار بیت کوین از صرافی آفریقایی سرقت شد؛ گردانندگان صرافی متواری هستند!
۳.۶ میلیارد دلار بیت کوین از صرافی آفریقایی سرقت شد؛ گردانندگان صرافی متواری هستند!

میلیاردها دلار بیت کوین از صرافی افری‌کریپت (AfriCrypt)، واقع در آفریقای جنوبی، به سرقت رفته است. مدیران این صرافی این اتفاق را به یک هک نسبت داده‌اند و گفته‌اند که در حال بازیابی دارایی‌های کاربران...

رشد ۱۶۴٬۰۰۰ درصدی و سقوط ۹۹ درصدی؛ فقط در چند ساعت!
رشد ۱۶۴٬۰۰۰ درصدی و سقوط ۹۹ درصدی؛ فقط در چند ساعت!

ارز دیجیتال ناشناخته وب‌دالر (WEBD)، تنها در عرض ۳ ساعت، بیش از ۱۶۴٬۸۴۲٪ رشد کرد و به رتبه ۱۸ بازار رسید. اما این افزایش قیمت دیوانه‌وار، طی ۲ ساعت با سقوط ۹۹ درصدی روبه‌رو شد و ارزش بازار WEBD از ۹...

بررسی پروژه Rofx؛ یک طرح پانزی تمام عیار!
بررسی پروژه Rofx؛ یک طرح پانزی تمام عیار!

به‌تازگی یک وب‌سایت کلاهبرداری تحت‌عنوان «رافکس» (Rofx)، در میان کاربران ایرانی مطرح شده است. این وب‌سایت که خود را یک «ربات تریدر فارکس» معرفی می‌کند، چیزی جز یک طرح پانزی نیست. اختصاصی ارزدیجیتال ...

ملکه کریپتو، گرداننده فراری وان کوین، ۲۳۰,۰۰۰ بیت کوین در اختیار دارد
ملکه کریپتو، گرداننده فراری وان کوین، ۲۳۰,۰۰۰ بیت کوین در اختیار دارد

طبق گزارش‌ها، روخا ایگناتووا (Ruja Ignatova)، یکی از بنیان‌گذاران طرح پانزی وان کوین (Onecoin) که از او با عنوان «ملکه کریپتو» یاد می‌شود، چیزی در حدود ۲۳۰,۰۰۰ واحد بیت کوین در اختیار دارد. ارزش این...

ترکیه شرایط را برای صرافی‌های ارز دیجیتال سخت‌تر خواهد کرد
ترکیه شرایط را برای صرافی‌های ارز دیجیتال سخت‌تر خواهد کرد

صنعت ارزهای دیجیتال در ترکیه قرار است در ماه جاری، با قانون‌گذاری‌های جدیدی مواجه شود. به گزارش دیکریپت، دولت ترکیه صرافی‌های ارز دیجیتال را به فهرست شرکت‌هایی اضافه کرده که به قوانین ضد پولشویی و...

کلاهبرداری ۲ میلیارد دلاری یک صرافی ارز دیجیتال در ترکیه؛ ۶۲ نفر دستگیر شدند
کلاهبرداری ۲ میلیارد دلاری یک صرافی ارز دیجیتال در ترکیه؛ ۶۲ نفر دستگیر شدند

پلیس ترکیه در پی تعطیلی یک صرافی ارز دیجیتال در این کشور و گریختن مدیرعامل آن، تحقیقات خود را آغاز کرد و تاکنون ۶۲ نفر را در این رابطه دستگیر کرده است. به گزارش کریپتو اسلیت، خبرگزاری آسوشیتدپرس روز...

ایلان ماسک: کلاهبرداران دست از سر ارزهای دیجیتال برنمی‌دارند
ایلان ماسک: کلاهبرداران دست از سر ارزهای دیجیتال برنمی‌دارند

مدیرعامل تسلا بار دیگر با انتشار توییتی جنجالی درباره ارزهای دیجیتال، نوشت که کلاهبرداری و ارزهای دیجیتال باید زیر یک سقف زندگی کنند! به گزارش یوتودی، ایلان ماسک مدیرعامل میلیاردر شرکت خودروسازی تسلا...

اگر خودبه‌خود توکن دریافت کرده‌اید، مراقب کلاهبرداری باشید!
اگر خودبه‌خود توکن دریافت کرده‌اید، مراقب کلاهبرداری باشید!

طی چند روز گذشته در کیف پول بسیاری از کاربران ارزهای دیجیتال توکن‌هایی با نام توکن‌های مطرح بازار واریز شده است. این توکن‌ها تقلبی و در حقیقت دامی برای سرقت کلید خصوصی و کلمات بازیابی کاربران هستند...

انواع کلاهبرداری در حوزه ارزهای دیجیتال؛ چگونه قربانی نشویم؟
انواع کلاهبرداری در حوزه ارزهای دیجیتال؛ چگونه قربانی نشویم؟

روند رشد بلاک چین و فضای ارزهای دیجیتال بسیار جذاب است. نوآوری‌های فنی و الگوهای جدید معاملاتی به‌سرعت در حال پیشرفت و تکامل هستند و همچنان جمعیت کثیری را به خود جذب می‌کنند. با این حال، این فضا مورد...

پلیس چین بیش از ۴ میلیارد دلار بیت کوین را از طرح پانزی پلاس توکن ضبط کرد
پلیس چین بیش از ۴ میلیارد دلار بیت کوین را از طرح پانزی پلاس توکن ضبط کرد

بایگانی اسناد دادگاه در ۱۹ نوامبر نشان می‌دهد که مقامات قضایی چین حجم قابل‌توجهی از ارزهای دیجیتال طرح پانزی پلاس توکن (PlusToken) را ضبط کرده‌اند. ارزش دارایی‌های توقیف‌شده، شامل اتریوم، بیت کوین و...

چرا پس از دو سال کار تمام‌وقت در حوزه ارزهای دیجیتال از آن خارج شدم؟
چرا پس از دو سال کار تمام‌وقت در حوزه ارزهای دیجیتال از آن خارج شدم؟

حوزه ارزهای دیجیتال مانند هر حوزه دیگر، دارای نکات مثبت و البته منفی است. با این حال، ما ناخودآگاه مایلیم که آینده‌ای درخشان برای فناوری بلاک چین و ارزهای دیجیتال متصور شویم؛ آینده‌ای که هیچ ایراد و...

اینیشیتیو کیو (Initiative Q) ؛ آینده پرداخت یا کلاهبرداری؟
اینیشیتیو کیو (Initiative Q) ؛ آینده پرداخت یا کلاهبرداری؟

اینیشیتیو کیو (Initiative Q) یا همان کیو (Q) طرحی مشکوک است که به‌تازگی در شبکه‌های اجتماعی بر سر زبان‌‌ها افتاده است. احتمالاً شما هم در روزهای اخیر از سوی دوستانتان برای ثبت‌نام در این طرح دعوت...

۷۵ صرافی بزرگ ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۰ تعطیل شدند
۷۵ صرافی بزرگ ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۰ تعطیل شدند

از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون، دست‌کم ۷۵ صرافی ارز دیجیتال به‌دلیل هک، کلاهبرداری یا به‌دلایل نامعلوم تعطیل شده‌‌اند. به گزارش کوین تلگراف، پنج واحد از صرافی‌‌های تعطیل‌شده به‌دلیل کلاهبرداری از...

جی‌کوین هش؛ طرحی خلاقانه برای آشنا شدن با پروژه‌های کلاهبرداری
جی‌کوین هش؛ طرحی خلاقانه برای آشنا شدن با پروژه‌های کلاهبرداری

گاهی اوقات هشدار مستقیم درباره پروژه‌های کلاهبرداری و طرح‌های پانزی مؤثر واقع نمی‌شود و انگیزه‌های مالی برانگیخته از ادعاهای دروغین مطرح‌شده در آن‌ها به حدی است که چشم قربانیان را به روی حقایق...

ارزهای دیجیتاللیست کامل
اخبار و مقالاتاخبار و مقالات بیشتر
صرافی ارزهای دیجیتالصرافی های بیشتر
دستگاه ماینر ارزهای دیجیتالدستگاه های بیشتر
موردی یافت نشد.
float
اطلس ارزدیجیتال پلاس
دوره‌ی جامع غیرحضوری صفر تا صد ارزهای دیجیتال،
آموزش تریدینگ، تحلیل تکنیکال و آشنایی با ماینینگ
۴,۰۰۰,۰۰۰
off
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
+ ata ATA
off