محکومیت سارق ۱۶ میلیون دلاری صرافی کوین بیس به ۱۲ سال

یک جوان ۲۳ ساله اهل بروکلین به نام رونالد اسپکتور (Ronald Spektor) به دلیل سرقت حدود ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ دلار از نزدیک به ۱۰۰ کاربر صرافی کوین بیس، به تحمل چهار تا ۱۲ سال زندان محکوم شد

صرافی کیف پول من

معامله تتر و پکس‌گلد بدون کارمزد

ثبت‌نام کنید

. این سارق سایبری با جا زدن خود به عنوان کارشناس پشتیبانی کوین بیس و ادعای در معرض خطر بودن حساب کاربران، قربانیان را متقاعد می‌کرد دارایی‌های خود را به کیف پول‌های تحت کنترل او منتقل کنند.

اسپکتور با پذیرش ۳۱ فقره اتهام از جمله پول‌شویی درجه یک و سرقت بزرگ، علاوه بر حبس، به پرداخت نزدیک به ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ دلار غرامت و مصادره بیش از ۵۰۰,۰۰۰ دلار اموال نقدی و دارایی‌های دیجیتال محکوم شده است. قربانیان در سراسر آمریکا پراکنده بودند و برخی از آن‌ها بیش از ۱,۰۰۰,۰۰۰ دلار از دست داده‌اند.

شگرد فریب قربانیان و ردگیری مجرم

این کلاهبردار ابتدا با ارسال هشدارهای متعدد و ایمیل‌های جعلی، قربانیان را دچار وحشت می‌کرد و سپس از طریق تماس تلفنی، آن‌ها را به انتقال ارز دیجیتال به کیف پول‌های به اصطلاح امن سوق می‌داد. مبالغ مسروقه پس از مبادله در صرافی‌های متعدد، صرف قمار آنلاین و خریدهای اینترنتی می‌شد. در نهایت، بازرسان پلیس با همکاری زک‌اکس‌بی‌تی (ZachXBT)، کارآگاه مطرح حوزه بلاک چین، و تحلیل ردپای آدرس‌های آی‌پی موفق به شناسایی و دستگیری او شدند.