رهبر بزرگ‌ترین باند کلاهبرداری ارز دیجیتال در تایوان به ۲۲ سال زندان محکوم شد

دادگاهی در تایوان، رهبر یک باند بزرگ کلاهبرداری ارز دیجیتال به نام کوین‌ثینک (Cointhink Technology) را به دلیل فریب بیش از ۱,۵۰۰ سرمایه‌گذار به ۲۲ سال زندان محکوم کرد.

صرافی کیف پول من

معامله تتر و پکس‌گلد بدون کارمزد

ثبت‌نام کنید

این متهم که با نام خانوادگی شیه (Shih) شناسایی شده، به همراه ۱۳ همدست دیگر خود، مبلغی بالغ بر ۳۷.۱۴ میلیون دلار از قربانیان کلاهبرداری کرده است. دادستان‌ها اعلام کردند که این شبکه با استفاده از تبلیغات دروغین و ادعای تاییدیه از سوی کمیسیون نظارت مالی تایوان، اعتماد کاربران را جلب کرده بود.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، این گروه با همکاری باندهای سازمان‌یافته، قربانیان را به گروه‌های سرمایه‌گذاری جعلی هدایت می‌کردند. آن‌ها کاربران را مجاب به خرید تتر به صورت نقدی کرده و سپس این دارایی‌ها را از طریق حساب‌های آف‌شور و کیف پول‌های سخت‌افزاری متعدد جابه‌جا می‌کردند تا ردپای تراکنش‌ها را برای نهادهای قانونی محو کنند.

جزئیات پول‌شویی و ابعاد پرونده

تحقیقات نشان می‌دهد که این شبکه بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۴، حجمی بالغ بر ۷۱.۳ میلیون دلار را پول‌شویی کرده است. روش کار آن‌ها ایجاد «نقاط شکست» در بلاک چین از طریق انتقال‌های لایه‌بندی شده بود تا شناسایی مبدا اصلی دارایی‌ها غیرممکن شود. در مجموع ۱,۵۳۹ نفر در این طرح کلاهبرداری متضرر شده‌اند و دادگاه علاوه بر حکم حبس، دستور مصادره تمامی اموال نامشروع به دست آمده از این ۱۴ مدافع پرونده را صادر کرده است.