کلاهبرداری

به گزارش ارزدیجیتال و به نقل از منبع پایگاه اطلا‌ع‌رسانی پلیس فتا، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از شناسایی و کشف پرونده کلاهبرداری اینترنتی با موضوع فروش ارز دیجیتال خبر داد و گفت: متهم با سوء استفاده...

کاربران سرویس معاملاتی همتا به همتای لوکال بیتکوینز (LocalBitcoins) مورد حمله‌ی سایبری مجرمان با سبک کلاه‌برداری فیشینگ قرار گرفتند. در این حادثه مقدار زیادی از بیت کوین‌های کاربران به سرقت رفت. در...

بیش از دوازده مظنون در تایپه (پایتخت تایوان) به جرم دست داشتن در کلاه‌برداری 8 میلیون دلاری ارزهای دیجیتال دستگیر شدند. این کلاه‌برداری پیرامون ارز دیجیتالی به نام IBCoin شکل گرفته که به نظر می‌رسد...

از چند ماه پیش یک پروژه کلاهبرداری حرفه‌ای به نام Electronic Energy Coin یا به اختصار E2C در بین کاربران ایرانی شایع شده است. در ابتدای امر به دلیل کوچک بودن جامعه مخاطبان و جلوگیری از مطرح شدن...

معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا اظهار داشت که ارزهای دیجیتال در تمامی کشورهای دنیا ابزار کمک به مجرمان سایبری به شمار می‌روند چرا که مجرمان از این ابزار برای عدم شناسایی استفاده می‌کنند. به نقل...

رئیس پلیس فتا ناجا با اشاره به اینکه تاکنون سازو کار های مشخصی برای "رمز ارزها" در کشور تعیین نشده و از سوی نهادهای مسئول درحال بررسی است، گفت : تاکنون برای هیچ وب سایت اینترنتی در این حوزه مجوز...

پلیس هنگ‌کنگ روز جمعه 23 آذر، در حال بررسی ایمیل‌های تهدید به بمب‌گذاری است که قصد اخاذی با ارزهای دیجیتال را دارند. این ایمیل‌ها در موجی گسترده از کلاهبرداری سایبری، در سرتاسر جهان افراد مختلفی را...

در این ویدیو با شاهزاده طرح پانزی، یکی از ثروتمندترین کلاهبرداران دنیا، آشنا می شویم.

یک طرح پانزی ارزهای دیجیتال در هند که به شرکت سرمایه‌گذاری تغییر شکل داده بود، در پی شناخته شدن آن به عنوان یک «پیشنهاد غیرقانونی» از سوی بانک مرکزی هند فرو پاشید. به گزارش پایگاه خبری دکان کرونیکل...

بر اساس گزارش وبلاگ خبری و امنیتی KrebsonSecurity در تاریخ 7 نوامبر، مجریان قانون در ایالات متحده، عملیات «انتقال سیم کارت» را در یکی از بالاترین اولویت های خود، برای مبارزه با کلاهبرداری های مربوط...

روز 5 نوامبر، چندین حساب کاربری تایید شده در توییتر هک شده و نام آن‌ها به ایلان ماسک، مدیر تسلا، تغییر داده شد. یکی از این هکرها با سوء استفاده از حساب کاربری هک شده، نزدیک به 170 هزار دلار از...

طرح‌های هرمی و پانزی، روشی کلاهبردارانه در سرمایه‌گذاری هستند که در آن تضمین بیشترین نرخ سود با کمترین میزان ریسک به سرمایه گذاران داده می‌شود. فعالیت این طرح به‌ گونه‌ای است که سود سرمایه گذاری...

طرح‌های هرمی، روشی کلاهبردارانه در سرمایه‌گذاری هستند که در آن تضمین بیشترین نرخ سود با کمترین میزان ریسک به سرمایه گذاران داده می‌شود. فعالیت این طرح به‌ گونه‌ای است که سود سرمایه گذاری افراد...

روز دوشنبه  17 سپتامبر، ایلان ماسک، مدیر اجرایی اسپیس اکس و تسلا از جکسون پالمر، بنیان‌گذار دوج کوین در توییتی درخواست کرد تا با کلاهبرداران ارزهای دیجیتال در توییتر مبارزه کند. ماسک در توییت خود با...

به نقل از خبرگزاری رویترز در 11 سپتامبر، در پرونده‌ دادگاهی که در نوع خود بی‌سابقه است، قاضی فدرال نیویورکی به استفاده از قوانین اوراق بهادار برای پیگیری قانونی کلاهبرداری‌‌‌های کریپتویی حکم داد...

یکی از بدنام‌ترین کلاهبرداران حرفه‌ای وال‌استریت، بر پیش‌بینی خود درباره سقوط قیمتی شدید بیت کوین تأکید دارد. او می‌گوید که سردمدار بازار ارزهای دیجیتال آماده یک سقوط عظیم و بی‌سابقه است، سقوطی که...

به گزارش بلومبرگ در تاریخ 24 آگوست، با صدورحکم دادگاه به نفع کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) در پرونده‌ی مرتبط با شرکت CabbageTech، این کمیسیون فعالیت‌های این شرکت را به دلیل تخلفات...

پلیس هند از دستگیری فردی به نام دیویش دارجی که گفته می‌شود رییس طرح پانزی بیت کانکت است، خبر داد. عده زیادی از منتقدین و صاحب‌نظران جامعه ارز دیجیتال، از پلتفرم سرمایه‌گذاری بیت کانکت به عنوان یک طرح...

رئیس جمهور ترامپ در روز چهارشنبه 11 جولای، فرمان اجرایی جهت ایجاد گروه عملیاتی که بخشی از مسئولیتش تمرکز بر روی کلاهبرداری‌های ارز دیجیتالی است را امضا کرد. طبق دستور «گروه عملیاتی جهت رسیدگی به...

جردن بلفورت معروف به گرگ وال استریت، در گفت‌و‌گویی ویدیویی در فیس‌بوک مرگ بیت کوین را حتمی دانست. آقای بلفورت عقیده دارد فراز و نشیب بیت کوین در سال 2018 و در پیش گرفتن روند نزولی، نشان از نفس‌های...

به نقل از رسانه محلی در روز یکشنبه، مردی در شرق چین که با سوءاستفاده از جهش قیمتی سال 2017 بیت کوین، 100 میلیون یوان (معادل 15میلیون دلار) از 50 سرمایه گذار در طی سه ماه کلاهبرداری کرده بود، دستگیر...

دی‌کی (DK) نام مستعار یک کارشناس بازار سرمایه است که از نخستین سال‌های عرضه‌ی ارزهای دیجیتال وارد این حوزه شد و جنبه‌های مختلف آن را تجربه کرد. دی‌کی در این مقاله به تشریح داستان حضور پرماجرای خود در...

بانک ملی دوبی برای جلوگیری از جعل و کلاهبرداری در چک ها از فناوری بلاک چین بهره می برد. به نقل از finextra؛ بانک ملی دوبی که بزرگترین گروه مالی در خاورمیانه به لحاظ سرمایه محسوب می شود، از فناوری...

از مدت ها پیش اختلافاتی بین «ویتالیک بوترین»، موسس ارز دیجیتال اتریوم و «کریگ رایت»، فردی که ادعا می کند خالق ارز دیجیتال بیت کوین است، مطرح بوده و اخیراً بحث بین آنها بالا گرفته و بوترین مدعی شده که...