چرا خرید بیت کوین بدون احراز هویت ریسک پرخطری محسوب می شود؟

چرا خرید بیت کوین بدون احراز هویت ریسک پرخطری محسوب می شود؟

این روزها بحث خرید ارزهای دیجیتال داغ است. با رشد چشمگیر بازار ارزهای رمزپایه، روز به روز سرمایه گذاران ریز و درشت زیادی پول خود را صرف خرید این ارزها می کنند.

بیت کوین و اتریوم به دلیل کاربرد در سایت های تریدر یا صرافی ها و همچنین ریسک سرمایه گذاری کمتر نسبت به بقیه ارزهای دیجیتال، معمولا بیشتر خریداری می شوند. در تمامی صرافی های معتبر ایرانی و بیشتر صرافی های خارجی، برای ثبت سفارش نیاز به احراز هویت دارید. به دلیل ناشناس بودن تراکنش های بیت کوین، صرافی ها به منظور جلوگیری از کلاهبرداری های احتمالی، از کاربران در خواست احراز هویت با کارت شناسایی یا پاسپورت می کنند.

اما در این میان افرادی هستند که دوست ندارند اسکن مدارک خود را به سایت ها ارائه دهند و یا به هر دلیلی امکان احراز هویت را ندارند. اگر شما قصد خرید ارزهای دیجیتال را بدون احراز هویت دارید این مقاله را دنبال کنید.

چرا احراز هویت برای خرید بیت کوین ضروری است؟

چرا خرید بیت کوین بدون احراز هویت ریسک پرخطری محسوب می شود؟

۱- هک شدن کارت یا حساب بانکی: فرض کنید شخصی اطلاعات کارت شخص دیگری را داشته باشد و یا کارت او را همراه با رمز به سرقت برده باشد. حال اگر بتواند شخصی که بدون احراز هویت اقدام به فروش ارزهای دیجیتالی میکند را بیابد ، میتواند حسابی برای آن فروشنده مشکل ایجاد کند ! پس سارقی که سعی می کند بیت کوین بخرد ، ضرورت احراز هویت باعث می شود که نتواند این کار را در سایت های معتبر انجام دهد.

۲- پولشویی: فرد دیگری ممکن است که مقدار زیادی پول را اختلاس کرده باشد و برای خروج پول از حساب خود آن را تبدیل به ارزهای دیجیتال می کند. بنابراین احراز هویت برای این مورد هم ضروری است.

۳- فرار مالیاتی: یکی از شایعاتی که درباره بیت کوین مطرح می شود این است که امکان فرار مالیاتی را فراهم می کند. اما تراکنش های بیت کوین کاملا ناشناس نیست و می توان مقدار بیت کوین موجود در هر کیف پول را مشاهده کرد و تراکنش های هر کیف پول را بررسی کرد. بنابراین سایت های صرافی داخلی و همچنین صرافی های خارجی (برای مبالغ بالا) نیاز به تایید هویت با مدارک شناسایی دارند که در صورت نیاز مشخص شود که چه مقدار بیت کوین به کیف پول فرد منتقل شده است.

۴- دزدی بودن بیت کوین ها : بیت کوین هم مانند پول های سنتی قابل سرقت است. همانطور که در مورد فوق گفتیم، تراکنش های بیت کوین کاملا ناشناس نیست و می شود تراکنش های هر کیف پول را مشاهده کرد ، بنابراین احراز هویت باعث می شود تا در صورت تنظیم قانون، اگر بیت کوین ها سرقتی باشند، بتوان با شکایت، صاحب کیف پول را شناسایی کرد.

۵- نیت کلاهبرداری و عدم ارسال بیت کوین : وقتی شما از هویت فروشنده بی خبر باشید، هیچ تضمینی وجود ندارد که پس از دریافت پول، بیت کوین ها را برای شما ارسال کند.

خرید بیت کوین از طریق شبکه های اجتماعی یا افراد حقیقی

چرا خرید بیت کوین بدون احراز هویت ریسک پرخطری محسوب می شود؟

شبکه های اجتماعی و پیام رسان مانند تلگرام یا اینستاگرام این روزها منبع درآمد کلاهبردارن زیادی است. افراد زیادی در گروه ها یا کانال های تلگرامی ادعا می کنند که بیت کوین یا اتریوم می فروشند. در این روش نیاز به احراز هویت نیست اما یک ریسک بسیار بزرگ برای شما دارد. بسیار اتفاق افتاده که خریدار پس از واریز پول به کارت بانکی کلاهبردار، هیچ بیت کوینی دریافت نکرده است. البته افرادی هم وجود دارند که واقعا بیت کوین می فروشند و کلاهبردار نیستند، اما اگر ریسک و استرس را دوست ندارید، این روش را فراموش کنید.

اگر واقعا قصد خرید از یک فرد حقیقی را دارید، حتما از کلاهبردار نبودن فرد مطمئن شوید و حتی الامکان سعی کنید که معامله را به صورت حضوری انجام دهید.

صرافی های خارجی

خرید از تمامی صرافی های داخلی معتبر، نیاز به احراز هویت دارد اما مزیت آن این است که ریسکی برای شما ندارد. صرافی های خارجی زیادی وجود دارند که امکان خرید بدون احراز هویت در آن ها وجود دارد. البته برای خرید در این صرافی ها نیاز به حساب های بین المللی مانند ویزا یا مستر کارت دارید. حساب های ارزی معتبر هم نیاز به احراز هویت دارند بنابراین برای خرید از صرافی های خارجی هم به صورت غیرمستقیم نیاز به احراز هویت است.

با توجه موارد فوق خرید یا فروش بیت کوین بدون احراز هویت می تواند ریسک بسیار بزرگی باشد و شما را به دردسر بیاندازد.

guest

استفاده از محتوای توهین‌آمیز، غیراخلاقی، دیدگاه‌های غیراقتصادی، تبلیغات و اطلاعات تماس یا لینک‌های نامرتبط ممنوع است.

نقض قوانین ممکن است منجر به عدم تأیید دیدگاه‌ها یا مسدودسازی حساب کاربران شود.

10 دیدگاه
امیر
امیر
3 سال و 9 ماه قبل

جالبه سایتهای به اصطلاح صرافی ارز دیجیتال که مدعی نیاز به احراز هویت هستند حتی یک خط اطلاعات راجع به هویت خودشون در سایتهاشون پیدا نمیکنید

a50
a50
3 سال و 11 ماه قبل

کلا این سیستم احراز هویت چیز مسخره ایه چطور من باید تموم اطلاعاتمو بدم به دست یه غریبه این که نشد منطق تو بعضی از صرافی های ایرانی عکس پدر مادرت باید بدی:/ باید یه راه دیگه پیدا کنن واسه این مشکل

محمد یوسفی
محمد یوسفی
3 سال و 8 ماه قبل
پاسخ  a50

سلام
از من 22 میلیون از طریق اینترنت بانک دزدیدن و باهاش بیت کوین خریدن. به نظرتون اگه خرید بیت کوین نیاز به احراز هویت نداشته باشه من و امثال من چطور باید به پولمون برسیم؟ به نظرت بستر مناسبی برای فرار دزدها از چنگال عدالت میسر نمیشه؟
توی هر تکنولوژی یا امکانات یا هر چیز جدیدی باید مزایا و معایب اونو همزمان در نظر بگیریم

شمس
شمس
4 سال قبل

سلام. برای خرید بیت کوین از جاهای ریسک دار به ذهنم رسید که خرد خرد بخرم و مطمئن شم که پولم رو دادن. روشی وجود داره که مطمئن شیم بیت کوین رو دادن یا نه؟ گفتین که همه میتونن موجودی کیف پول‌ها رو ببینن ولی چجوری؟

محمد آذرنیوار
محمد آذرنیوار
4 سال قبل
پاسخ  شمس

سلام
شما با وارد کردن آدرس بیت کوین خودتون در سایت‌هایی تحت عنوان اکسپولرر بلاک چین میتونید تاریخچه تراکنش‌ها رو مشاهده کنید. همچنین هر تراکنش یه آیدی داره که هممون شماره پیگیری تراکنش هستش که میتونید در سایت اکسپلورر بلاک چین وارد کنید و از نتیجه تراکنش مطلع بشید.
بهترین سایت اکسپولرر بیت کوین:

blockchain.com

سیداحمد
سیداحمد
4 سال و 7 ماه قبل

سلام چون ما ایرانی هستیم بازهم برای خرید بیت کوین احراز هویت لازمه یانه

بهزاد قاسمی
بهزاد قاسمی
5 سال و 3 ماه قبل

سلام من میخوام بدونم من که میخوام از سایت بیت کوین بخرم چرا فقط ما باید احراز هویت کنیم ما که خریدار هستیم و در اصل اون سایت باید به ما احراز هویت کنه یا اینکه باید دوطرفه باشه این کار . الان من چند وقته میخوام بیت کوین بخرم ولی نتونستم به کسی یا سایتی اعتماد کنم چون به قول شما به اشخاص داخل تلگرام و ... پول رو بدی امکان داره بیت رو واریز نکنن و سایت ها هم از اونا بدتر علاوه بر اینکه بعد از دریافت پول میتونن ارز رو وازیز نکنن تازه اطلاعت کارت بانکی و کارت شناسایی و امضا و عکسمون رو هم دارن و باید از اینم بترسیم کارتمون هک بشه و کلا به فنا بریم .
ممنون میشم شما شخصی یا سایتی رو معرفی رو کنید که مطمئن باشه و بدون کارمزد بشه ارز بخریم
چون خیلی سایت ها رو هم دیدم که علاوه بر اینکه قیمت ارز را بالاتر از قیمت واقعی ارائه میدن و کارمزد هم میخوان

ملنصلتعصت
ملنصلتعصت
4 سال قبل

سلام مگه سایت‌های غیر معتبر میتونن به اطّلاعات کارت ما دسترسی داشته باشن؟ مگه دسترسیشون بیشتر از شمارهٔ کارت ماست؟

عرفان
عرفان
3 سال و 9 ماه قبل

بله
شماره حساب و شماره شبا
بعضی ها عکس کارت رو هم میگیرن که کار رو برای یه هکر به دو دقیقه میرسونه

علی رضایی
علی رضایی
3 سال و 2 ماه قبل
پاسخ  عرفان

با شماره شبا حساب بانکی هک میشه آخه؟! با عکس کارت میتونن هک کنن؟! پس رمز پویا چیه؟ خواهش میکنم در مورد چیزی که بلد نیستی نظر نده.