تی‌آر‌ام لبز مدعی رهگیری ۱۷ میلیون دلار تراکنش رمزارزی مرتبط با ایران شد

شرکت تحلیل بلاک چین تی‌آر‌ام لبز (TRM Labs) مدعی شد ۱۶.۸ میلیون دلار تراکنش را در ۳۰ آدرس رمزارزی مرتبط با چهار تبعه ایرانی تحت تحریم آمریکا ردیابی کرده است. این آدرس‌ها در شبکه‌های بیت کوین، اتریوم و ترون فعال بوده‌اند و فعالیت آن‌ها به ژانویه ۲۰۱۸ بازمی‌گردد.

براساس گزارش تی‌آر‌ام لبز، ۱۰ آدرس منتسب به یکی از این افراد از ژانویه ۲۰۱۸ تا ۲۰ اوت ۲۰۲۶ در مجموع ۱۵.۵ میلیون دلار دریافت کرده‌اند؛ رقمی که ۹۲ درصد کل مبالغ ردیابی‌شده را شامل می‌شود. این شرکت مدعی است تمرکز بخش عمده وجوه در این آدرس‌ها، می‌تواند نشان‌دهنده نقش محوری این فرد در مدیریت منابع مالی این شبکه باشد. موجودی فعلی مجموع ۳۰ آدرس نیز حدود ۲۰۲ هزار دلار برآورد شده که نزدیک به یک درصد کل مبالغ عبوری از آن‌هاست.

ارتباط آدرس‌های رمزارزی با پرونده سایبری آمریکا

وزارت دادگستری آمریکا پیش‌تر کیفرخواستی ۱۴ بندی علیه ۱۷ تبعه ایرانی منتشر کرده بود. دادستان‌های آمریکایی مدعی‌اند این افراد از سال ۲۰۱۳ در حملات سایبری علیه ۱۴۴ دانشگاه در آمریکا و ۱۷۸ دانشگاه در کشورهای دیگر نقش داشته‌اند. تی‌آر‌ام لبز ۳۰ آدرس رمزارزی مورد اشاره را به چهار نفر از متهمان همین پرونده نسبت داده است.

هم‌زمان، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا نزدیک به ۶۰ شخص و نهاد مرتبط با ایران را تحریم و بخش دارایی‌های دیجیتال ایران را نیز مشمول مقررات تحریمی جدید کرد. براساس این تصمیم، اشخاص ایرانی و غیرایرانی فعال در این حوزه ممکن است هدف تحریم قرار گیرند؛ هرچند این مقررات به‌معنای مسدودشدن خودکار تمام شرکت‌های فعال در حوزه دارایی‌های دیجیتال ایران نیست.