کلاهبرداری

مارک اسکات نماینده سابق شرکت بین المللی لاک لورد (Locke Lord)، به همراه روجا «ایگناتووا» (Ruja Ignatova) ملقب به کریپتوکوئین، و برادرش کنستاتنتین ایگناتوف (Konstantin Ignatov) در دادگاهی در آمریکا...

بر اساس تحقیقات بی‌بی‌سی روسی که در تاریخ ۱۵ نوامبر منتشر شد، ارزهای دیجیتالی به ارزش ۴۵۰ میلیون دلار که در صرافی ورشکسته‌ی «وکس» (Wex) مفقود شده‌اند، ممکن است به سرویس اطلاعاتی روسیه، یعنی «دفتر...

کنستانتین ایگناتوف (Konstantin Ignatov)، از بنیان‌گذاران پروژه کلاهبرداری وان کوین (OneCoin)، اتهام مشارکت در کلاهبرداری چند میلیارد دلاری را قبول کرد. به گزارش روز گذشته کوین تلگراف، ایگناتوف ۴...

مقامات قضایی استرالیا دستور بازداشت یک فرد ۳۸ ساله را به جرم انجام تراکنش‌های ثبت نشده ارزهای دیجیتال صادر کردند. به گزارش کوین تلگراف، اداره پلیس ویکتوریا، روز گذشته اعلام کرد که فردی ساکن شهر...

بر خلاف آنچه تصور می‌شود، در میان اقتصاددانان بزرگ، ارزهای دیجیتال مخالفان زیادی دارند. نوریل روبینی را بدون اغراق می‌توان بزرگترین مخالف بیت کوین، ارزهای دیجیتال و بلاک چین دانست. دکتر نوریل روبینی،...

فرمانده انتظامی گیلان از شناسایی و دستگیری کلاهبردار ۳ میلیارد ریالی برداشت‌های اینترنتی در رشت خبر داد. به گزارش ارزدیجیتال، سردار «عزیز اله ملکی» در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس، در تشریح...

در حوزه استخراج ارزهای دیجیتال، به دلیل امکان کسب درآمد از این فضا، تعداد فعالیت‌های مجرمانه و کلاهبرداری‌های مرتبط با آن به شدت در حال افزایش است. در این پست به توضیح برخی از مهمترین‌ روش‌های...

محمدعلی حکیم ایمانی، حقوقدان در امور حقوق فناوری اطلاعات و فضای مجازی، در مقاله‌ای به بررسی طرح پانزی از دیدگاه حقوقی و قانونی پرداخته است. این مقاله را در ادامه می‌خوانید. تاریخچه پانزی چالرز پانزی...

بیش از 240 میلیون دلار بیت کوین که از طریق طرح کلاهبرداری پلاس توکن از کاربران دریافت شده بود، در قالب چهار تراکنش بیت کوین منتقل شده‌ است. به‌ گزارش «کوین تلگراف» و به‌نقل از حساب کاربری «ویل آلرت»...

فروش 3 میلیارد دلار بیت کوین توسط یک کلاه‌بردار طرح پانزی چینی، آن هم در قیمت پایین، سقوط قیمت بیت کوین را تسریع کرده است. به‌نقل از «کوین تلگراف»، یکی از فعالان بازار ارزهای دیجیتال، «دووی وان»...

به گزارش «کوین دسک» و به نقل از بخش روسی خبرگزاری بی بی سی، «دیمیتری واسیلیف» (Dmitri Vasilev)، مدیرعامل سابق صرافی ارزهای دیجیتال وکس (WEX)، روز جمعه در ایتالیا بازداشت شده است. در متن خبر، از یک...

این روزها مجرمان فضای مجازی روش جدیدی را برای سرقت از کارت‌های بانکی هکی و همچنین پولشویی به کار می‌گیرند که با ارزهای دیجیتال در ارتباط است. این مجرمین معمولا با آگهی‌های اینترنتی مثل «استخدام» یا...

پس‌ از آنکه روز گذشته، شایعاتی مبنی بر یورش پلیس به مقر اصلی شرکت ترون در شهر پکن چین منتشر شد، قیمت ارز دیجیتال ترون به‌شدت افت پیدا کرد. اما داستان از چه قرار بود؟ در ادامه با ارزدیجیتال همراه...

طبق گزارش‌های به دست آمده، روز 2 آوریل 2019 (13 فرودین)، صرافی لهستانی کوین‌روم (Coinroom) به طور ناگهانی تعطیل و 15 هزار دلار از حساب مشتریان نیز به سرقت برده شد. سایت این صرافی در حال حاضر در دسترس...

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از‬ ‬دستگیری‬ فردی‬ که‬ با‬ سوءاستفاده‬ از‬ اعتماد‬ و‬ علاقه‬ جوانان‬ جویای‬ کار‬ اقدام‬ به‬ خرید‬ ارز‬ دیجیتال به‬ نام‬ آنان‬ و کلاه‌برداری به این شیوه کرده‬ بود، ‬خبر‬ داد...

روز 18 می (28 اردیبهشت)، یک حساب توییتری به نام بیت کانکت 2 (Bitconnect 2.0) پستی منتشر کرد که در آن اعلام شده بود پروژه بیت کانکت، یکی از بزرگترین کلاهبرداری‌های تاریخ ارزهای دیجیتال، مجددا...

اخیراً عده‌ای از کاربران با مشاهده نام توکن E2C در لیست قیمت لحظه‌ای سایت ارزدیجیتال، مراتب اطلاع‌رسانی را در این خصوص انجام دادند. همانطور که در نقدوبررسی‌های قبلی این پروژه اشاره کرده بودیم، علائم...

در فناوری‌های جدید، به دلیل عدم آگاهی کاربران، همواره شاهد افزایش شدید کلاهبرداری‌ها بوده‌ایم، مخصوصا اگر فناوری مورد نظر ما با گردش مالی و مقدار زیادی پول همراه باشد. فضای نوپای ارزهای دیجیتال هم به...

بر اساس گزارش‌های ثبت‌شده توسط سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان استرالیا، این کشور در سال گذشته شاهد افزایش چشمگیری در میزان کلاه‌برداری‌ها در حوزه ارزهای دیجیتالی بوده است. سازمان رقابت و حمایت از...

سردار عباسعلی محمدیان روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: این کلاه‌بردار خود را به‌عنوان مدیر سایت‌های مشهور فروش ارز دیجیتال معرفی و اقدام به خرید و فروش ارز می‌کرده است. وی اضافه کرد: شگرد...

این روزها کلاهبرداری‌های مربوط به ماینینگ یا استخراج ابری با سودهای تضمینی و نجومی، به شدت در حال افزایش هستند. پس از راه‌اندازی شدن سایت کلاهبرداری مستر دیجی کوین، حالا وب‌سایت دیگری به نام...

طبق مصاحبه‌ای که روز 19 فوریه (30 بهمن) در وبسایت اخبار مالی دِپیپرز (the Paypers) هلند منتشر شد، اداره‌ی تحقیقات فدرال (FBI) ایالات متحده حقه‌های رایج در ICOهای تقلبی را اعلام کرد. به گفته‌ی FBI،...

به گزارش رسانه‌ی کانادایی CBC در 5 فوریه (16 بهمن)، وکیلی به دستور دادگاه، لپ تاپ رمزگذاری شده‌ی جرالد کاتن (Gerald Cotten) مدیر عامل بزرگ‌ترین صرافی کانادایی، کوادریگا سی‌اکس (QuadrigaCX) که به...

طبق پست‌های منتشر شده در توییتر و انجمن ردیت در روز 4 فوریه (15 بهمن)، کاربران کیف پول‌های ارز دیجیتال مای‌ اتر ولت (MyEtherWallet) و الکتروم (Electrum) تحت حملات فیشینگ قرار دارند. حمله فیشینگ،...