اموزش مفهوم Manipulation

منظور از دستکاری بازار (Market Manipulation) اقدامات عمدی برای ایجاد نوسانات غیرطبیعی در قیمت یا حجم معاملات با هدف فریب سایر معامله‌گران است. این اقدامات اغلب توسط افراد یا گروه‌های قدرتمند (مانند نهنگ‌ها یا افراد تأثیرگذار) انجام می‌شود تا از نوسانات ایجاد شده سود ببرند. روش‌های رایج دستکاری شامل "Pump and Dump"، "Spoofing" و تبانی است.

نمونه‌های واقعی دستکاری با استفاده از تأثیر افراد مشهور

۱. ایلان ماسک و تغییر نام در ارزهای دیجیتال

ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا و اسپیس‌ایکس، به دلیل تأثیرگذاری شدیدش بر بازار ارزهای دیجیتال مشهور است.

به عنوان مثال، توییت‌های او درباره Dogecoin در سال ۲۰۲۱ باعث رشد ۱۲۰۰٪ قیمت شد یا تغییر نام صفحه شخصی خود در شبکه X که بار های متعددی انجام شد و باعث پامپ و دامپ های زیادی شد.

۲. توییت‌های دونالد ترامپ و نام بردن ارزهای دیجیتال

در مواردی، توییت‌های ترامپ درباره ارزهایی مانند Bitcoin یا Ripple یا Cardano یا Solana باعث نوسانات کوتاه‌مدت شدید شد که در یک نمونه ارز Cardano رشد 60 درصدی را تجربه کرد پس از انتشار توییت در شبکه خصوصی دونالد ترامپ.

۳. دستکاری ۲۰۰ میلیون دلاری یک تریدر

گزارش‌هایی وجود دارد که یک تریدر ناشناس، پیش از انتشار توییت‌ دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا پوزیشنی به ارزش ۲۰۰ میلیون دلار بر روی کوین های توییت شده باز کرده بود.

نحوه عملکرد دستکاری

فاز انباشت (Accumulation): تریدرها ارزهای کم‌حجم را با قیمت پایین می‌خرند.

فاز پمپ (Pump): با استفاده از اخبار جعلی، توییت‌های افراد مشهور یا شایعات، تقاضا به‌طور مصنوعی افزایش می‌یابد.

فاز دامپ (Dump): پس از رشد قیمت، دستکاری‌کنندگان دارایی‌های خود را می‌فروشند و قیمت سقوط می‌کند.

هشدار به سرمایه‌گذاران

دستکاری بازار در حوزه ارزهای دیجیتال به دلیل نبود نظارت کافی بسیار رایج است. سرمایه‌گذاری بر اساس شایعات یا توییت‌های افراد مشهور ریسک بالایی دارد و ممکن است منجر به از دست رفتن سرمایه شود.

همیشه پروژه‌ها را از نظر فنی و اهداف بلندمدت تحلیل کنید و به نوسانات کوتاه‌مدت واکنش احساسی نشان ندهید.