جریمه ۷.۶میلیون دلاری صرافی پولونیکس توسط دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی آمریکا

دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی آمریکا اعلام کرده که صرافی پولونیکس باید جریمه‌ای ۷.۶ میلیون دلاری را به‌دلیل نقض تحریم‌های مختلف پرداخت کند. این سازمان تأکید کرده که پولونیکس به مشتریان کشورهای تحریم‌شده اجازه داده است بیشتر از ۱۵.۳میلیون دلار ارز دیجیتال را از طریق نزدیک به ۶۶,۰۰۰ تراکنش معامله کنند. طبق گفته‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، پولونیکس اطلاعات کافی از هویت مشتریان خود و آدرس‌های IP آن‌ها را برای اطلاع از موارد نقض تحریم‌ها در اختیار داشته است. این صرافی تا سال ۲۰۱۷ شروع به مسدود‌کردن آدرس‌های IP تحریم‌شده نکرده بود.

Ad