یکی از اتباع کشور روسیه به ایالات متحده مسترد شده است تا به اتهام پولشویی از طریق ارز دیجیتال محکوم شود
اخبار ارزدیجیتال را بیشتر در گوگل ببینید
افزودن به منابع دلخواه
افزودن به منابع دلخواه گوگل
دنیس میهاقلوویچ دوبنیکوف (Denis Mihaqlovic Dubnikov)، یکی از پول‌شویان فعال در صنعت ارزهای دیجیتال، از هلند به ایالات متحده آمریکا مسترد شده است. او توسط یک هیئت‌منصفه فدرال در پورتلند به اتهام نقش داشتن در یک توطئه بین‌المللی پولشویی از طریق ارزهای دیجیتال دستگیر شده است. به نظر می‌رسد که دوبنیکوف به تنهایی بیش از ۴۰۰,۰۰۰ دلار و همکارانش حداقل ۷۰ میلیون دلار را از طریق ارزهای دیجیتال پولشویی کرده‌اند. در صورت محکومیت، این تبعه روس با حداکثر ۲۰ سال زندان و مجازاتی ۵۰۰,۰۰۰ دلاری مواجه می‌شود.
دسترسی سریع به تازه ترین اخبار کریپتو
با نصب افزونه ارزدیجیتال
دانلود
لطفا در صورت مشاهده دیدگاه‌های حاوی توهین و فحاشی یا خلاف عرف جامعه با گزارش سریع آن‌ها، به ما در حفظ سلامت بستر ارتباطی کاربران کمک کنید.