تحقیقات دادستانی آمریکا درباره نقض احتمالی تحریم‌های ایران توسط بایننس

براساس گزارش بلومبرگ، دادستان‌های فدرال آمریکا در حال بررسی این موضوع هستند که آیا صرافی بایننس با جلوگیری نکردن از برخی معاملات مرتبط با ایران، تحریم‌های آمریکا را نقض کرده است یا خیر.

دفتر دادستانی آمریکا در منهتن هدایت این تحقیقات را برعهده دارد و بخش کیفری وزارت دادگستری نیز در آن مشارکت می‌کند. تمرکز مقامات بر این است که آیا بایننس با آگاهی از ارتباط این معاملات با ایران، اجازه انجام آن‌ها را داده است یا نه.

این تحقیقات هنوز در مراحل اولیه قرار دارد و جزئیات تراکنش‌های مورد بررسی مشخص نشده است. همچنین آغاز تحقیقات لزوماً به طرح اتهام علیه بایننس منجر نخواهد شد. این صرافی در واکنش به گزارش‌ها اعلام کرد:

ما در برابر نقض تحریم‌ها سیاست تحمل صفر داریم، با نهادهای مجری قانون همکاری کامل می‌کنیم و همچنان متعهد به شناسایی و متوقف کردن فعالیت عوامل متخلف هستیم.

سابقه پرونده‌های بایننس و ادعاهای مرتبط با ایران

بایننس در سال ۲۰۲۳ با پذیرش اتهام نقض قوانین مبارزه با پول‌شویی و تحریم‌های آمریکا، با پرداخت ۴.۳ میلیارد دلار موافقت کرد. چانگ‌پنگ ژائو (Changpeng Zhao)، بنیان‌گذار و مدیرعامل سابق این صرافی، نیز پس از گذراندن چهار ماه حبس، در سال ۲۰۲۵ از سوی دونالد ترامپ عفو شد.

رسانه‌ها پیش‌تر در گزارش‌هایی جداگانه مدعی شده بودند بیش از یک میلیارد دلار تراکنش مرتبط با ایران از طریق حساب‌های بایننس انجام شده و مجموع این جریان‌های مالی ممکن است به ۱.۷ میلیارد دلار رسیده باشد. بایننس این ادعاها را رد کرده و گفته است مبالغ مورد اشاره نه از پلتفرم این صرافی سرچشمه گرفته‌اند و نه مقصد نهایی آن‌ها بایننس بوده است.