وضع قوانین سخت‌گیرانه در ونزوئلا برای صرافی‌های کریپتو

اداره تنظیم مقررات ارزهای دیجیتال ونزوئلا اخیراً قوانین جدیدی را در ارتباط با احراز هویت مشتریان و مقابله با پول‌شویی برای صرافی‌های فعال در این کشور وضع کرده است. به موجب این مقررات جدید صرافی‌ها موظف هستند اطلاعات دقیق‌تری را از مشتریان اخذ کنند و آن را با دولت به اشتراک بگذارند. اطلاعاتی درباره تعداد مشتریان، حجم کل تراکنش‌های انجام‌شده و موجودی حساب‌ها از جمله اطلاعات مورد نیاز است.

این وضعیت نگرانی جامعه ارزهای دیجیتال را درباره نحوه استفاده دولت از این اطلاعات به همراه داشته است. این در حالی است که دولت ونزوئلا هدف از کسب این اطلاعات را «مقابله با تأمین مالی تروریسم و جلوگیری از تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی» عنوان کرده است.