لیست سیاه بایننس؛ توقف تراکنش با صرافی HTX و ۱۰ پلتفرم ارز دیجیتال دیگر

اخبار ارزدیجیتال را بیشتر در گوگل ببینید

افزودن به منابع دلخواه افزودن به منابع دلخواه گوگل

۱۴۰۵/۰۵/۲۳ - ۱۸:۵۲

صعودی

نزولی

صرافی ارز دیجیتال بایننس اعلام کرد که از تاریخ ۲۳ اوت (۲ شهریور)، تمامی نقل و انتقالات مالی به مقصد و از مبدأ صرافی اچ‌تی‌ایکس (HTX) و ۱۰ پلتفرم دیگر را متوقف خواهد کرد.

صرافی شما چند رمزارز دارد؟

در کیف پول من به ۳,۰۰۰ رمزارز و تسویه آنی دسترسی دارید.

ثبت‌نام کنید

این تصمیم در راستای پیروی از بسته‌های تحریمی جدید اتحادیه اروپا اتخاذ شده است. هرگونه دارایی که پس از این تاریخ ارسال شود، توسط بخش انطباق بایننس مسدود شده و مورد بررسی‌های قانونی قرار خواهد گرفت تا ریسک‌های احتمالی ارزیابی شود.

این محدودیت‌ها شامل خروج توکن‌ها از بایننس یا معاملات اسپات نمی‌شود، بلکه تنها درگاه‌های واریز و برداشت مستقیم بین این پلتفرم‌ها را هدف قرار داده است. لیست سیاه بایننس دقیقاً مطابق با مقررات ۲۸۴۸/۲۰۲۶ شورای اروپا تنظیم شده است که معامله با ۱۴ پلتفرم ارز دیجیتال و پرداخت را ممنوع می‌کند. علاوه بر اچ‌تی‌اکس، نام‌هایی نظیر EXMO و Exnode Pay نیز در این لیست دیده می‌شوند.

دلایل تحریم صرافی HTX و پیامدهای آن

صرافی اچ‌تی‌اکس که پیش‌تر با نام هووبی (Huobi) شناخته می‌شد، به دلیل اتهاماتی مبنی بر ارائه خدمات مالی به شبکه‌های پرداخت روسی تحت فشار قرار گرفته است. بریتانیا پیش از این دارایی‌های شرکت مادر این صرافی در پاناما را به دلیل ارتباط با شبکه A۷ مسدود کرده بود. همچنین نهاد ناظر مالی بریتانیا (FCA) شکایتی را علیه این صرافی به دلیل تبلیغات غیرقانونی ارز دیجیتال در دادگاه عالی لندن به جریان انداخته است.

توصیه به کاربران و ریسک‌های موجود

با توجه به اینکه بایننس روزانه حدود ۱۰ برابر حجم معاملات اسپات اچ‌تی‌ایکس را جابه‌جا می‌کند، این مسدودسازی مسیر مهمی را برای معامله‌گرانی که دارایی‌های خود را بین این دو صرافی جابه‌جا می‌کردند، می‌بندد. کارشناسان امنیتی هشدار داده‌اند که این تحریم‌ها ممکن است بر امتیاز ریسک (Risk Score) آدرس‌های کیف پول عادی که با این صرافی‌ها تعامل داشته‌اند نیز تأثیر منفی بگذارد. کاربران تنها ۹ روز فرصت دارند تا تراکنش‌های در جریان خود را نهایی کنند.

استیو اسمارت (Steve Smart)، مدیر اجرایی نظارت بر بازار در FCA، در بیانیه مطبوعاتی این نهاد گفت: