مقامات هنگ کنگ ۴ متهم پرونده پولشویی از طریق ارز دیجیتال را دستگیر کردند

مقامات هنگ کنگ خبر از دستگیری ۴ مرد ۲۴ تا ۳۳ ساله به اتهام پولشویی از طریق ارز دیجیتال دادند. گفته می‌شود این گروه در زمان فعالیت خود ۱۵۵ میلیون دلار فعالیت پولشویی انجام داده است. بر اساس بیانیه گمرکات هنگ کنگ، این افراد با استفاده از بانک‌های محلی و از طریق یک صرافی ارز دیجیتال چنین مبلغی را پولشویی کرده‌اند. وجوه مشکوک از طریق حواله‌ها و ارز دیجیتال پرداخت می‌شده و پس از تسویه حساب بیش از ۶۰ درصد آن‌ها به سنگاپور انتقال یافته است.

مارک وو، رئیس دفتر رسیدگی به جرایم صنفی گمرکات هنگ کنگ در یک کنفرانس مطبوعاتی تایید کرده است که این گروه بیش از ۱۱۳ میلیون دلار از پولشویی خود را با استیبل کوین محبوب و جنجالی تتر (USDT) انجام داده‌اند. تحقیقات همچنین نشان داده که ۴۰ کیف پول مختلف در این پرونده پول‌شویی دخیل بوده‌اند.