سازمان FBI با ردیابی تراکنش‌های بیت کوین یک شبکه مواد مخدر را شناسایی کرد

مقامات فدرال ایالات متحده دو برادر اهل جکسون‌ویل را به اتهام اداره یک حساب فروش مواد مخدر در دارک وب بازداشت کردند. پلیس فدرال آمریکا (FBI) اعلام کرد که متهمان با استفاده از شبکه بیت کوین اقدام به پول‌شویی و خرید مواد اولیه برای تولید قرص‌های تقلبی کشنده کرده‌اند؛ محصولاتی که به حداقل ۱۲ مورد بیش‌مصرفی و مرگ سه نفر منجر شده است.

صرافی کیف پول من

معامله تتر و پکس‌گلد بدون کارمزد

ثبت‌نام کنید

طبق اظهارات بازرسان، این دو برادر با نام مستعار «BarbaraWhite» در بازارهای نمسیس (Nemesis)، بوهمیا (Bohemia) و آباکوس (Abacus) فعالیت می‌کردند. ردگیری داده‌های بلاک چین نشان می‌دهد که کیف پول‌های مرتبط با این شبکه حدود ۲۲۰,۰۰۰ دلار از بازارهای سیاه دریافت کرده و حدود ۲۳۰,۰۰۰ دلار ارز دیجیتال ارسال کرده‌اند. این مبالغ برای تأمین مواد شیمیایی از یک تأمین‌کننده در چین و پرداخت هزینه‌های پستی به کار رفته است.

نقش تحلیل بلاک چین در شناسایی مجرمان

پلیس با ترکیب روش‌های تحلیل بلاک چین به‌کمک نرم‌افزار شرکت چینالیسیس (Chainalysis)، بررسی داده‌های پستی، خریدهای صوری و نظارت‌های میدانی توانست هویت واقعی این افراد را کشف کند. تراکنش‌های کیف پول‌ها با حساب پرداخت تلفن همراه یکی از متهمان مرتبط بوده که مدرک اصلی دادستانی در این پرونده محسوب می‌شود.