فشارهای حقوقی بر بایننس؛ خطر در کمین معامله‌گران ایرانی؟

فشارهای حقوقی بر بایننس؛ خطر در کمین معامله‌گران ایرانی؟

در ماه‌های اخیر هشدارها و محدودیت‌های اعمال شده از سوی نهادهای نظارتی کشورهای مختلف، بایننس و مدیرانش را به چالش کشیده است. در ایران اما، این کاربران بایننس هستند که نگران بلوکه شدن دارایی‌ها و بسته شدن حساب‌های خود هستند. تحریم‌های اقتصادی سنگین بر ایران از یک‌سو و اخبار همکاری‌های بایننس با شرکت‌های تحلیل بلاک چین برای تطبیق خود با قوانین بین‌المللی از سوی دیگر، باعث موج جدیدی از نگرانی در میان معامله‌گران ایرانیِ ارزهای دیجیتال شده است.

اختصاصی ارزدیجیتال – اخبار مربوط به افزایش حساسیت نهادهای نظارتی کشورهای مختلف نسبت به فعالیت‌های بایننس روزبه‌روز بیشتر می‌شود. در بیشتر این خبرها، نهادهای مسئول نظارت بر امور مالی این کشورها، مشخصاً گفته‌اند که بایننس برای فعالیت‌های خود هیچ مجوزی از نهادهای قانونی دریافت نکرده و نمی‌تواند در آن کشور فعالیتی داشته باشد.

حالا با افزایش فشارها، به نظر می‌رسد بایننس تصمیم گرفته است که به نحوی فعالیت‌های خود را با قوانین بین‌المللی و مورد پذیرش کشورهای سراسر جهان انطباق دهد تا کمی از بار فشارها کم کند. اگرچه فشارها مستقیماً بر بایننس تحمیل شده است، این اخبار برای کاربران ایرانی این صرافی رنگ و بوی دیگری دارد و این سؤال را مطرح می‌کند: با وجود تحریم‌ها، آیا خطری سرمایه‌ها را تهدید می‌کند؟

موضوع از چه قرار است؟

فشارهای حقوقی بر بایننس؛ خطر در کمین معامله‌گران ایرانی؟

حساسیت نهادهای نظارتی با تحقیقات مقامات آمریکایی برای کشف فعالیت غیرقانونی بایننس در این کشور آغاز شد. حدود دو ماه پیش منابع مختلف خبری گزارش دادند که کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) در حال تحقیق از صرافی ارز دیجیتال بایننس است. دلیل این بررسی امکان انجام برخی معاملات از سوی سرمایه‌گذاران آمریکایی در پلتفرم بین‌المللی بایننس عنوان شده بود.

کمی بعدتر، قانون‌گذاران ژاپنی به‌صورت رسمی به بایننس در ارتباط با فعالیت‌هایش در این کشور هشدار دادند. آژانس خدمات مالی ژاپن (FSA) به چانگ پنگ ژائو، بنیان‌گذار و مدیرعامل صرافی بایننس، به‌‌دلیل فعالیت بدون مجوز در این کشور هشدار داد.

هفته گذشته هم مرجع راهبردی امور مالی انگلستان (FCA) در اطلاعیه‌ای با نام‌بردن از شرکت بایننس مارکتز (Binance Markets Limited) اعلام کرد که این شرکت حق انجام هیچ‌گونه فعالیت قانون‌گذاری‌شده‌ای را بدون تأییدیه این نهاد ندارد.

بایننس که با هشدارهای جدی مقامات کشورهای مختلف روبه‌رو شده است، هفته گذشته به‌طور رسمی اعلام کرد که قصد دارد از راهکار انتقال اطلاعات تراکنش شرکت سایفرتریس (CypherTrace) استفاده کند. این راهکار فنی به بایننس کمک می‌کند تا فعالیت‌های خود را با قانون انتقال اطلاعات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مطابقت دهد.

راهکار شرکت تحلیل بلاک چین سایفرتریس که تراولر (Traveler) نام دارد، اطلاعات هر تراکنش را بین تمام ارائه‌دهندگان خدمات ارز دیجیتال به اشتراک می‌گذارد تا از پولشویی و تأمین مالی تروریست با ارزهای دیجیتال جلوگیری شود. این سیستم تمامی موارد مورد نظر FATF را اجرا و کنترل می‌کند و همین موضوع می‌تواند تاحدودی فشار نهادهای نظارتی کشورهای مختلف را از روی دوش بایننس بردارد.

شرکت سایفرتریس که بایننس از راهکار تراولر آن برای انطباق فعالیت‌هایش با قانون انتقال اطلاعات استفاده می‌کند، پیش‌تر گزارشی جامع از آدرس‌های بیت کوین متعلق به کاربران ایرانی منتشر کرده بود. این شرکت که با دولت ایالات متحده هم همکاری دارد، با استفاده از ابزارهایی قادر است تراکنش‌های ارز دیجیتال را رهگیری و موقعیت مکانی دارنده یک آدرس را مشخص کند.

اکنون موضوعی که مشتریان ایرانی بایننس را نگران کرده است، دسترسی این صرافی به اطلاعات مربوط به موقعیت مکانی حساب‌های کاربران است.

بیشتر کاربران ایرانی بایننس، برای خرید ریالی ارزهای دیجیتال از صرافی‌های ایرانی استفاده می‌کنند و سپس ارز خریداری شده را برای انجام معاملات گسترده، به حساب خود در بایننس منتقل می‌کنند. تا پیش از این، کاربران می‌توانستند با تغییر آی‌پی و اقداماتی از این دست، محدودیت بایننس در مورد کشورهای تحت‌تحریم را از بین ببرند. تصمیمات جدید بایننس احتمالاً باعث می‌شود تا این صرافی بتواند با کمک راهکار سایفرتریس حساب‌هایی را که به آدرس‌های ایرانی مربوط می‌شوند شناسایی کند.

نکته‌ای که شاید در این میان مبهم باقی مانده باشد این است که اگر کاربری ارز دیجیتال خریداری شده از یک صرافی ایرانی را، پیش از انتقال به بایننس، یک‌بار به کیف پولی غیر از صرافی‌های ایرانی، مانند کیف پول تراست والت (Trust Wallet) انتقال دهد، می‌تواند موقعیت مکانی مبدأ اصلی دارایی‌های خود را مخفی کند یا خیر؟ پاسخ کوتاه خیر است.

راهکار تراولر سایفرتریس که بایننس قرار است از آن استفاده کند، این قابلیت را دارد که تاریخچه آدرس آی‌پی‌های مرتبط با یک کیف پول را شناسایی کند و در نهایت به این موضوع پی ببرد که آیا یک کیف پول با آدرس‌های مربوط به یک کشور خاص در ارتباط بوده است یا خیر. بنابراین اگر چندین مرتبه هم دارایی یک کاربر بین کیف پول‌های مختلف جابه‌جا شود، تفاوتی ایجاد نخواهد شد.

کاربران ایرانی چه کنند؟

کاربران ایرانی بایننس حالا بیش از هر زمان دیگری نگران سرمایه‌های خود در صرافی بایننس هستند، چراکه اگر بایننس تصمیم بگیرد سخت‌گیری‌های خود را در قبال کشورهای تحت تحریم بیشتر کند، این امکان را خواهد داشت که آدرس‌های مربوط به ایران و دیگر کشورهای تحت‌تحریم را که پیش از این با استفاده از روش‌های میانبر در این صرافی فعالیت می‌کردند، شناسایی کند.

در همین حال، تعدادی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی از مسدودشدن حساب خود در صرافی بایننس و درخواست این صرافی برای احراز هویت خبر می‌دهند؛ اما از شواهد به نظر نمی‌رسد که هنوز مسدودسازی گسترده‌ای علیه حساب‌های ایرانی در بایننس آغاز شده باشد.

همچنین بخوانید: آموزش کامل صرافی بایننس (آپدیت ۲۰۲۱)

نظرسنجی‌هایی در توییتر منتشر شده که در آنها از کاربران بایننس پرسیده شده است آیا در این مدت با مشکل مسدود شدن حساب خود توسط بایننس مواجه شده‌اند یا خیر. در یکی از این نظرسنجی‌ها که حدود ۲,۳۰۰ نفر در آن شرکت داشته‌اند، ۷۳ درصد از شرکت‌کنندگان گفته‌اند که تاکنون مشکلی در این مورد نداشته‌اند. در این میان تنها ۸ درصد از شرکت‌کنندگان گفته‌اند که حسابشان در بایننس مسدود شده است.

نگرانی ایرانی‌ها از سخت‌گیری‌های جدید بایننس؛ آیا زمان ترک بایننس فرا رسیده است؟

از آنجا که اکثر کاربران تاکنون مشکلی در این رابطه نداشته‌اند، حداقل می‌توان گفت که هنوز بایننس تصمیم مشخصی برای مسدودکردن حساب کاربران کشورهای تحت تحریم نگرفته است. علاوه بر این خبری هم در مورد تاریخ دقیق راه‌اندازی راهکار تراولر سایفرتریس و یا پیوستن بایننس به قانون انتقال اطلاعات FATF منتشر نشده است.

به‌طور کلی، کارشناسان و فعالان این حوزه درباره اخبار اخیر سه دیدگاه مختلف دارند:

  • خطری وجود ندارد.
  • هر چه سریع‌تر دارایی‌های خود را به کیف پول‌های شخصی منتقل کنید.
  • بایننس سرمایه‌ها را به‌طور ناگهانی بلوکه نمی‌کند و قبل از اقدام اطلاع‌رسانی خواهد کرد.

عده‌ای نگران نیستند و تصور می‌کنند که بایننس یا نمی‌تواند و یا اگر هم بتواند قصد ندارد که حساب کاربران ایرانی را مسدود کند.

نگرانی ایرانی‌ها از سخت‌گیری‌های جدید بایننس؛ آیا زمان ترک بایننس فرا رسیده است؟

اما اغلب فعالان معتقدند که خطر بلوکه‌شدن دارایی‌ها بسیار جدی است و باید سرمایه‌ها را برداشت کرد یا سریع‌تر از این صرافی به صرافی دیگر نقل مکان کرد. این کاربران معمولاً صرافی‌های داخلی، صرافی‌های غیرمتمرکز و صرافی‌های خارجی دیگر را به‌عنوان مقصد بعدی خود معرفی کرده‌اند.

نگرانی ایرانی‌ها از سخت‌گیری‌های جدید بایننس؛ آیا زمان ترک بایننس فرا رسیده است؟

عده‌ای دیگر از کاربران ایرانی هم هستند که نظری میان این دو دیدگاه دارند و معتقدند که خطر می‌تواند جدی باشد، اما باتوجه به سوابق بایننس در این سال‌ها، احتمالاً قبل از اقدام گسترده برای مسدودکردن حساب‌ها، به کاربران برای برداشت سرمایه‌ها اطلاع‌رسانی می‌کند.

نگرانی ایرانی‌ها از سخت‌گیری‌های جدید بایننس؛ آیا زمان ترک بایننس فرا رسیده است؟

این اولین بار نیست که کاربران ایرانی بایننس درباره سرمایه‌های خود نگران می‌شوند؛ اما فشار دولت‌های بزرگ جهان به بایننس و اخبار اخیر همکاری با شرکت‌های تحلیل بلاک چین باعث شده است که جنس این نگرانی با دفعات قبل متفاوت باشد. این‌که بایننس در نهایت چه سیاستی در پیش خواهد گرفت را زمان مشخص می‌کند؛ اما توصیه نهایی همه کارشناسان به کاربران این است که سرمایه‌گذاری بلندمدت خود را به کیف پول شخصی منتقل کنند.

همچنین بخوانید: مرور یک واقعیت؛ صرافی، کیف پول نیست!

اشتراک
اطلاع از
guest
23 دیدگاه
بازخوردهای داخلی
مشاهده تمام دیدگاه‌ها
مهران
مهران
3 ماه پیش

سلام برهمگی.لطفا شماهایی که زبان لاتین راخوب بلدید و توییت ها اخبار خارجی رامیخوانید مدام از طریق نظر یا مستقیم به گردانندگان و حامیان ارزهای دیجیتال بکید،مگر غیرازاین بوده که دست سیاسیون و دولتمردان از این فضای مالی دورباشه و مانند فضای سنتی و پول فیات نشه.پس چرا موقعیت جغرافیایی ویا دولتها اینقدر دخالت میکنند.فضاراطوری کنیدکه نیازی به انها نباشد. ارز دیجیتال پول فرا ملیتی باشه که برای سنجش آن باپول فیات ورایج سنجیده نشه.بایننس هم اگر همین ادعاراداره از ملت ایران دفاع کنه و حسابش از دولت جداباشه

حمیدرضا
حمیدرضا
2 ماه پیش
پاسخ  مهران

آفرین بر شما ، گل گفتید.
ولی متاسفانه دولتها میخواهند قلدری خود را بر این حوزه مردمی هم تحمیل کنند.
مردم کشورهای مختلف باید به این اقدام دولتها اعتراض کنند. صدای من و شما به جایی نمیرسه

hmmmmgae
hmmmmgae
3 ماه پیش

بابا چی میگید حساب من مسدود شده و اجازه برداشت نمیده رفیقم هم همینطور

اسماعيل
اسماعيل
3 ماه پیش
پاسخ  hmmmmgae

منم لیمیت شدم

حبیب محبوب سامیان
حبیب محبوب سامیان
3 ماه پیش

با سلام من بیست روز پیش آدا خریدم ولی چند روز پیش همه خریدم که ۲۶۵ ادا بود به ادرس نامعلونی سند شده و برای من ۱۰ تا اسمارت چین ارسال کردن نمیدونم‌چه اتفاقی افتاده و ده میلیون پولم پرید
لطفا راهنمایی کنید ببینیم چی شده
ممنون

ترندیاب 51
ترندیاب 51
3 ماه پیش

حتی اگر آدرس رو کپی پیست می کنید حتما و حتما آدرس رو چک کنید مناسفانه سارقین از کلیپ بورد کامپیوتر استفاده می کنند و آدرس خودشان را به جای آدرس شما قرار می دهند.

علی
علی
3 ماه پیش

و این دو سه روزه انقدر غصه خوردم که تو کل عمرم انقدر غصه نخورده بودم. ب قول نامجو من دیگه حال ادامه دادن ندارم، صادقانه. دونه هایی کاشته بودم اما متاسفانه درخت شدنشو نمیبینم. فک کردین فقط بایننسه! فردا کیف پولا هم لاک میکننمون.کاش اون اف ای تی اف رو تصویب میکردن

حمیدرضا
حمیدرضا
2 ماه پیش
پاسخ  علی

آره ، بدترین حالت ممکن اینه که به کیف پول هم نشه اعتماد کرد.
اون موقع من و شما باید قید ارز دیجیتال رو بزنیم و پولمون رو به بورس تهران هدیه کنیم

ترندیاب 51
ترندیاب 51
3 ماه پیش

مگر خود صرافی های داخل ایران از VPS استفاده نمی کنند؟ وقتی یک تریدر اینکار رو می کنه بعید هست صرافی داخل ایران اینکار رو نکند.

مهدی
مهدی
3 ماه پیش

تتر و بیت کوین رو جابجا نکنین و مستقیم از ایران و بلعکس واریز و برداشت نداشته باشین

حمید3ح
حمید3ح
3 ماه پیش

من یه سوال دارم ؟
اگه تتر رو اول مثلن به کوینکس منتقل کنیم بعد به بایننس باز هم مبدا مشخص میشه ؟
چون تو صرافی انگار شما 10 سکه رو میندازی تو یه قلک پیش 1000 تا سکه دیگه و صرافی بهت تو حسابت نشون میده که تو 10 سکه تو قلک من داری

خوب هنگام برداشت از کوینکس به بایننس دیگه مبدا فقط قلک کوینگس هست نه صرافی ایرانی
چون 10سکه از یه قلک که 1000 تا سکه داره برداشتی همین .

آیا اینجوری هست یا این بلاک چین پدرسوخته همچنان مشخصات قبلی رو هم نگه میداره . یعنی همچنان با اینکه تو یه کیفن بازم از هم منفک میمونن بلاک های جدا هستن ؟ یا یه بلاک میشن .
یا یه سوال دیگه
میشه از ارزهای حفظ حریم خصوصی مث مونرو برای انتقال سرمایه استفاده کرد ؟

Amir
Amir
3 ماه پیش
پاسخ  حمید3ح

خیلی از اساتید میگن از کوینکس بیشتر باید بترسید.سایت ارز دیجیتال هم یک مطلب در همین زمینه داره

علی
علی
3 ماه پیش
پاسخ  حمید3ح

گویا مونرو هم داره با سایفر تریس همکاری میکنه متاسفانه

حمیدرضا
حمیدرضا
2 ماه پیش
پاسخ  علی

پس مونرو دیگه ارز حریم خصوصی نیست.

محسن
محسن
3 ماه پیش

سلام. اكانت بايننس من اجازه برداشت نميده و ميگه بايد وريفاي كني
حالا كه وريفاي نميشه كرد، چه كار بايد كنم؟
ممنون ميشم راهنمايي كنيد

ترندیاب 51
ترندیاب 51
3 ماه پیش
پاسخ  محسن

سلام
دوست عزیز
اول بگید از vps استفاده می کردید یا استفاده نمی کردید؟

حمیدرضا
حمیدرضا
2 ماه پیش
پاسخ  محسن

سلام
با پشتیبانی چت کنید راهنمایی میکنن

محمد رضا
محمد رضا
3 ماه پیش

سلام الان بایننس حساب منو مسدود نکرده اما موقع برداشت میگه باید وریفای کنی…
حالا اینو باید چه کرد؟

Amir
Amir
3 ماه پیش

احراز هویت با پاسپورت ایرانی کنید بعد 48 ساعت می تونید برداشت کنید.اما بعدس حسابتون بسته میشه.باید بگید قبل از ثبت نام قوانین را مطالعه نکردم و فیلم بفرستید.جزئیاتش را در گوگل سرچ کنید

حميدرضا
حميدرضا
3 ماه پیش

همه دهن بايننس رو سرويس كردن، بايننس هم همه عقده هاش رو روي ما داره خالي ميكنه

هوشنگ
هوشنگ
3 ماه پیش

ایشالا درست میشه بالاخره یه روز هم ما با خیال راحت میریم و هر تجارتی خواستیم اینترنتی انجام میدیم

One
One
3 ماه پیش

این طور که بوش میاد می‌خواهند بلاک چین و ارز های دیجیتال را هم تحریم و محدود کنند . آمریکا می‌خواهد بر ارز های دیجیتال هم مانند دلار سلطه داشته باشد و جلوی استفاده و بهره‌مندی از آن را از کشور هایی مثل ایران و ونزوئلا بگیرد … اما با توجه به ماهیت بلاک چین و ارز های دیجیتال و اینکه این یک تکنولوژی جدید و غیر قابل کنترل هست نه مانند تکنولوژی های منسوخ شده و قابل سلطه قبل . من بعید میدونم موفق شوند و اگر هم شوند راهکار هایی برای دور زدن آن هست . در کل اگر بتوانند ارز های دیجیتال را هم مانند چیز های دیگر برای کشور های مورد نظر تحریم کنند . ارز های دیجیتال دیگر ارزش خودشان را از دست خواهند داد و مانند دلار کاغذی خواهند شد که تحت سلطه آمریکا است و دیگه همه قدرت و اعتبارش رو از دست خواهد داد . من امید وارم این اتفاق نیفتد و بعید میدونم این اتفاق بیفتد .

محمد
محمد
3 ماه پیش

بیشتر ارز تتر هست که روش مانور مید(سایفر)بعد بیت کوین و بعد ارزهای حریم شخصی
مثل مونرو …
ولی در کل اگه اجرا بشه این طرح مثل همیشه یه راهی براش بپدامیکنیم از سیل زلزله نتوسنت به فنامون بده، با این سوسول بازیا بفنابریم…

ارزهای دیجیتاللیست کامل
اخبار و مقالاتاخبار و مقالات بیشتر
صرافی ارزهای دیجیتالصرافی های بیشتر
دستگاه ماینر ارزهای دیجیتالدستگاه های بیشتر
موردی یافت نشد.
float
اطلس ارزدیجیتال پلاس
دوره‌ی جامع غیرحضوری صفر تا صد ارزهای دیجیتال،
آموزش تریدینگ، تحلیل تکنیکال و آشنایی با ماینینگ
۴,۰۰۰,۰۰۰
off
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
+ ata ATA
off