بازداشت افسر سابق پلیس در پرونده ناپدید شدن بنیان‌گذار صرافی زوندا کریپتو

دادستان‌های لهستان یک افسر سابق پلیس را در جریان پیگیری پرونده کلاهبرداری و فروپاشی صرافی ارز دیجیتال زوندا کریپتو (Zondacrypto) بازداشت کردند.

صرافی کیف پول من

معامله تتر و پکس‌گلد بدون کارمزد

ثبت‌نام کنید

هم‌زمان با این دستگیری، بازرسان قضایی در حال بازرسی دقیق یک انبار سوخت هستند؛ مکانی که بنیان‌گذار این پلتفرم پیش از ناپدید شدن مرموز خود در ۴ سال پیش، برای آخرین بار در آنجا دیده شده بود.

مأموران اداره مرکزی مبارزه با جرایم سایبری لهستان فردی با هویت «آرتور ک.» (Artur K.) را بازداشت کرده‌اند. اتهامات وی شامل عضویت در یک گروه مجرمانه سازمان‌یافته، پول‌شویی، کلاهبرداری رایانه‌ای و معاونت در تصاحب غیرقانونی دارایی‌های کاربران است. این صرافی که پیش‌تر با عنوان بیت‌بی (BitBay) در لهستان فعالیت می‌کرد و سپس به استونی منتقل شد، دارای بیش از ۱.۳ میلیون کاربر بود که در فروردین‌ماه تمام برداشت‌ها را مسدود کرد.

جست‌وجو برای یافتن سرنخ از بنیان‌گذار گمشده

سیلوستر سوشک (Sylwester Suszek)، بنیان‌گذار زوندا کریپتو، در اسفند ۱۴۰۰ (مارس ۲۰۲۲) به‌طور ناگهانی ناپدید شد. مقامات قضایی این پرونده را نه یک مفقودی عادی، بلکه سلب غیرقانونی آزادی قلمداد می‌کنند. تیم‌های تخصصی با بهره‌گیری از تجهیزات پیشرفته جرم‌شناسی در حال کاوش در انبار سوختی هستند که گفته می‌شود پیش‌تر هارد دیسک دوربین‌های مداربسته آن توسط مظنونان ضبط و خارج شده بود.

افزایش شمار متهمان سرشناس این صرافی

از تابستان امسال تاکنون دست‌کم ۵ فرد دیگر در پیوند با این شبکه متهم شده‌اند که در میان آن‌ها نام رادوسلاو پی (Radosław P.)، رئیس سابق کمیته المپیک لهستان، نیز به چشم می‌خورد. نهادهای ناظر مالی استونی نیز در تیرماه مجوز این کارگزار را باطل کردند، هرچند کلیه متهمان تاکنون تمامی اتهامات واردشده را رد کرده‌اند.