مقایسه پرونده‌های پول‌شویی ارزهای رایج و ارزهای دیجیتال/ سوزنی در انبار کاه!

مقایسه پرونده‌های پول‌شویی ارزهای رایج و ارزهای دیجیتال/ سوزنی در انبار کاه!

طبق تحقیقات موسسه بزرگ آسیا نیکی (Nikkei Asian)، پرونده‌های مشکوک به پولشویی مربوط به ارزهای دیجیتال در ژاپن، نسبت به پول‌شویی با ارزهای سنتی، مانند سوزنی در انبار کاه است!مقایسه پرونده‌های پول‌شویی ارزهای رایج و ارزهای دیجیتال/ سوزنی در انبار کاه!

به گزارش بنیاد نیکی، طبق آمار رسمی اداره پلیس ژاپن، از آوریل تا دسامبر 2017، صرافی‌های ارزهای دیجیتال، 669 مورد مشکوک به پول‌شویی را گزارش داده‌اند.

این رقم در مقایسه با ارزهای سنتی در نوع خود جالب توجه است.

طبق آمار پلیس ژاپن در سال 2017، در رابطه با پول‌شویی با ارزهای سنتی 347,000 پرونده از بانک‌ها، 15,400 پرونده از شرکت‌های ارائه دهنده کارت‌های اعتباری و 13,300 از اتحادیه‌های مالی و اعتباری به دادسرا گزارش شده است. در سال 2017 جمعاً حدود 400,000 گزارش پول‌شویی با ارزهای رایج، توسط پلیس بررسی شده است.

بیشتر تنظیم کنندگان قانونی دولت‌های سراسر جهان، یکی از علت‌های اصلی سیاست‌های سخت‌گیرانه خود را در قبال ارزهای دیجیتال را پول‌شویی های این حوزه می‌دانند.مقایسه پرونده‌های پول‌شویی ارزهای رایج و ارزهای دیجیتال/ سوزنی در انبار کاه!

این ارقام نشان دهنده این است که پول‌شویی در ارزهای غیرمتمرکز، به قدری که رهبران سیاسی کشورهای مختلف مدعی هستند، نگران کننده نیست.

این در حالی است که از 669 مورد مشکوک به پول‌شویی با ارزهای دیجیتال، همه مجرم نیستند و سازمان نیکی این مورد را تأیید می‌کند.

ژاپن همچنان نگاهی دقیقی به فضای نوظهور صرافی‌های ارزهای دیجیتال دارد. در جریان هک بزرگ 530 میلیون دلاری صرافی کوین چک، تارو آسو، وزیر اقتصاد ژاپن از بازرسی بی‌طرفانه صرافی‌های ارزهای دیجیتال خبر داد.

okex

1
دیدگاه کاربران

avatar
1 رشته دیدگاه‌ها
0 پاسخ‌های
0 دنبال‌کنندگان
 
دیدگاه با بیشترین واکنش‌
داغ‌ترین رشته دیدگاه
1 نویسندگان دیدگاه‌ها
یاسر نویسندگان اخیر دیدگاه‌ها
جدید ترین قدیمی ترین بیشترین امتیاز
یاسر
یاسر

ممنون از مطالب مفیدتون جناب آذرنیوار

feedback
بازخورد شما درباره ارزدیجیتال

این بازخورد برای صفحه مقایسه پرونده‌های پول‌شویی ارزهای رایج و ارزهای دیجیتال/ سوزنی در انبار کاه! ارسال خواهد شد.

گزارش خطا
  • گزارش خطا
  • انتقادات و پیشنهادات
  • نیاز به راهنمایی

ارزهای دیجیتاللیست کامل
اخبار و مقالاتاخبار و مقالات بیشتر
صرافی ارزهای دیجیتالصرافی های بیشتر
دستگاه ماینر ارزهای دیجیتالدستگاه های بیشتر
موردی یافت نشد.