متهم پرونده کلاهبرداری ۱۶۵ میلیون دلار ارز دیجیتال به آمریکا بازگردانده شد

ادوارد زیمباردی (Edward Zimbardi)، متهم اصلی یک طرح پانزی ۱۶۵ میلیون دلاری در حوزه ارز دیجیتال، پس از بیش از یک سال فرار در منطقه اقیانوس آرام جنوبی، به ایالات متحده مسترد شد.

پراپکو | ترید با سرمایه بیشتر

با ۱۰ دلار، ۱۰۰۰ دلار اعتبار معاملاتی دریافت کن

ثبت‌نام و کد تخفیف

وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که مقامات فیجی با همکاری اف‌بی‌آی (FBI) و وزارت امور خارجه، زیمباردی ۵۹ ساله را دیپورت کرده‌اند تا او در دادگاه فدرال با اتهامات سنگینی از جمله کلاهبرداری بانکی و پول‌شویی روبرو شود.

طبق کیفرخواست صادر شده، زیمباردی بین ژوئن ۲۰۲۲ تا اوت ۲۰۲۳ پروژه‌ای موسوم به «برنامه کریپتو» (The Crypto Program) را مدیریت و تبلیغ کرده است. او با وعده بازدهی ماهانه ۲۵ درصدی، سرمایه‌گذاران را فریب داده تا مبالغ خود را به کیف پول‌هایی که مخفیانه تحت کنترل او بود، واریز کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که هزاران نفر در مجموع بیش از ۱۶۵ میلیون دلار ارز دیجیتال به این طرح واریز کرده‌اند.

جزئیات کلاهبرداری و سوءاستفاده از دارایی‌ها

دادستان‌ها معتقدند زیمباردی به جای خرید پکیج‌های تبلیغاتی وعده داده شده، بیش از ۳۴ میلیون دلار از این وجوه را در معاملات پرخطر ارزهای خارجی قمار کرده است. او همچنین با استفاده از سرمایه کاربران جدید، سود کاربران قدیمی را پرداخت می‌کرد که ویژگی بارز طرح‌های پانزی است. علاوه بر این، وی حداقل ۱۰ میلیون دلار را صرف هزینه‌های شخصی از جمله خرید خودروهای لوکس و مسکن برای خانواده‌اش کرده است.

فرار و بازداشت در فیجی

پس از فروپاشی این طرح در اوت ۲۰۲۳، زیمباردی به خارج از کشور گریخت و در نهایت در فیجی ساکن شد. او حتی برای فرار از دست ماموران، در مراسم عروسی پسرش در ویرجینیا نیز شرکت نکرد. با این حال، همکاری‌های بین‌المللی منجر به شناسایی و اخراج وی از فیجی در تاریخ ۱۴ اوت شد. در حال حاضر، اف‌بی‌آی از تمامی قربانیانی که در این پروژه سرمایه‌گذاری کرده‌اند درخواست کرده است تا برای پیگیری پرونده با این نهاد تماس بگیرند.