هشدار نهاد نظارتی قبرس در خصوص تأمین مالی تروریسم از طریق ارزهای دیجیتال

موسسه حسابداران رسمی قبرس (ICPAC) از متخصصان حسابداری و حسابرسی خواسته است تا در شناسایی و جلوگیری از فعالیت‌های تأمین مالی تروریسم کمک کنند. این نهاد بر پنج روش انتقال وجوه، از جمله ارزهای دیجیتال، تأکید ویژه‌ای دارد. ICPAC از حسابداران می‌خواهد نسبت به انتقال‌های ناشناس همتا به همتای فرامرزی، جمع‌آوری کمک مالی، خیریه‌ها و کمپین‌های آنلاین ناشناس هوشیار باشند. این نهاد از اعضای خود خواسته تراکنش‌های مشکوک را گزارش دهند و یادآوری کرده که عدم گزارش، جرم تلقی می‌شود. تراکنش‌های پرچم‌دار مورد بررسی دقیق قرار خواهند گرفت که شامل بررسی پروفایل افراد، کیف پول‌های ارز دیجیتال و تراکنش‌ها و استفاده از ابزارهای تخصصی بلاک چین است.