گزارش تازه سنای آمریکا درباره تتر و ایران؛ انتقاد از نظارت بر تراکنش‌ها

دموکرات‌های سنای آمریکا در گزارشی که روز دوشنبه منتشر شد به نقش تتر (USDT) در برخی شبکه‌های مالی مرتبط با ایران پرداخته و مدعی شده‌اند که شرکت تتر در شناسایی و مسدود کردن کیف‌پول‌های تحریم‌شده ایران و شبکه مالی مرتبط با آن به‌اندازه کافی سریع عمل نکرده است.
بر اساس این گزارش، تتر در سال‌های اخیر به یکی از راه‌های مهم انتقال پول خارج از مسیر بانک‌های رسمی برای این شبکه‌ها تبدیل شده است.
گزارش دموکرات‌های سنا آمریکا که به رهبری ریچارد بلومنتال، سناتور ارشد، تدوین شده است، از وزارت خزانه‌داری و وزارت دادگستری آمریکا خواسته که عملکرد نظارتی تتر را بررسی کنند.
این گزارش ۸۴۶ کیف‌پول را بررسی کرده‌ که پیش‌تر به دلیل ارتباط با ایران یا گروه‌های مورد حمایت آن، در فهرست تحریم یا دستورهای توقیف قرار گرفته بودند. گزارش مزبور چنین نتیجه‌گیری کرده که ۸۴ درصد این کیف‌پول‌ها تقریباً فقط با تتر (USDT) کار می‌کردند؛ یعنی بیش از ۸۰ درصد ارزش تراکنش‌هایشان با تتر انجام شده است.
در گزارش ادعا شده که این رقم به معنای سهم تتر از کل تراکنش‌های ایرانیان یا میزان استفاده غیرقانونی از کل تترهای در گردش نیست. نمونه بررسی‌شده از همان ابتدا محدود به همین آدرس‌های خاص بوده و نتیجه همه کاربران ایرانی یا صرافی‌های داخلی تعمیم داده نشده است.

ادعا درباره کیف‌پول‌های منتسب به بانک مرکزی ایران

انتقاد از تأخیر در مسدودسازی و پاسخ تتر