روسیه ۲۶۰۰ کیف پول کریپتویی مرتبط با کلاهبرداری را وارد لیست سیاه کرد

بانک مرکزی روسیه در اقدامی گسترده برای مقابله با جرایم مالی، بیش از ۲,۶۰۰ کیف پول ارز دیجیتال را که مشکوک به فعالیت در طرح‌های غیرقانونی و کلاهبرداری هستند، در لیست سیاه قرار داد.

صرافی کیف پول من

معامله تتر و پکس‌گلد بدون کارمزد

ثبت‌نام کنید

بر اساس گزارش‌های رسمی، در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ بیش از یک میلیارد روبل از طریق این آدرس‌ها جابه‌جا شده است. این اطلاعات در اختیار سیستم‌های نظارتی بانک‌ها و نهادهای مجری قانون قرار گرفته تا ریسک مشتریان و تراکنش‌های مرتبط با ارز دیجیتال را با دقت بیشتری ارزیابی کنند.

طبق بیانیه رگولاتور روسیه، این کیف پول‌ها متعلق به شرکت‌ها، پروژه‌ها و کارآفرینانی هستند که نشانه‌هایی از فعالیت غیرقانونی در بازار مالی از خود نشان داده‌اند. علیرغم کاهش ۳۱ درصدی تعداد نهادهای غیرقانونی شناسایی شده نسبت به سال گذشته، همچنان استفاده از تتر و سایر ارزهای دیجیتال در طرح‌های پانزی و کلاهبرداری بسیار رایج است؛ به‌طوری که ۷۴ درصد از طرح‌های هرمی شناسایی شده، از دارایی‌های دیجیتال برای جذب سرمایه استفاده کرده‌اند.

تغییر تاکتیک کلاهبرداران و ظهور وام‌های ارز دیجیتال

گزارش‌ها حاکی از آن است که کلاهبرداران با بهره‌گیری از روندهای روز بازار مانند میم کوین ها، بازی‌های تلگرامی و استخراج ابری، قربانیان را فریب می‌دهند. یکی از مدل‌های جدید کلاهبرداری که بانک مرکزی روسیه نسبت به آن هشدار داده، ارائه «وام‌های ارز دیجیتال» است. در این طرح‌ها، وام‌هایی در قالب استیبل کوین USDT یا روبل با نرخ‌های غیرواقعی پیشنهاد می‌شود که در نهایت منجر به از دست رفتن سرمایه کاربران می‌گردد. همچنین کلاهبرداران از کانال‌های تلگرامی و شبکه‌های اجتماعی برای ترویج توکن‌های جعلی با پشتوانه طلا استفاده می‌کنند.